不設(shè)董事會(huì)公司章程樣本

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1、xxx有限公司章 程           第一章 總則第一條 為了建立現(xiàn)代化的企業(yè)制度,完善企業(yè)管理機(jī)制,規(guī)范本有限(責(zé)任)公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理的行為,依照《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。第二條 本公司是經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)注冊(cè)登記的有限責(zé)任公司,是獨(dú)立享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)法人,其行為受國(guó)家法律約束,其合法利益受國(guó)家保護(hù)。第二章 公司名稱和住所第三條 公司名稱:xxxxx有限公司第四條 公司住所:xxxxx     第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍:xxxxxxx

2、xxx(以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。第四章 公司注冊(cè)資本及股東姓名、出資方式、出資額、出資時(shí)間第六條 公司注冊(cè)資本:xx萬元人民幣,實(shí)收資本xx萬元人民幣。第七條 股東姓名、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資比例、出資時(shí)間、出資方式如下:Xxx認(rèn)繳xx萬元,實(shí)繳xx萬元,占注冊(cè)資本的xx%;Xxx認(rèn)繳xx萬元,實(shí)繳xx萬元,占注冊(cè)資本的xx%;   以上均為貨幣出資,出資時(shí)間為xxxx年xx月xx日。第五章 公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則8第八條 公司依照《公司法》的規(guī)定,由全體股東組成股東會(huì),股東會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu),行使下

3、列職權(quán):1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;2、選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事,聘任或解聘經(jīng)理,決定執(zhí)行董事、監(jiān)事和經(jīng)理的有關(guān)報(bào)酬事項(xiàng);3、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;6、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;7、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;8、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決定;9、對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議;10、對(duì)公司從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金數(shù)額作出決議;11、對(duì)公司聘用或者解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;

4、12、修改公司章程;第九條 股東會(huì)首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)會(huì)議召開十五日以前以電話或者口頭通知全體股東。定期會(huì)議每年召開兩次于年中和年末后一旬召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第十二條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由監(jiān)事召集和主持。第十三條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決

5、議,以及公司選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事、公司合并、分立、解散、或變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)作出其它決議,必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。8第十四條 公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一人,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿可以連選連任。第十五條 執(zhí)行董事行使以下職權(quán):1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;2、執(zhí)行股東會(huì)的決議;3、審定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;4、制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案;5、制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;6、制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案;

6、7、制定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案;8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;9、根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);10、制定公司基本管理制度;第十六條 公司設(shè)經(jīng)理,由股東會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理行使下列職權(quán);1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作;2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;4、擬定公司的基本管理制度;5、制定公司的具體規(guī)章制度;6、提請(qǐng)聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會(huì)或執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理人員;8、股東會(huì)

7、、執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十七條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期三年,任期屆滿、可連選連任。第十八條 監(jiān)事行使下列職權(quán);1、檢查公司財(cái)務(wù);82、對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;3、執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不按規(guī)定召集和主持股東會(huì)會(huì)議時(shí),負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議;5、向股東會(huì)會(huì)議提出提案;6、依照《公司法》

8、第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第六章 法定代表人第十九條 執(zhí)行董事為公司法定代表人,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿,可連選連任。第七章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第二十一條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其

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