洗錢、FDI與經(jīng)濟增長--基于門檻效應(yīng)的研究

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1、國內(nèi)圖書分類號：密級：公開國際圖書分類號：西南交通大學(xué)研究生學(xué)位論文洗錢、FDI與經(jīng)濟增長——基于門檻效應(yīng)的研究年級2015級姓名陳聰穎申請學(xué)位級別經(jīng)濟學(xué)碩士專業(yè)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)指導(dǎo)老師高增安二零一八年六月ClassifiedIndex:U.D.C:SouthwestJiaotongUniversityMasterDegreeThesisMONEYLAUNDERING,FDIANDECONOMICGROWTH——ANANALYSISBASEDONTHRESHOLDEFFECTGrade:2015Candidat

2、e:ChenCongYingAcademicDegreeAppliedfor:MasterDegreeSpeciality:AppliedEconomicsSupervisor:GaoZengAnJune,2018西南交通大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文第I頁摘要隨著全球經(jīng)濟發(fā)展，各國經(jīng)濟交往密切，全球市場逐步形成一個世界性的商品、服務(wù)、資本市場，F(xiàn)DI已成為各國經(jīng)濟發(fā)展的重要途徑，是經(jīng)濟全球化的主要推動力。《2017年世界投資報告》預(yù)計FDI將在2018年將增至1.85萬億美元。大量FDI必將伴隨著大量洗錢犯罪活

3、動的產(chǎn)生，洗錢數(shù)量的增加又將伴隨著犯罪率上升、犯罪集團發(fā)展壯大，對經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定都將造成嚴重影響。在此背景下，以洗錢視角研究FDI對經(jīng)濟增長的影響具有重大意義。本文首先探討在洗錢因素作用下，以對外開放程度、金融發(fā)展程度以及東道國腐敗程度為門檻的FDI對經(jīng)濟增長影響問題，研究洗錢因素對FDI的經(jīng)濟增長門檻效應(yīng)的影響變化情況。其次，進一步以洗錢吸引力為門檻，探討FDI對經(jīng)濟增長的洗錢門檻效應(yīng)，旨在為各國FDI政策與反洗錢政策的制定提供支持與依據(jù)。有以下結(jié)論：（1）在外開放程度（Open）、金融發(fā)展程度（F

4、D）以及東道國腐敗程度（Corru）為門檻的模型中，F(xiàn)DI對經(jīng)濟增長具有明顯的門檻效應(yīng)，加入洗錢因素后的結(jié)果顯著，且擬合度更高，結(jié)論更符合預(yù)期，表明洗錢因素對FDI的經(jīng)濟效應(yīng)產(chǎn)生了重要影響。（2）在以金融發(fā)展程度為門檻的檢驗中，全部樣本國家低于金融發(fā)展門檻時，F(xiàn)DI對經(jīng)濟增長表現(xiàn)為阻礙作用，洗錢因素增大了FDI對經(jīng)濟增長的影響系數(shù)；高于門檻時，F(xiàn)DI對經(jīng)濟增長為正向推動作用，洗錢因素表現(xiàn)為阻礙作用。在以東道國腐敗程度為門檻的檢驗中，發(fā)現(xiàn)當東道國腐敗指數(shù)在一定區(qū)間時，洗錢因素對FDI的經(jīng)濟效應(yīng)產(chǎn)生正向作用否

5、則洗錢行為危害經(jīng)濟增長。（3）在三個門檻分析檢驗中，結(jié)合實際情況統(tǒng)計，目前洗錢因素威脅著國家經(jīng)濟增長，且對發(fā)達國家經(jīng)濟增長的危害高于發(fā)展中國家的危害。（4）在以洗錢吸引力為門檻的檢驗中，F(xiàn)DI對經(jīng)濟增長的影響表現(xiàn)為“倒U型”雙門檻效應(yīng)，且這種非線性關(guān)系在發(fā)達國家與發(fā)展中國家表現(xiàn)有所不同。根據(jù)統(tǒng)計表明洗錢吸引力處于高水平的國家數(shù)量逐年遞增，處于最優(yōu)水平國家數(shù)量逐年減少，至2015年已無發(fā)達國家洗錢吸引力處于最優(yōu)水平，國際洗錢風(fēng)險總體程度較高。少數(shù)處于洗錢吸引力較低水平的主要為發(fā)展中國家，國家經(jīng)濟發(fā)展程度較低

6、為其洗錢吸引力低的主要原因，反洗錢監(jiān)管仍需不斷加強。對我國而言，隨著經(jīng)濟發(fā)展洗錢吸引力逐年上升，至2010年已處于高水平階段，應(yīng)加大反洗錢監(jiān)管力度以控制洗錢吸引力進而促進FDI對經(jīng)濟的有效增長。關(guān)鍵詞：洗錢；FDI；經(jīng)濟增長；門檻效應(yīng)西南交通大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文第II頁AbstractAstheglobaleconomicdevelopmentandeconomicexchangesbetweendifferentcountriesareincreasinglyclose,theglobalmarket

7、hasgraduallyformedaworldofgoods,services,andcapitalmarkets.ForeignDirectInvestment(FDI)hasbecomeanimportantwayoftheeconomicdevelopmentandthemaindrivingforceoftheeconomicglobalization.Theworldinvestmentreportof2017expectsthattheFDIwillincreaseto$1.85trilli

8、onin2018.However,alotofFDIwillbeaccompaniedbyalotofmoneylaunderingcrimes.Theincreasingnumberofmoneylaunderingisalongwitharisingofcrimeratesandcrimegroupsthatwillcauseseriousinfluenceoneconomicdevelopmentandsocialsta