反洗錢-重創(chuàng)澳門博彩業(yè)-

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1、反洗錢:重創(chuàng)澳門博彩業(yè)?  在銀聯(lián)大力度打擊非法套現(xiàn)的背景下,這一系列舉措會(huì)不會(huì)將澳門經(jīng)濟(jì)在快車道上緊急剎停?將蓬勃發(fā)展博彩業(yè)帶入寒冬?2014年7月15日至18日,中國(guó)人民銀行(央行)副行長(zhǎng)李東榮公開表示,內(nèi)地與澳門特別行政區(qū)開展反洗錢合作與交流達(dá)成了簽署反洗錢監(jiān)管合作備忘錄的意向。內(nèi)地游客一向是澳門博彩業(yè)的主要客源之一。根據(jù)相關(guān)的法規(guī),中國(guó)公民單日出境只能攜帶2萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金,但從澳門方面?zhèn)鱽泶箨懝癜拈T豪賭的消息卻是屢見不鮮。錢從何而來?此次中國(guó)央行與澳門金管局達(dá)成共同反洗錢監(jiān)管合作意向,銀聯(lián)將重點(diǎn)打擊賭場(chǎng)套現(xiàn)交

2、易,有專家認(rèn)為澳門博彩業(yè)將因此受到重創(chuàng)。銀聯(lián)套現(xiàn)澳門豪賭7月26日,星期六。王明笑身揣1000元人民幣現(xiàn)金和一張銀行卡,早上八點(diǎn)鐘在廣州喝了早茶就和朋友一起開車前往澳門。從廣州開車一個(gè)半小時(shí)就到達(dá)珠海拱北,把車停放在拱北停車場(chǎng),通關(guān)后直達(dá)葡京酒店。6“1000元人民幣,連進(jìn)去都不好意思。”王明笑告訴《小康》記者,來澳門賭場(chǎng)的基本上沒人只帶一兩千塊錢。但又因?yàn)閹КF(xiàn)金太多不方便而且也不允許超過2萬(wàn),所以大部分人除了攜帶少量的應(yīng)急現(xiàn)金之外,都帶一張具有銀聯(lián)功能的銀行卡。王明笑首先進(jìn)入了葡京酒店旁邊的一家珠寶店,以購(gòu)買珠寶的名

3、義刷卡5萬(wàn),但他并沒有選取珠寶,而是折換成現(xiàn)金。王明笑說,賭場(chǎng)里面一般是不可以刷卡的,賭客只能在賭場(chǎng)周邊的珠寶、鐘表、奢侈品商戶,客戶可以在這些簽約銀聯(lián)的商店內(nèi)以虛假交易的方式刷卡套現(xiàn),商家會(huì)將刷卡金額以現(xiàn)金的方式歸還客戶,并從中獲取最高達(dá)到2%~20%的“手續(xù)費(fèi)”,金額越大,手續(xù)費(fèi)越低。王明笑被扣了1000元手續(xù)費(fèi)后,拿著4.9萬(wàn)現(xiàn)金進(jìn)入了葡京。“輸完了再來,很方便的?!本o跟在王明笑身后的是一位年長(zhǎng)男子,戴著眼鏡直走向柜臺(tái),他遞給店員一張銀聯(lián)卡,并收得50萬(wàn)港幣現(xiàn)金。他所簽字的信用卡收據(jù)上交易描述一欄為“一般銷售”,

4、隨后把現(xiàn)金揣進(jìn)手提包后走向隔壁的葡京。澳門向有賭城、賭埠之稱,與蒙特卡洛、拉斯維加斯并稱為世界三大賭城。比較大的賭場(chǎng)如葡京、新葡京、永利、星際、美高梅、皇冠、金沙、威尼斯人等,在這些賭場(chǎng)的周邊都存在許多以“刷卡”賺手續(xù)費(fèi)的商戶。澳門新葡京酒店(GrandLisboa6Casino)周大福珠寶工作人員向記者表示,顧客可以刷銀聯(lián)卡購(gòu)買價(jià)格高達(dá)100萬(wàn)元人民幣的金條,然后再直接把金條賣了變現(xiàn),只要銀行允許支付,就可以刷卡。至于拿了錢后去干什么,他們也無權(quán)干涉。一位經(jīng)理直言不諱,店里的大部分生意來自這種以套現(xiàn)為目的的交易方式,

5、他這家店鋪由貴賓室的所有者、博彩中介人所經(jīng)營(yíng),并吸引來自內(nèi)地的大量賭徒。一位不愿透露姓名的拉斯維加斯金沙集團(tuán)高層人士說,銀聯(lián)POS機(jī)天天在賭場(chǎng)里到處轉(zhuǎn)悠?!叭藗兡弥苿?dòng)銀聯(lián)刷卡機(jī)在游戲樓層走來走去?!泵刻焱ㄟ^POS機(jī)在各個(gè)賭場(chǎng)刷了多少,無人可以說得清楚,但可以看到,每個(gè)賭場(chǎng)每個(gè)樓層都活躍著這么一群中介。自從2003年開放內(nèi)地游客港澳自由行以來,非法套現(xiàn)的問題就此出現(xiàn),犯罪手法不斷進(jìn)化,從最初的大額信用卡假消費(fèi)到地下錢莊,再演變成現(xiàn)在的銀聯(lián)終端套現(xiàn),目的都是為了逃避內(nèi)地的外匯管制。兩地合作反洗錢今年年初,澳門警方集中對(duì)利

6、用銀聯(lián)卡終端非法套現(xiàn)進(jìn)行了集中掃蕩。澳門警方稱,不法商戶在內(nèi)地透過第三方支付渠道購(gòu)入用于銀聯(lián)線下支付的終端POS機(jī),以郵寄或其他方式偷運(yùn)到澳門。以內(nèi)地獲得的銀聯(lián)終端在澳門刷卡,可繞開銀聯(lián)基于外匯管制的跨境支付限額,從表面上來看只是一筆數(shù)額較6大的國(guó)內(nèi)消費(fèi)。嫌疑人直接經(jīng)由第三方支付平臺(tái)為需要賭資的客人冒充正當(dāng)消費(fèi)?!敖陙砼d起的第三方線下支付意外成為了最安全的工具?!便y聯(lián)國(guó)際有關(guān)負(fù)責(zé)人此前向記者表示,銀聯(lián)在3月至4月間派出工作人員赴澳門現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研后,17家境內(nèi)主要收單銀行及5家非金融機(jī)構(gòu)參與跨境反洗錢,未來會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)溝通

7、和工作機(jī)制,確保跨境支付的風(fēng)險(xiǎn)管理。我國(guó)歷來重視商業(yè)銀行的反洗錢工作,在多部門的努力下基本建立起了銀行反洗錢的體制機(jī)制。但多年來在實(shí)際操作中,由于銀行本身缺乏有效激勵(lì)、監(jiān)控分析技術(shù)落后、人員技能有限等多方面的原因,使得銀行的反洗錢工作并不盡如人意,未能有效遏制洗錢犯罪的發(fā)生。2014年7月15日至18日,中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)李東榮率團(tuán)參加了在澳門特別行政區(qū)舉行的亞太反洗錢組織(APG)第十七次年會(huì)暨工作組會(huì)議及技術(shù)論壇。期間,李東榮會(huì)見了澳門金融管理局主席丁連星,就內(nèi)地與澳門特別行政區(qū)開展反洗錢合作與交流達(dá)成了簽署反洗錢

8、監(jiān)管合作備忘錄的意向。澳門科技大學(xué)助理教授TamChiKeong基于他對(duì)澳門財(cái)政的分析以及對(duì)博彩業(yè)參與者的采訪,他估計(jì)每年通過各種渠道非法流入澳門的中國(guó)資金總額為1.57萬(wàn)億(兆)港元(約合2020億美元)。6大量的資金通過非法銀聯(lián)渠道源源不斷地進(jìn)入澳門賭場(chǎng),嚴(yán)重?cái)_亂了中國(guó)金融市場(chǎng),并提供了不法分子洗錢的環(huán)境,同時(shí)給國(guó)內(nèi)官員提供了

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