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《工商常辦案件證據(jù)》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、一、無照經(jīng)營(yíng)案件的主要證據(jù): ?、瀣F(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)商品或服務(wù)的種類及相關(guān)設(shè)備情況、正在經(jīng)營(yíng)的情況及現(xiàn)場(chǎng)無法提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照的情況等?! 、娼?jīng)營(yíng)場(chǎng)地證明。當(dāng)事人自有場(chǎng)地的,提供權(quán)屬證明;租賃場(chǎng)地的,提供租賃協(xié)議或租金結(jié)算票據(jù)等。 ?、缃?jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝無照現(xiàn)場(chǎng)、店鋪門面、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備、經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品或服務(wù)等。 ?、璁?dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明有無證照、經(jīng)營(yíng)起止時(shí)間、經(jīng)營(yíng)的總體情況(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及資金來源、經(jīng)營(yíng)商品或服務(wù)的種類、經(jīng)營(yíng)商品的來源、數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格、銷售情況以及經(jīng)營(yíng)收入、違法所得情況等)、是否記帳、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰過等?! 、樽C人證
2、言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)?! 、昱c經(jīng)營(yíng)有關(guān)的票據(jù)、帳冊(cè)及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的違法經(jīng)營(yíng)額和違法所得等?! 、肱c經(jīng)營(yíng)有關(guān)的合同、宣傳資料、名片等?! 、炱渌嚓P(guān)材料。其中: 1、無照經(jīng)營(yíng)涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)收集當(dāng)事人從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)事先取得許可或其他批準(zhǔn)文件的法律、法規(guī)依據(jù)及當(dāng)事人未取得許可或者該項(xiàng)許可已被注銷(或超出期限)的證據(jù)?! ?、無照經(jīng)營(yíng)行為危害人體健康、存在重大安全隱患、威脅公共安全、破壞環(huán)境資源的,應(yīng)當(dāng)收集法定檢測(cè)或認(rèn)定機(jī)構(gòu)的檢測(cè)鑒定結(jié)論或者其他認(rèn)定的依據(jù)。 3、以承包、租賃等名義無照經(jīng)營(yíng)的,還應(yīng)當(dāng)收集: ?、女?dāng)事人與被掛靠單位簽訂的合同或內(nèi)部協(xié)議書; ?、飘?dāng)事
3、人與被掛靠單位無勞動(dòng)人事關(guān)系的證據(jù); ?、窃纪顿Y或資金來源由當(dāng)事人提供的憑證; ?、壬侠U管理費(fèi)情況及相關(guān)憑證; ?、僧?dāng)事人獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的證據(jù)等?! 闊o照經(jīng)營(yíng)行為提供便利條件案件的主要證據(jù): ?、逅藦氖聼o照經(jīng)營(yíng)行為的處罰決定書及送達(dá)回證?! 、娈?dāng)事人明知或應(yīng)知他人從事無照經(jīng)營(yíng)行為的證據(jù)?! 、绠?dāng)事人為他人從事無照經(jīng)營(yíng)行為提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、運(yùn)輸、保管、倉(cāng)儲(chǔ)等便利條件的證據(jù)。 ?、璁?dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明提供便利條件的總體情況(起止時(shí)間,提供便利的方式、次數(shù)等以及違法所得情況等)、明知或應(yīng)知情況、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等?! 、樽C人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)
4、?! 、昱c涉案行為有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的違法所得及納稅清單。 ?、肫渌嚓P(guān)材料。??二、超范圍經(jīng)營(yíng)案件的主要證據(jù):一、無照經(jīng)營(yíng)案件的主要證據(jù): ㈠現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)商品或服務(wù)的種類及相關(guān)設(shè)備情況、正在經(jīng)營(yíng)的情況及現(xiàn)場(chǎng)無法提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照的情況等?! 、娼?jīng)營(yíng)場(chǎng)地證明。當(dāng)事人自有場(chǎng)地的,提供權(quán)屬證明;租賃場(chǎng)地的,提供租賃協(xié)議或租金結(jié)算票據(jù)等。 ?、缃?jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的照片。應(yīng)當(dāng)拍攝無照現(xiàn)場(chǎng)、店鋪門面、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備、經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品或服務(wù)等?! 、璁?dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明有無證照、經(jīng)營(yíng)起止時(shí)間、經(jīng)營(yíng)的總體情況(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及資金來源、經(jīng)營(yíng)商品或服務(wù)的種類、經(jīng)
5、營(yíng)商品的來源、數(shù)量、進(jìn)銷價(jià)格、銷售情況以及經(jīng)營(yíng)收入、違法所得情況等)、是否記帳、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰過等?! 、樽C人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)。 ?、昱c經(jīng)營(yíng)有關(guān)的票據(jù)、帳冊(cè)及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的違法經(jīng)營(yíng)額和違法所得等。 ?、肱c經(jīng)營(yíng)有關(guān)的合同、宣傳資料、名片等?! 、炱渌嚓P(guān)材料。其中: 1、無照經(jīng)營(yíng)涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)收集當(dāng)事人從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)事先取得許可或其他批準(zhǔn)文件的法律、法規(guī)依據(jù)及當(dāng)事人未取得許可或者該項(xiàng)許可已被注銷(或超出期限)的證據(jù)?! ?、無照經(jīng)營(yíng)行為危害人體健康、存在重大安全隱患、威脅公共安全、破壞環(huán)境資源的,應(yīng)當(dāng)收集法定檢測(cè)或認(rèn)定機(jī)構(gòu)的檢測(cè)鑒定結(jié)
6、論或者其他認(rèn)定的依據(jù)?! ?、以承包、租賃等名義無照經(jīng)營(yíng)的,還應(yīng)當(dāng)收集: ?、女?dāng)事人與被掛靠單位簽訂的合同或內(nèi)部協(xié)議書; ?、飘?dāng)事人與被掛靠單位無勞動(dòng)人事關(guān)系的證據(jù); ?、窃纪顿Y或資金來源由當(dāng)事人提供的憑證; ⑷上繳管理費(fèi)情況及相關(guān)憑證; ?、僧?dāng)事人獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的證據(jù)等。 為無照經(jīng)營(yíng)行為提供便利條件案件的主要證據(jù): ?、逅藦氖聼o照經(jīng)營(yíng)行為的處罰決定書及送達(dá)回證?! 、娈?dāng)事人明知或應(yīng)知他人從事無照經(jīng)營(yíng)行為的證據(jù)?! 、绠?dāng)事人為他人從事無照經(jīng)營(yíng)行為提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、運(yùn)輸、保管、倉(cāng)儲(chǔ)等便利條件的證據(jù)?! 、璁?dāng)事人詢問筆錄。應(yīng)當(dāng)載明提供便利條件的總體情況(起止時(shí)間,提
7、供便利的方式、次數(shù)等以及違法所得情況等)、明知或應(yīng)知情況、是否納稅、是否被其他行政機(jī)關(guān)處罰等?! 、樽C人證言或調(diào)查筆錄(重點(diǎn)同上)?! 、昱c涉案行為有關(guān)的合同、票據(jù)、帳冊(cè)及經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)的違法所得及納稅清單?! 、肫渌嚓P(guān)材料。??二、超范圍經(jīng)營(yíng)案件的主要證據(jù):一、無照經(jīng)營(yíng)案件的主要證據(jù): ?、瀣F(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)營(yíng)主體及地點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)商品或服務(wù)的種類及相關(guān)設(shè)備情況、正在經(jīng)營(yíng)的情況及現(xiàn)場(chǎng)無法提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照的情況等?! 、娼?jīng)營(yíng)場(chǎng)地證明。當(dāng)事人自有場(chǎng)地的,提供權(quán)屬證明;租賃場(chǎng)地的,提供租賃協(xié)議或租金結(jié)算票據(jù)等?! 、缃?jīng)當(dāng)事