股權(quán)融資協(xié)議書(shū).doc

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1、股權(quán)融資協(xié)議書(shū)轉(zhuǎn)讓方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：注冊(cè)地址/住所：法定代表人：電話(huà)：郵編：開(kāi)戶(hù)銀行：賬號(hào)：受讓方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：注冊(cè)地址/住所：法定代表人：電話(huà)：郵編：開(kāi)戶(hù)銀行：賬號(hào)：鑒于：1．甲方為于【】年【】月【】日依國(guó)法律設(shè)立并合法存續(xù)企業(yè)法人，注冊(cè)證號(hào)：【】；2．本合同所涉及之標(biāo)的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的企業(yè)”）是合法存續(xù)的、并由甲方合法持有%股權(quán)的企業(yè)法人，具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格，注冊(cè)證號(hào)：【】；可編輯word文檔3．乙方為依據(jù)國(guó)法律依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)或機(jī)構(gòu)屬性），注冊(cè)證號(hào)【】；4．甲方擬轉(zhuǎn)讓其合法持有的標(biāo)的企業(yè)的部分股權(quán)，乙方擬收購(gòu)甲方轉(zhuǎn)讓的上述股權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法

2、》和《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，甲乙雙方遵循自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓其擁有的(企業(yè)名稱(chēng))的股權(quán)相關(guān)事宜達(dá)成一致，簽訂本股權(quán)交易合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本合同”）如下：第一條定義與釋義除非本合同中另有約定，本合同中的有關(guān)詞語(yǔ)含義如下：1.1轉(zhuǎn)讓方，是指(企業(yè)名稱(chēng))，即甲方；1.2受讓方，是指(企業(yè)名稱(chēng))，即乙方；1.3交易所，是指承擔(dān)股權(quán)交易的場(chǎng)所及其主體產(chǎn)權(quán)交易所有限公司；1.4轉(zhuǎn)讓價(jià)款:本合同下甲方就轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)自乙方獲得的對(duì)價(jià)。1.5評(píng)估基準(zhǔn)日,指甲方委托具有合法資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行評(píng)估并出具《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》的基準(zhǔn)日，指【】年【】月【

3、】日。1.6保證金，指在本合同簽訂前，乙方按照甲方和交易所的要求，支付至交易所指定賬戶(hù)的、作為乙方提出受讓意向的擔(dān)保，并表明其資信狀況及履約能力的元人民幣交易保證金；1.7審批機(jī)關(guān)：指中華人民共和國(guó)商務(wù)部或其地方授權(quán)機(jī)關(guān)；可編輯word文檔1.8登記機(jī)關(guān)：指中華人民共和國(guó)工商行政管理總局或其地方授權(quán)機(jī)關(guān)；1.9產(chǎn)權(quán)交易費(fèi)用：指轉(zhuǎn)讓方和/或受讓方或標(biāo)的企業(yè)就轉(zhuǎn)讓股權(quán)或談判、準(zhǔn)備、簽署本合同和/或本合同下的任何文件、或履行、完成本合同下交易而發(fā)生的，包括取得必要或適當(dāng)?shù)娜魏握块T(mén)或第三方的豁免、同意或批準(zhǔn)而發(fā)生的費(fèi)用及支出；以及產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)、經(jīng)紀(jì)人或中間人費(fèi)用等所有現(xiàn)款支出和費(fèi)用的總

4、額。1.10產(chǎn)權(quán)交易憑證，指交易所就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)制定并出具的用于表明股權(quán)交易完成的文件。其他除非另有明確規(guī)定，在本合同中，應(yīng)適用如下解釋規(guī)則：1.11期間的計(jì)算：如果根據(jù)本合同擬在某一期間之前、之中或之后采取任何行動(dòng)或措施，在計(jì)算該期間時(shí)，應(yīng)排除計(jì)算該期間時(shí)作為基準(zhǔn)日的日期。如果該期間最后一日為非營(yíng)業(yè)日，則該期間應(yīng)順延至隨后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日終止。1.12貨幣：在本協(xié)議中，凡提及RMB或人民幣時(shí)均指中國(guó)法定貨幣，凡提及$或美元時(shí)均指美國(guó)法定貨幣。1.13包括：指包括但不限于。第二條轉(zhuǎn)讓標(biāo)的2.1甲方持有標(biāo)的企業(yè)的%股權(quán)，擬將標(biāo)的企業(yè)股權(quán)的%轉(zhuǎn)讓給乙方。2.2可編輯word文檔轉(zhuǎn)讓標(biāo)的上

5、未作過(guò)任何形式的擔(dān)保，包括但不限于在該股權(quán)上設(shè)置質(zhì)押、或任何影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓或股東權(quán)利行使的限制或義務(wù)。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的也未被任何有權(quán)機(jī)構(gòu)采取查封等強(qiáng)制性措施。第三條標(biāo)的企業(yè)3.1本合同所涉及之標(biāo)的企業(yè)是合法存續(xù)的、并由由甲方合法持有其%股權(quán)的（企業(yè)屬性），具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格。3.2標(biāo)的企業(yè)經(jīng)擁有評(píng)估資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司評(píng)估，出具了以【】年【】月【】日為評(píng)估基準(zhǔn)日的號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。（見(jiàn)附件【】）3.3標(biāo)的企業(yè)不存在《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中未予披露或遺漏的、可能影響評(píng)估結(jié)果，或?qū)?biāo)的企業(yè)及其股權(quán)價(jià)值產(chǎn)生重大不利影響的任何事項(xiàng)。3.4甲乙雙方在標(biāo)的企業(yè)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》評(píng)估結(jié)果的基礎(chǔ)上達(dá)成本

6、合同各項(xiàng)條款。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的前提條件4.1甲方就本合同項(xiàng)下股權(quán)交易已在交易所完成公開(kāi)掛牌和/或競(jìng)價(jià)程序。4.2乙方依本合同的約定受讓甲方所擁有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的事項(xiàng)，已依法和章程的規(guī)定履行了批準(zhǔn)或授權(quán)程序。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式5.1本合同項(xiàng)下股權(quán)交易已于【】年【】月【可編輯word文檔】日經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌，掛牌期間只產(chǎn)生乙方一個(gè)意向受讓方，由乙方依法受讓本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。/或：本合同項(xiàng)下股權(quán)交易已于【】年【】月【】日經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌，掛牌期間產(chǎn)生個(gè)意向受讓方，并于【】年【】月【】日以拍賣(mài)方式/或招投標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、其他方式組織實(shí)施，由乙方依法作為買(mǎi)受人/或中標(biāo)人受讓本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)

7、的。第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付6.1轉(zhuǎn)讓價(jià)格根據(jù)公開(kāi)掛牌結(jié)果/或公開(kāi)競(jìng)價(jià)結(jié)果，甲方將本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的以人民幣（大寫(xiě)）萬(wàn)元【即：人民幣（小寫(xiě)）萬(wàn)元】（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓價(jià)款”）轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方按照甲方和交易所的要求支付的保證金，折抵為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。6.2計(jì)價(jià)貨幣上述轉(zhuǎn)讓價(jià)款以人民幣作為計(jì)價(jià)單位。以外幣支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，以乙方所支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款結(jié)匯當(dāng)日中國(guó)人民銀行公布的人民幣與外幣買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)的中間價(jià)為匯兌牌價(jià)，確定乙方應(yīng)向甲方支付的外幣金額。乙方逾期支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，應(yīng)付轉(zhuǎn)讓