預(yù)防犯罪題庫(kù)及答案

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1、預(yù)防職務(wù)犯罪知識(shí)題庫(kù)一、填空題1、銀監(jiān)會(huì)制定《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》的目的是：規(guī)范銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守，提高從業(yè)人員和業(yè)務(wù)素質(zhì)，維護(hù)銀行業(yè)信譽(yù)。答案：職業(yè)道德2、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)學(xué)法、懂法、守法，保守國(guó)家機(jī)密和，尊重和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，自覺(jué)維護(hù)國(guó)家利益和金融安全。答案：商業(yè)秘密、3、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備或，熟練掌握業(yè)務(wù)技能。答案：崗位任職資格、能力4、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵循、原則。不得從事違規(guī)攬存、低價(jià)傾銷(xiāo)、虛假宣傳等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。答案：公平競(jìng)爭(zhēng)、客戶自愿5、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重客戶，了解客戶需求，依法

2、維護(hù)和。答案：客戶權(quán)益、客戶信息6、銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶如實(shí)提示產(chǎn)品的和，切實(shí)保護(hù)客戶權(quán)益。答案：特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)7、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)執(zhí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制，，語(yǔ)言文明，，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。答案：誠(chéng)待客戶、舉止大方538、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)，積極參與公益活動(dòng)，履行社會(huì)責(zé)任，發(fā)揚(yáng)的優(yōu)良傳統(tǒng)，珍惜資源，抵制鋪張浪費(fèi)。答案：關(guān)愛(ài)社會(huì)、勤儉節(jié)約9、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)有效識(shí)別或的利益沖突，并及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。答案：現(xiàn)實(shí)、潛在10、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)和本單位有關(guān)進(jìn)行和其他投資的規(guī)定，不得利用內(nèi)幕信息買(mǎi)賣(mài)資本市場(chǎng)產(chǎn)品。答案：證券投

3、資、11、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守禁止的規(guī)定，不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員不得將內(nèi)幕信息以明示或暗示的形式告知他人。答案：內(nèi)幕交易、謀取利益12、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員不得將內(nèi)幕信息以或的形式告知他人。答案：明示、暗示13、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在社會(huì)交往和商業(yè)活動(dòng)中，應(yīng)當(dāng)廉潔從業(yè)，自覺(jué)抵制商業(yè)賄賂及行為。答案：不正當(dāng)交易14、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)樹(shù)立終身，與時(shí)俱進(jìn)，，提升素質(zhì)，完善技能。答案：學(xué)習(xí)理念、追求新知15、銀行業(yè)協(xié)會(huì)、及等行業(yè)自律組織，可以依據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)53操守指引》對(duì)會(huì)員單位貫徹落實(shí)情況

4、進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)估。答案：信托業(yè)協(xié)會(huì)、財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)16、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)預(yù)防職務(wù)犯罪工作的人員發(fā)生行為的和未按考核內(nèi)容分別建立的，該機(jī)構(gòu)考核結(jié)果不得評(píng)為良好及以上檔次。答案：違法違紀(jì)、電子檔案17、對(duì)考核結(jié)果列為優(yōu)秀等次的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)和有突出貢獻(xiàn)的予以獎(jiǎng)勵(lì)。答案：監(jiān)察部門(mén)、監(jiān)察干部18、對(duì)單位預(yù)防職務(wù)犯罪工作或因不及時(shí)整改而導(dǎo)致違法違紀(jì)案件發(fā)生的，依法追究單位主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員的責(zé)任。答案：抓得不力、風(fēng)險(xiǎn)隱患19、職務(wù)犯罪是國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，違背職務(wù)宗旨，濫用公共權(quán)力，危害公務(wù)活動(dòng)和國(guó)家工作人員，觸犯我國(guó)刑法規(guī)定的行為

5、。答案：公正廉潔信譽(yù)、20、受?chē)?guó)家機(jī)關(guān)、、企業(yè)、、人民團(tuán)體委托、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的，以貪污罪論處。答案：國(guó)有公司、事業(yè)單位21、《刑法》第394條規(guī)定，國(guó)家工作人員在國(guó)內(nèi)或者中接受禮物，依照國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)交公而不交公，數(shù)額較大的，以貪污罪論處。答案：公務(wù)活動(dòng)、對(duì)外交往22、貪污罪立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定個(gè)人貪污數(shù)額不滿500053元，但貪污手段惡劣，、等情節(jié)的應(yīng)予立案。答案：毀滅證據(jù)、轉(zhuǎn)移贓物23、根據(jù)《刑法》第383條的規(guī)定，個(gè)人貪污數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，可以并處；情

6、節(jié)特別嚴(yán)重的處死刑，并處。答案：沒(méi)收財(cái)產(chǎn)、沒(méi)收財(cái)產(chǎn)24、根據(jù)《刑法》第383條的規(guī)定，個(gè)人貪污數(shù)額在5000元以上不滿1萬(wàn)元，犯罪后，的，可以減輕處罰或者免予刑事處罰。答案：有悔改表現(xiàn)、積極退贓25、根據(jù)《刑法》第383條的規(guī)定，個(gè)人貪污數(shù)額在5萬(wàn)元以上不滿10萬(wàn)元的，處有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。答案：五年以上、無(wú)期徒刑26、根據(jù)《刑法》第383條的規(guī)定，個(gè)人貪污數(shù)額在5000元以上不滿5萬(wàn)元的，處有期徒刑；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處有期徒刑。答案：一年以上七年以下、七年以上十年以下27、根據(jù)《刑法》第383條的規(guī)定，個(gè)人貪污

7、數(shù)額不滿5000元，情節(jié)較重的，處有期徒刑或者拘役；情節(jié)較輕的，由其所在單位或者上級(jí)主管機(jī)關(guān)酌情給予。答案：二年以下、行政處分28、根據(jù)挪用公款罪立案標(biāo)準(zhǔn)，挪用公款歸個(gè)人使用，既包括，也包括。答案：挪用者本人使用、給他人使用29、根據(jù)挪用公款罪立案標(biāo)準(zhǔn)，53多次挪用公款不還的，挪用公款數(shù)額；多次挪用公款并以后次挪用的公款歸還前次挪用的公款，挪用公款數(shù)額以案發(fā)時(shí)認(rèn)定。答案：累計(jì)計(jì)算、未還的數(shù)額30、根據(jù)挪用公款罪立案標(biāo)準(zhǔn)，挪用公款給其他個(gè)人使用的案件，與共謀，指使或者參與策劃取得挪用款的，對(duì)使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事責(zé)任。答案：使用人、挪用人31、根

8、據(jù)《刑法》第385條規(guī)定，國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取的，或者他人財(cái)物，為