公司增資擴股對賭協(xié)議書模板

《公司增資擴股對賭協(xié)議書模板》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、公司增資擴股對賭協(xié)議書17甲方：***身份證號：******************住址：乙方：***身份證號：******************住址：丙方：_________________(公司名)授權(quán)代表：_______地址：_____________________丁方：_________________(公司名)授權(quán)代表：地址：戊方：_________________(公司名)執(zhí)行事務(wù)合伙人：地址：己方：_________________(公司名)執(zhí)行事務(wù)合伙人：地址：庚方：_________________(公司名)執(zhí)行事務(wù)合伙人：地址：辛方：_________(XXY有限公司（

2、以下簡稱“_________(標的企業(yè))”或“公司”）法定代表人：地址：壬方：_________________(公司名)執(zhí)行事務(wù)合伙人：地址：癸方：_________________(公司名)執(zhí)行事務(wù)合伙人：地址：子方：_________________(公司名)限合伙）17執(zhí)行事務(wù)合伙人：地址：丑方：_________________(公司名)執(zhí)行事務(wù)合伙人：地址：（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸方、子方、丑方以下合稱為“協(xié)議各方”；甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方以下合稱為“_________(標的企業(yè))現(xiàn)有股東”；甲方、乙方以下合稱為“_________(標的企業(yè))創(chuàng)始股東”；丙

3、方、丁方以下合稱“_________(標的企業(yè))A輪投資者”；戊方、己方、庚方以下合稱為“_________(標的企業(yè))B輪投資者”；壬方、癸方、子方、丑方以下合稱為“_________(標的企業(yè))C輪投資人”、“新股東”或“增資方”。鑒于：1、_________(標的企業(yè))為依法成立且有效存續(xù)的中外合資有限公司，注冊資本為人民幣叁仟叁佰陸拾叁萬陸仟肆佰零肆元（RMB）。_________(標的企業(yè))現(xiàn)有股東合計持有_________(標的企業(yè))100%股權(quán)，_________(標的企業(yè))現(xiàn)時的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：股東名稱出資額（人民幣元）股權(quán)比例***************************

4、*********合計其中***與***為配偶關(guān)系，為_________(標的企業(yè))的實際控制人。2、壬方、癸方、子方、丑方是依法注冊登記并合法存續(xù)的合伙企業(yè)，具備投資_________(標的企業(yè))的主體資格。173、_________(標的企業(yè))擬在私募后申請國內(nèi)證券市場公開發(fā)行股票并上市。_________(標的企業(yè))現(xiàn)有股東同意在A輪融資、B輪融資基礎(chǔ)上，吸納壬方、癸方、子方、丑方為C輪投資者，新股東以增資擴股方式認購_________(標的企業(yè))本次新增注冊資本。4、依照中華人民共和國法律、法規(guī)，本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)議各方友好協(xié)商，就新股東對_________(標的企業(yè))

5、增資擴股事宜，達成如下協(xié)議條款，供各方共同遵守。第一條釋義本協(xié)議內(nèi)（包括“鑒于”中的內(nèi)容），除為了配合文義所需要而另作解釋或有其他定義外，下列的字句應(yīng)做以下解釋：1、公司：指_________(XXY有限公司。2、增資擴股：指吸收新股東投資入股，增加公司注冊資本。3、上市：指依據(jù)中華人民共和國法律法規(guī)的規(guī)定，在證券交易所掛牌交易的行為。4、溢價：指在本次增資擴股中，新股東實際出資額高于其占注冊資本中的出資額的部分。5、本協(xié)議：指本協(xié)議或?qū)Ρ緟f(xié)議進行協(xié)商修改、補充或更新的協(xié)議或文件，同時包括對本協(xié)議或任何其他相關(guān)協(xié)議的任何條款進行修訂、予以放棄、進行補充或更改的任何文件，或根據(jù)本協(xié)議或任何其他相

6、關(guān)協(xié)議或文件的條款而簽訂的任何文件。第二條增資擴股（一）增資1、協(xié)議各方一致同意新股東以增資擴股方式認繳_________(標的企業(yè))新增出資額，具體為壬方以人民幣貨幣現(xiàn)金增資5000萬元整（RMB50,000,000.00），其中人民幣1,592,633.00元計入_________(標的企業(yè))的注冊資本，溢價出資額人民幣48,407,367元計入_________(標的企業(yè))的資本公積；癸方以人民幣貨幣現(xiàn)金增資2823.5898萬元整（RMB28,235,898），其中人民幣899,388.00元計入_________(標的企業(yè))17的注冊資本，溢價出資額人民幣27,336,509元計入_

7、________(標的企業(yè))的資本公積；子方以人民幣貨幣現(xiàn)金增資2576.4102萬元整（RMB25,764,102），其中人民幣820,655.00元計入_________(標的企業(yè))的注冊資本，溢價出資額人民幣24,943,447元計入_________(標的企業(yè))的資本公積，丑方以人民幣貨幣現(xiàn)金增資4000萬元整（RMB40,000,000），其中人民幣1,274,106元計入_______