xx集團會議管理制度

《xx集團會議管理制度》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、新奧集團會議管理制度1目的為規(guī)范會議管理，使會議精簡高效，更好地為企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于集團公司和各成員企業(yè)。3歸口管理部門及管理職責3.1集團辦公室與各成員企業(yè)綜合辦公室為會議統(tǒng)籌安排的歸口管理及會議決議落實和跟蹤催辦部門。3.2集團辦公室負責集團公司及各職能部門召集的全局性會議的統(tǒng)籌安排與協(xié)調(diào)，各職能部門在召開有關(guān)會議之前，必須先報集團辦公室。3.3各成員企業(yè)綜合辦公室負責本企業(yè)全局性會議的統(tǒng)籌安排與協(xié)調(diào)。4會議審批程序4.1新奧集團股東大會、董事會、監(jiān)事會以及督委

2、會所召開的會議，由董事長辦公室負責籌備和安排，并報董事長審定，相關(guān)職能部門協(xié)作配合。4.2新奧集團員工大會、企業(yè)執(zhí)行委員會會議、總經(jīng)理辦公會、全局性生產(chǎn)經(jīng)營例會、專業(yè)會議、職工代表大會、黨員代表大會、共青團代表大會由相關(guān)職能部門籌備和安排，集團辦公室協(xié)調(diào)會簽后報集團總經(jīng)理審批。4.3各成員企業(yè)涉及全局性的各類會議，由相關(guān)職能部門籌備和安排，報企業(yè)總經(jīng)理審批。5會議原則5.1精簡高效原則即企業(yè)無論召開什么會議，都要堅持少而精的原則?？砷_可不開的會議堅決不開，必須召開的會議，要精而簡，講究效率，盡量縮短會

3、議時間，防止拖拉扯皮現(xiàn)象。5.2周密準備原則即企業(yè)會議無論大小，都應有充分準備，會前圍繞會議的議題和目的進行調(diào)查研究，掌握情況，準備好有關(guān)文件和材料。開會不搞突擊，不開無準備的會議。5.3厲行節(jié)約原則即企業(yè)會議特別是大中型會議要厲行節(jié)約，不講排場、不追求形式，不準借機游山玩水、大吃大喝或濫發(fā)紀念品等。5.4嚴肅認真原則即企業(yè)會議的與會人員要樹立認真的態(tài)度和嚴謹?shù)淖黠L，一是要有紀律觀念，不遲到不早退、不開小會、不干雜事,專心致志、精神集中。二是尊重同志，發(fā)生爭論時要心平氣和、以理服人,嚴禁不文明舉止。三

4、是謙虛謹慎,虛心接受他人意見，有錯就改。6會議組織籌備程序6.1擬訂會議方案。包括會議目的、內(nèi)容、議題、文件、時間、地點及參加人員等，并下發(fā)通知。6.2會議議程安排。包括會場和主席臺的布置、主持人和發(fā)言人的順序安排、分組討論、分會場的安排等。6.3會議會務(wù)安排。明確食宿標準，安排交通、食宿時間和地點。準備會議用橫幅、標語、音響設(shè)備、錄音攝像設(shè)備、投影幻燈設(shè)備、簽到簿和記錄紙筆，以及會議須知、保密要求、出席證、茶水飲料、水果、花木等。6.4會議決議、紀要及催辦。會議形成的決議、紀要包括會議基本事項，重要

5、結(jié)論，要采取的措施及落實舉措的單位和人員。催辦單位會后要跟蹤檢查、督查辦理單位的具體落實措施與結(jié)果。7會議類別會議主要包括股東大會會議、董事會會議、監(jiān)事會會議、員工大會、企業(yè)執(zhí)行委員會會議、總經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)經(jīng)營例會、專業(yè)會議、黨員代表大會、職工代表大會和共青團代表大會等。8股東大會會議8.1股東大會由新奧集團股東組成,是新奧集團的最高權(quán)力機構(gòu)，依法行使職權(quán)。8.2股東大會會議應當每年召開一次。有下列情形之一的，應當在二個月內(nèi)召開臨時的股東大會會議：(1)董事人數(shù)不足法律規(guī)定人數(shù)或公司章程所定人數(shù)的三

6、分之二時。(2)公司未彌補的虧損達股本總額三分之一時。(3)持有公司股份百分之十以上的股東請求召開時。(4)董事會認為必要或監(jiān)事會提議召開時。8.3股東大會會議由董事會依照法律負責召集，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事主持。8.4召開股東大會會議，應當將會議審議的事項于會議召開三十日之前通知各股東。臨時股東大會會議不得對通知中未列明的事項作出決議。8.5股東大會會議研究和決策的主要問題8.5.1決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。8.5.2選舉和更換董事，決定有關(guān)

7、董事的報酬事項。8.5.3選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項。8.5.4審議批準董事會和監(jiān)事會的報告。8.5.5修改公司章程。8.5.6其它重要事項。9董事會會議9.1新奧集團設(shè)董事會，董事會設(shè)董事長一人，副董事長一人。9.2董事長負責召集、主持董事會會議，董事長因故不能主持會議時，由董事長指定的副董事長或董事代為主持。9.3董事會會議每年度至少召開二次，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。9.4董事會會議應由二分之

8、一以上的董事出席方可進行。董事會會議作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。9.5董事會會議應由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會會議，委托書中應載明授權(quán)范圍。董事會應對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。9.6董事會會議研究和決策的主要問題9.6.1股東大會決議的執(zhí)行。9.6.2集團公司經(jīng)營計劃和投資方案的決定。9.6.3集團公司年度財務(wù)預決算方案的制訂。9.6.4集團公司利潤分配方案和