資源描述：
《關(guān)于國(guó)內(nèi)地下炒金 懲治和規(guī)范》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、關(guān)于國(guó)內(nèi)地下炒金、炒匯涉眾型金融犯罪的調(diào)查與打防對(duì)策淺議隨著國(guó)家改革開放的不斷深入與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，在證劵、期貨、基金、外匯、黃金交易等金融領(lǐng)域，源起體制、市場(chǎng)、監(jiān)管、法律法規(guī)等諸多因素的不健全、不完善、不成熟、不到位，為涉眾型金融犯罪的瘟疫般滋生、裂變式蔓延提供了可乘之機(jī)。尤其是在外匯、黃金金融交易領(lǐng)域，在近幾年美債危機(jī)、歐債危機(jī)席卷全球，世界經(jīng)濟(jì)低迷的情勢(shì)下，國(guó)際金價(jià)漲勢(shì)節(jié)節(jié)攀高，不可阻擋，吸引了大量資本注入。一時(shí)間，以“地下炒匯”、“地下炒金”最為突出的金融涉眾型犯罪在全國(guó)暗流潮涌，數(shù)以萬計(jì)的境內(nèi)外不法公司通過私設(shè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、以合法掩蓋非法、對(duì)
2、接外盤，大肆進(jìn)行“地下炒匯”、“地下炒金”非法金融交易活動(dòng)，他們以黃金現(xiàn)貨產(chǎn)品交易低投入、高回報(bào)為誘餌，“挖空心思”、“巧取豪奪”，通過種種手段套牢投資者，終至投資者血本無歸，甚至傾家蕩產(chǎn)。近年來，昆明興匯經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司非法經(jīng)營(yíng)外匯保證金交易案、杭州世紀(jì)黃金非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案、廈門寶昌興投資顧問有限公司非法從事外匯按金交易案、上海聯(lián)泰黃金制品有限公司違規(guī)投資案、北京“高德黃金”地下炒金爆倉(cāng)案、廈門名鑫輝煌投資有限公司非法經(jīng)營(yíng)變相黃金期貨案、福建省寶鑫金業(yè)有限公司非法經(jīng)營(yíng)黃金現(xiàn)貨案、北京倫亞領(lǐng)先國(guó)際投資咨詢有限公司非法“地下炒金”案等一大批轟動(dòng)全國(guó)的特大涉
3、眾型金融犯罪案件的相繼告破，讓人觸目驚心，其非法交易額動(dòng)輒上億，甚至近千億；受害公眾少則上千人，多則過萬人；其非法營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)蔓延全國(guó)。這些非法公司雖然逐個(gè)被打掉了，但是，今天縱觀國(guó)內(nèi)卻是另一番情勢(shì)，從事此非法金融活動(dòng)的公司不但沒少，反而劇增，據(jù)相關(guān)數(shù)字顯示，目前，國(guó)內(nèi)仍然活躍著約7000-10000家處于灰色或非法地帶，從事“地下炒匯”、“地下炒金”業(yè)務(wù)的公司，就秦皇島而言，當(dāng)前也存在著幾十家經(jīng)營(yíng)類似非法金融業(yè)務(wù)的公司(外地公司非法金融業(yè)務(wù)觸角延伸至秦皇島，從事類似非法金融業(yè)務(wù)的代理機(jī)構(gòu)或者個(gè)人甚至數(shù)目更多)，其涉及面之廣、資金額之巨、誤入人之多、危害性之大已經(jīng)
4、嚴(yán)重地?cái)_亂了國(guó)家金融市場(chǎng)秩序，極大地侵害了公眾利益，威脅到了社會(huì)穩(wěn)定。一、甄辨是非尋蹤覓源撥開陷阱去偽存真如今，社會(huì)發(fā)展形勢(shì)瞬息變化萬千，而變相期貨金融交易的手法、形式也在不斷隨之翻新，在形式上，全國(guó)各地陸續(xù)出現(xiàn)了以煤炭、石油、鉑金等熱門物資為載體的變相期貨，但在眾多的載體形式中，以“炒外匯”、“黃金現(xiàn)貨”更為突出、更為普遍。但不論其載體形式如何變化，其本質(zhì)、運(yùn)作方式以及交易模式卻如出一轍，萬變不離其宗，那就是普遍套用了類似期貨的交易規(guī)則和模式。關(guān)于“地下炒匯”非法金融活動(dòng)的查處、打擊，早在1994年10月28日，國(guó)家證監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯管理局、國(guó)家工商行政管理局
5、、公安部四部委就已聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于嚴(yán)厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動(dòng)的通知》（證監(jiān)發(fā)字1994]165號(hào)）；1995年11月14日，國(guó)家外匯管理局、國(guó)家證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家工商行政管理局再次聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于查處非法外匯期貨(按金)交易活動(dòng)的通知》([95]匯管函字第191號(hào))，就打擊整治國(guó)內(nèi)非法“地下炒匯”進(jìn)一步提出了明確措施，以遏制國(guó)內(nèi)“地下炒匯”非法金融活動(dòng)。時(shí)至今日，“地下炒匯”非法金融活動(dòng)在國(guó)內(nèi)再掀波瀾，與“地下炒金”“相生相伴”。調(diào)查顯示，境內(nèi)外不法經(jīng)營(yíng)者在大肆經(jīng)營(yíng)黃金現(xiàn)貨的同時(shí)基本均有炒匯業(yè)務(wù)，但也有少數(shù)不法之徒為避免公眾起疑，舍棄“地下炒匯”
6、業(yè)務(wù)，而把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向處在灰色地帶的“黃金現(xiàn)貨”，極力鼓吹其正規(guī)合法，以此套現(xiàn)斂財(cái)，坑騙投資者。為此，下文突出以“地下炒金”為重點(diǎn)加以研究探討。（一）問蹤尋根、倒溯淵源，全球主要黃金產(chǎn)品交易市場(chǎng)概覽。黃金交易市場(chǎng)是集中進(jìn)行黃金交易的場(chǎng)所，黃金買賣交易與其他金融產(chǎn)品交易一樣，有其專門固定的場(chǎng)所，受所在國(guó)家金融法律法規(guī)約束管理，依照當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)許可建立。全球的黃金交易市場(chǎng)由存在于世界各地的黃金交易所構(gòu)成，是國(guó)際金融市場(chǎng)的重要組成部分，目前，國(guó)際的黃金交易市場(chǎng)主要有7個(gè)。1、倫敦：最為古老的世界黃金交易市場(chǎng)?，F(xiàn)貨黃金是倫敦黃金交易中心的主要產(chǎn)品。2、紐約：地處美國(guó)紐約的
7、商品交易所是全球最大的黃金期貨交易市場(chǎng)，領(lǐng)軍全球黃金交易。3、蘇黎世：瑞士國(guó)家黃金交易中心，處全球黃金交易主導(dǎo)地位。4、東京：日本東京黃金交易所為全球后起之秀，黃金交易量在全球占突出地位，僅次于美國(guó)紐約商品交易所。HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyin
8、gYaoMuzheng(thenDep
