股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議-內(nèi)資轉(zhuǎn)外資-復(fù)雜

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1、=[買(mǎi)方]與[賣(mài)方]關(guān)于[目標(biāo)公司]股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議201[●]年[●]月于上海49=股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(本“協(xié)議”)由以下各方于201[●]年[●]月[●]日在中國(guó)[●]市簽署：(1)[賣(mài)方](“[賣(mài)方]”)，一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為中國(guó)[●]，法定代表人為[●]；及(2)[買(mǎi)方](“[買(mǎi)方]”)，一家依據(jù)香港法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為[●]。(在本協(xié)議中，前述二方統(tǒng)稱為“各方”，各自簡(jiǎn)稱為“一方”)鑒于：(A)截止簽署日，[賣(mài)方]持有40%的無(wú)任何權(quán)益負(fù)擔(dān)之[目標(biāo)公

2、司](“[目標(biāo)公司]”，一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為中國(guó)[●]，法定代表人為[●])股權(quán)(“境內(nèi)股權(quán)”)及其對(duì)應(yīng)之約[●]畝地塊(“地塊”)之國(guó)有土地使用權(quán)；(B)[買(mǎi)方]擬按照本協(xié)議約定的條款和條件向[賣(mài)方]收購(gòu)其持有的[目標(biāo)公司]的30%股權(quán)(“擬定交易”)，[賣(mài)方]同意并愿意進(jìn)行前述擬定交易；(C)[賣(mài)方]擬將其持有的[目標(biāo)公司]的10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給[其他股東](“[其他股東]”)指定的注冊(cè)在中國(guó)的關(guān)聯(lián)實(shí)體(“[其他實(shí)際買(mǎi)方]”)，且[其他股東]擬將其持有的[目標(biāo)公司]的10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給[買(mǎi)方

3、](“境內(nèi)轉(zhuǎn)股II”)，具體條款條件由[賣(mài)方]、[其他股東]、[其他實(shí)際買(mǎi)方]及[買(mǎi)方]另行協(xié)商；(D)上述擬定交易及境內(nèi)轉(zhuǎn)股II完成后，[買(mǎi)方]持有[目標(biāo)公司]40％的股權(quán)；[其他股東]持有[目標(biāo)公司]50%股權(quán)；及[其他實(shí)際買(mǎi)方]持有[目標(biāo)公司]10％的股權(quán)；及(E)各方同意按照本協(xié)議的條款及條件進(jìn)行擬定交易。為此，各方本著平等合作、互惠互利的原則，達(dá)成本協(xié)議如下，以茲信守：49=1釋義1.1定義除非本協(xié)議另有規(guī)定，本協(xié)議文本中的粗體詞語(yǔ)應(yīng)具有本協(xié)議附件一(定義)所賦予之含義。1.2解釋1.2.1在本協(xié)議中使用的標(biāo)題不影響

4、對(duì)本協(xié)議的解釋。1.2.2除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中提及的條款、附件或附錄系指本協(xié)議的條款、附件或附錄。各附件、附錄構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分，提及本協(xié)議時(shí)均含指各附件、附錄。1.2.3除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議項(xiàng)下，如可行使某項(xiàng)權(quán)利的日期為非工作日，則可在該日期后的首個(gè)工作日行使該項(xiàng)權(quán)利；如應(yīng)當(dāng)履行某項(xiàng)義務(wù)的日期為非工作日，則應(yīng)在該日期后的首個(gè)工作日履行該項(xiàng)義務(wù)。1.2.4在本協(xié)議中提及的日期系指公歷日，在本協(xié)議中提及的時(shí)間系指北京時(shí)間。1.2.5在本協(xié)議中提及的記錄和資料系指任何形式的記錄和資料，包括以紙張、電子媒體

5、、光碟介質(zhì)、磁碟介質(zhì)和膠片為載體的記錄和資料。1.2.6無(wú)論本協(xié)議有何其他約定，在本協(xié)議中提及的相關(guān)法律法規(guī)均包括之后對(duì)該等相關(guān)法律法規(guī)不時(shí)的修改、變更、增補(bǔ)或重訂之文本。1.2.7在本協(xié)議中提及的政府部門(mén)包括依法承繼這些部門(mén)職能的政府部門(mén)。1.2.8“包括”指“包括但不限于”。2股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1[目標(biāo)公司]股權(quán)各方同意，按照本協(xié)議的約定及條款：49=2.1.1[賣(mài)方]向[買(mǎi)方]轉(zhuǎn)讓其持有的無(wú)任何權(quán)益負(fù)擔(dān)的[目標(biāo)公司]之30%股權(quán)(“目標(biāo)股權(quán)”)；2.1.2[買(mǎi)方]在交割日，通過(guò)受讓無(wú)任何權(quán)益負(fù)擔(dān)的目標(biāo)股權(quán)，成為目標(biāo)股權(quán)的唯一的

6、法定所有權(quán)人及受益所有人及[目標(biāo)公司]的股東。2.1股權(quán)對(duì)價(jià)2.2.1作為受讓目標(biāo)股權(quán)以及[賣(mài)方]履行其在本協(xié)議項(xiàng)下全部義務(wù)的對(duì)價(jià)，[買(mǎi)方]應(yīng)向[賣(mài)方]支付人民幣[●]元整(RMB[●].00)(“股權(quán)對(duì)價(jià)”)。2.2.2各方一致同意并確認(rèn)，股權(quán)對(duì)價(jià)已考慮到了[賣(mài)方]在[目標(biāo)公司]中與目標(biāo)股權(quán)相關(guān)的全部和任何利益，包括截止[●]年[●]月[●]日(“基準(zhǔn)日”)為止的任何應(yīng)分配和支付予[賣(mài)方]的應(yīng)分配紅利(如有)以及[賣(mài)方]在相關(guān)法律法規(guī)下享有的任何權(quán)益。2.2.3各方同意，在(i)先決條件全部得以滿足(或按照本協(xié)議第3.1.1

7、條的約定被[買(mǎi)方]予以豁免)；及(ii)交割日已實(shí)現(xiàn)為前提下，受限于本協(xié)議第2.3.2的約定，[買(mǎi)方]應(yīng)在以下條件全部實(shí)現(xiàn)或滿足之日起十(10)個(gè)工作日內(nèi)(“支付日”)，支付股權(quán)對(duì)價(jià)：(a)交割日實(shí)現(xiàn)；(b)截止至支付日(含該日)，并無(wú)致使本協(xié)議及任何其他交易文件目的或擬定交易無(wú)法實(shí)現(xiàn)的任何重大不利變化或不可抗力事件發(fā)生；(c)截止至支付日(含該日)，[賣(mài)方]未違約本協(xié)議及任何其他交易文件(如適用)之任何約定；及(d)截止至支付日(含該日)，[賣(mài)方]所作的賣(mài)方保證均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存在任何誤導(dǎo)成分。2.2.4為避免歧義，[

8、買(mǎi)方]按照本協(xié)議第2.2.3條約定向[賣(mài)方]匯出股權(quán)對(duì)價(jià)，即視為[買(mǎi)方]已經(jīng)完成相應(yīng)款項(xiàng)的付款義務(wù)。各方一致確認(rèn)并同意，就[買(mǎi)方]匯出的股權(quán)對(duì)價(jià)的匯款憑證記載的匯出日期或各方約定視為支付之日，視為[買(mǎi)方]之實(shí)際付款日期。49=2.2.1在[買(mǎi)方]向[賣(mài)方]出示匯出上述相關(guān)款項(xiàng)