×××××有限公司章程

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1、×××××有限公司章程依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章公司名稱及住所第一條公司名稱:×××××有限公司（以下簡稱公司）第二條公司住所:沈陽市皇姑區(qū)×××××第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍及方式:×××××。（以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）第三章公司注冊資本第四條公司注冊資本為××萬元人民幣。第五條各股東于***年月日實(shí)際繳付萬元人民幣。（若分期繳付的在此處應(yīng)明確余下的數(shù)額及繳付期限）。第六條公司向股東簽發(fā)出

2、資證明書,記載股東出資及增減變更事項(xiàng)。在股東退股或股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓、公司解散時(shí)由公司收繳股權(quán)證明書。第七條公司新增注冊資本時(shí)，股東有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資。第八條公司減少注冊資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊資本的公告報(bào)樣和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。公司減少后的注冊資本不得低于法定的最低限額。第四章股東的姓名或者名稱第九條公司置備股東名冊。第十條股東的名稱或姓名如下：××、××第五章股東的出資方式、出資額和交付時(shí)間第十一條股東的出資

3、方式、出資額和交付時(shí)間如下：股東姓名或者名稱資本金出資方式（單位：萬元）出資%比交付時(shí)間貨幣金額實(shí)物金額無形金額合計(jì)金額××認(rèn)繳××認(rèn)繳第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條股東會：（一）產(chǎn)生辦法：由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。（二）職權(quán)：[1]決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；[2]選舉和更換由非職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣恕⒈O(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣说膱?bào)酬事項(xiàng)；[3]審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；[4]審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；4[5]審議批準(zhǔn)公

4、司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；[6]審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；[7]對公司增加或者減少注冊資本作出決議；[8]對發(fā)行公司債券作出決議；[9]對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；[10]修改公司章程；[11]公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）議事規(guī)則：[1]股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。定期會議應(yīng)每半年召開一次，臨時(shí)會議由代表十分之一以上表決權(quán)

5、的股東、執(zhí)行董事或監(jiān)事提議召開。股東因故不能出席股東會議的也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)力。[2]股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由公司監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和不主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。[3]股東會會議做出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會議紀(jì)錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在

6、會議記錄上簽名。第十三條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事1名，對股東會負(fù)責(zé)。（一）產(chǎn)生辦法：由股東會選舉產(chǎn)生。（二）執(zhí)行董事姓名：××（三）職權(quán)：[1]召集股東會會議，并向股東會報(bào)告工作；[2]執(zhí)行股東會的決議；[3]決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；[4]制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案[5]制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；[6]制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；[7]擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；[8]決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；[9]決定聘任或者解聘公司經(jīng)理

7、及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；[10]制定公司的基本管理制度；[11]公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（四）每屆任職期限：三年。任期屆滿，連選可以連任。第十四條公司設(shè)經(jīng)理，由××擔(dān)任，對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)。（一）產(chǎn)生辦法：由執(zhí)行董事聘任或者解聘；（二）職權(quán)：[1]主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會決議；[2]組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；[3]擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；[4]擬定公司的基本管理制度；[5]擬定公司的具體規(guī)章；[6]提請聘任或者

8、解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；[7]決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會和執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；[8]經(jīng)理可列席股東會會議。4第十五條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1人。（一）產(chǎn)生辦法：由股東會選舉產(chǎn)生，但執(zhí)行董事和經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等高級管理人員不得兼任監(jiān)事。（二）監(jiān)事姓名：××（三）職權(quán)：[1]檢查公司財(cái)務(wù)；[2]對執(zhí)行董事等高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東會會議的執(zhí)行董事等高級管理人員提出罷免的建議；[3]當(dāng)執(zhí)行董事等高級管理