企業(yè)情況簡(jiǎn)要匯報(bào)

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1、企業(yè)情況簡(jiǎn)要匯報(bào)青島漢纜股份有限公司是從事電線電纜研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的技術(shù)密集型上市企業(yè)（股票代碼002498），國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，中國(guó)電纜行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。轄青島、焦作、修武、長(zhǎng)沙、北海、北京英納超導(dǎo)、青島華電高壓電氣等全資子公司和控股公司，擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家高壓超高壓工程技術(shù)中心和博士后科研工作站。產(chǎn)品檔次和綜合效益位居國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，2011年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入約37.6億元，總資產(chǎn)44.5億元。募集資金情況：2010年11月9日公司在深圳中小板上市，首次公開(kāi)發(fā)行5000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)36元/股，共募集資金18億元。四個(gè)項(xiàng)目已建設(shè)完

2、畢。節(jié)余有5.8億元的資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。2012年公司采取以非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)交易對(duì)象持有的常州八益電纜股份有限公司的100%股權(quán)。公司以2.4億的價(jià)格收購(gòu)八益電纜100%股權(quán)，支付方式為新增1044萬(wàn)股股權(quán)及4800萬(wàn)元現(xiàn)金。2012年4月19日，本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。公司認(rèn)為本次并購(gòu)?fù)晟屏水a(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)了抗風(fēng)險(xiǎn)能力；擴(kuò)展了銷售網(wǎng)絡(luò)，提升了市場(chǎng)格局；做強(qiáng)做大了主業(yè)，提升了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。公司是國(guó)內(nèi)首家擁有兩座立式廠房并有六條立式超高壓交聯(lián)電纜生產(chǎn)線的企業(yè)，擁有多條連續(xù)硫化橡套電纜生產(chǎn)線、導(dǎo)線加工生產(chǎn)線、海底電纜生產(chǎn)線

3、、高壓電纜附件等先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及750kV超高壓電纜檢測(cè)裝置等。主要生產(chǎn)500kV及以下高中低壓交聯(lián)電纜、船用電纜、礦用電纜、耐熱和高強(qiáng)度鋁合金導(dǎo)線、碳纖維導(dǎo)線和超耐熱導(dǎo)線、海底光纖復(fù)合電纜、220kV及以下電纜附件，還生產(chǎn)數(shù)據(jù)纜、核電站電纜、石油平臺(tái)用電纜、風(fēng)電電纜、阻燃耐火電纜等八大類、百余個(gè)系列、萬(wàn)余種規(guī)格的產(chǎn)品，是目前國(guó)內(nèi)唯一可提供220kV及以下電纜、附件、敷設(shè)、安裝、竣工試驗(yàn)成套服務(wù)——全套解決方案和交鑰匙工程的大型制造服務(wù)供應(yīng)商?！皾h河”牌商標(biāo)是中國(guó)馳名商標(biāo)，“漢河”牌電纜是中國(guó)名牌產(chǎn)品、國(guó)家質(zhì)量免檢產(chǎn)品。公司通過(guò)ISO9001、

4、ISO14001和OHSAS18001管理體系認(rèn)證、中國(guó)電能認(rèn)證和國(guó)際知名的KEMA、DNV、UL等認(rèn)證。被中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心授予卓越管理獎(jiǎng)。獲全國(guó)守合同重信用企業(yè)、中國(guó)電線電纜市場(chǎng)用戶滿意第一品牌、中國(guó)電線電纜行業(yè)最具影響力第一品牌、中國(guó)制造企業(yè)500強(qiáng)等殊榮，被授予北京奧運(yùn)電力安全保障貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，是上海世博會(huì)行業(yè)唯一供電保障參與單位、廣州亞運(yùn)會(huì)保電工程高壓電纜指定單位。多年來(lái)，漢纜產(chǎn)品為電網(wǎng)、電站、電廠、石油化工、冶金、煤炭、鐵路、交通、通信等領(lǐng)域和國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程提供各類產(chǎn)品并作出貢獻(xiàn)。產(chǎn)品出口亞、非、歐、美、澳等三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。當(dāng)前形勢(shì)分

5、析：受美債危機(jī)、歐債危機(jī)的持續(xù)影響，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，當(dāng)前國(guó)家投資力度減緩，電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，企業(yè)壓力倍增。就電纜行業(yè)而言，原材料價(jià)格波動(dòng)、人工成本持續(xù)上漲，人民幣升值等多重因素疊加的影響，電纜行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)伴隨著機(jī)遇，到2020年的電力發(fā)展目標(biāo)是：人均用電5000千瓦時(shí)，人均裝機(jī)1000瓦。國(guó)家電網(wǎng)公司電網(wǎng)投資超過(guò)1.7萬(wàn)億元；南方電網(wǎng)擬計(jì)劃投資5000萬(wàn)億用于電網(wǎng)建設(shè)?！笆濉逼陂g，國(guó)家電網(wǎng)主要圍繞特高壓1000kV、±800kV等電網(wǎng)規(guī)劃、以智能電網(wǎng)建設(shè)、兩型三新產(chǎn)品的應(yīng)用為發(fā)展思路。主要包括：特高壓、大跨越導(dǎo)線、擴(kuò)

6、徑導(dǎo)線、鋁合金芯鋁絞線、中強(qiáng)度鋁合金導(dǎo)線以及各類特種導(dǎo)線等將有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)。僅南方電網(wǎng)公司十二五期間將投資4,005億元加強(qiáng)和優(yōu)化電網(wǎng)建設(shè)；并且，將實(shí)施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程，基本建成安全可靠、節(jié)能環(huán)保、技術(shù)先進(jìn)、管理規(guī)范的新型農(nóng)村電網(wǎng)，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)相繼公布了共5,216億元的十二五農(nóng)網(wǎng)改造計(jì)劃及投資預(yù)算。公司抓住發(fā)展特高壓建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)升級(jí)工程的良好時(shí)機(jī)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)、完善銷售網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)。2011年來(lái)，受經(jīng)濟(jì)增速下滑影響，國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資總額減少，部分已簽訂合同的訂單因客戶投資計(jì)劃延遲等原因未

7、能及時(shí)交貨;公司下游客戶國(guó)家電網(wǎng)公司改變招標(biāo)規(guī)則，設(shè)定單個(gè)供應(yīng)商中標(biāo)上限，受此影響，公司高毛利產(chǎn)品高壓超高壓電纜中標(biāo)量、銷售規(guī)模和毛利率出現(xiàn)下降；受勞動(dòng)力成本上升影響，公司管理費(fèi)用有所上升。效益有所下滑。在今后發(fā)展中，我公司發(fā)揮資金、技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)，圍繞著智能電網(wǎng)巨額投資包括鐵路建設(shè)，積極發(fā)展高端產(chǎn)品，以高壓、超高壓電纜、線路狀態(tài)檢測(cè)、特種導(dǎo)線、特種電纜以及國(guó)際領(lǐng)先的超導(dǎo)技術(shù)，在高端領(lǐng)域加大投入，一方面在技術(shù)上繼續(xù)加大投入，同時(shí)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，同時(shí)利用行業(yè)整合機(jī)會(huì)，使我們公司進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率，鞏固公司在高端領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，給公司帶來(lái)一個(gè)新的增

8、長(zhǎng)點(diǎn)。我公司發(fā)展戰(zhàn)略是專注電纜主業(yè)，發(fā)展高端產(chǎn)品，提高規(guī)模效益，穩(wěn)健的向上游、下游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸。為此公司將以發(fā)展高端產(chǎn)品，發(fā)展高壓電纜及相關(guān)電纜配套