股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)決議(設(shè)董事會(huì))

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1、XXXX有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間:2011年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(公司會(huì)議室)會(huì)議性質(zhì):首屆股東會(huì)會(huì)議參加會(huì)議人員:股東、、,(若股東為公司,則寫XX公司法定代表人XXX)全體股東均已到會(huì)。會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事及經(jīng)理事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》,XXXX有限公司召開首次股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議由出資最多的股東XXXX召集和主持。出席本次會(huì)議的有股東XXXX、XXXX、XXXX。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論,一致通過如下決議:一、選舉XXXX、XXXX、XXXX擔(dān)任

2、XXXX有限公司首屆董事會(huì)董事,任期三年。二、選舉XXXX、XXXX擔(dān)任XXXX有限公司首屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生,任期三年。三、聘任XXX擔(dān)任本公司經(jīng)理,任期三年。(若章程中規(guī)定經(jīng)理由董事會(huì)聘任,則該條刪除)四、表決通過公司章程,公司章程自本決議通過之日起生效。全體股東簽字或蓋章:(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)2011年XX月XX日XXXX有限公司董事會(huì)決議會(huì)議時(shí)間:2011年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(公司會(huì)議室)會(huì)議性質(zhì):首屆董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員:、、

3、。會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定,XXXX有限公司召開首次董事會(huì)會(huì)議。本公司首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的全體董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議,會(huì)議由×××主持,一致通過如下決議:一、選舉×××為公司董事長;選舉×××為公司副董事長(若未設(shè)副董事長的,請(qǐng)刪除該內(nèi)容)。二、聘任×××為公司經(jīng)理。(若章程中規(guī)定經(jīng)理由股東會(huì)聘任,則該條刪除)XXXX有限公司董事會(huì)成員簽字:2011年XX月XX日XXXX有限公司職工(代表)大會(huì)紀(jì)要會(huì)議時(shí)間:2011年XX月X

4、X日會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(公司會(huì)議室)參加會(huì)議人員:全體職工(或者職工代表)、、。會(huì)議議題:選舉產(chǎn)生職工代表×名出任本公司監(jiān)事。根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定,召開本次全體職工(代表)大會(huì),會(huì)議由×××主持。經(jīng)與會(huì)人員表決,一致通過選舉×××(、×××)作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,任期三年。(注:監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一,具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。)出席會(huì)議的全體職工(或代表)簽字:

5、2011年XX月XX日XXXX有限公司監(jiān)事會(huì)決議會(huì)議時(shí)間:2011年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(公司會(huì)議室)會(huì)議性質(zhì):首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員:全體監(jiān)事、、。根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定,XXXX有限公司召開首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××、×××、×××、×××和職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××、×××出席了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,會(huì)議由×××召集和主持,一致通過如下決議:選舉×××為首屆監(jiān)事會(huì)主席。XXXX有限公司全體監(jiān)事簽字:2011年XX月XX日

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