xx科技有限公司會(huì)議管理制度(試行)

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1、文件編號(hào)：威奧特辦字[2004]第3號(hào)會(huì)議管理制度(試行)1范圍：本制度規(guī)定了北京威奧特信通科技有限公司會(huì)議的管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。本制度適用于本公司行政會(huì)議的管理。2管理職能2.1職能與分工2.1.1公司級(jí)行政會(huì)議的歸口管理部門是總裁辦，負(fù)責(zé)年度經(jīng)營管理會(huì)、全體員工大會(huì)、總裁辦公會(huì)和總裁召集的有關(guān)會(huì)議的組織協(xié)調(diào)和具體承辦。2.1.2部門/專題會(huì)議根據(jù)實(shí)際工作需要由相關(guān)部門人組織協(xié)調(diào)和具體承辦。2.2責(zé)任與權(quán)限2.2.1總裁辦、會(huì)議組織部門有權(quán)督促、檢查會(huì)議的貫徹落實(shí)情況。3管理內(nèi)容公司會(huì)議主要有：年度經(jīng)營管理會(huì)；全體員工大

2、會(huì)；總裁辦公會(huì)；季度經(jīng)營工作會(huì)；部門例會(huì)；專題會(huì)議；相關(guān)外部會(huì)議。3.1年度經(jīng)營管理會(huì)3.1.1年度經(jīng)營管理會(huì)由公司總裁主持。3.1.2年度經(jīng)營管理會(huì)原則上在每年3月中旬召開。根據(jù)總裁的提議可臨時(shí)召開會(huì)議。3.1.3年度經(jīng)營管理會(huì)成員：總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān)、總裁助理、副總監(jiān)、各部門經(jīng)理。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容需要增加參加會(huì)議人員時(shí)，另行通知。3.1.4年度經(jīng)營管理會(huì)的主要議題：a）聽取總裁年度主題報(bào)告。b）擬定公司投資方案和經(jīng)營計(jì)劃。c）明確公司年度技術(shù)和產(chǎn)品方向。d）擬定公司年度人力資源戰(zhàn)略及計(jì)劃。e）確定公司年度銷售計(jì)劃及銷售體系。f）確

3、定公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。g）公司年度預(yù)算的討論。h)各部門經(jīng)理匯報(bào)本部門上年度工作總結(jié)及下年度工作計(jì)劃。3.1.5總裁辦將會(huì)議討論解決的議題提前一周通知與會(huì)人員，與會(huì)人員應(yīng)圍繞議題作好準(zhǔn)備，按時(shí)到會(huì)。3.1.6年度經(jīng)營管理會(huì)由專人負(fù)責(zé)記錄，會(huì)后將會(huì)議情況及決定事宜以會(huì)議紀(jì)要形式整理成文，經(jīng)總裁簽發(fā)后，發(fā)送至相關(guān)部門和人員執(zhí)行。3.2全體員工大會(huì)3.2.1全體員工大會(huì)由公司總裁、執(zhí)行總裁或總裁委托的副總裁主持。3.2.2全體員工大會(huì)原則上每年四月份召開，如遇特殊情況也可臨時(shí)安排。3.2.3公司全體員工參加會(huì)議。3.2.4全體員工大會(huì)主要

4、內(nèi)容有：a）總結(jié)公司上財(cái)年的工作。b）布署公司本財(cái)年的工作任務(wù)。c）對(duì)上財(cái)年優(yōu)秀員工進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。3.2.5會(huì)議由總裁辦召集，并做好會(huì)場準(zhǔn)備與布置。會(huì)議內(nèi)容由專人整理成簡報(bào)或紀(jì)要印發(fā)。3.3總裁辦公會(huì)議3.3.1總裁辦公會(huì)議由公司總裁或總裁委托的公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。3.3.2總裁辦公會(huì)每周召開一次，時(shí)間為每周一上午8：40。根據(jù)總裁的提議可臨時(shí)召開會(huì)議。3.3.3總裁辦公會(huì)議成員為：總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān)、總裁助理、副總監(jiān)、總裁辦主任。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)議內(nèi)容列席會(huì)議。3.3.4總裁辦公會(huì)的主要議題：a）討論通過需公司領(lǐng)導(dǎo)集體決定的

5、重要問題。b）各部門之間需要重點(diǎn)協(xié)調(diào)解決的問題。c）批準(zhǔn)或修改涉及全公司范圍的重要規(guī)章制度；研究決定全公司行政工作方面的重大事項(xiàng)；研究批準(zhǔn)固定資產(chǎn)的變動(dòng)。d）決定行政機(jī)構(gòu)調(diào)整、中層干部以上人員的任免、調(diào)動(dòng)等問題；討論確定全面績效考核實(shí)施細(xì)則、薪籌體系和福利體系等方案和對(duì)各部門工作的考核、評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲。e）研究分析公司現(xiàn)階段經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行的情況，提出下一階段工作目標(biāo)及改進(jìn)措施。f）研究需要由總裁辦公會(huì)討論決定的其他問題。3.3.5總裁缺席時(shí)，總裁辦公會(huì)不研究有關(guān)機(jī)構(gòu)、中層以上人事變動(dòng)等問題。特別授權(quán)例外。3.3.6總裁辦將會(huì)議討論解決的議題提前通

6、知與會(huì)人員，與會(huì)人員應(yīng)圍繞議題作好準(zhǔn)備，按時(shí)到會(huì)。3.3.7總裁辦公會(huì)議由總裁辦專人負(fù)責(zé)記錄，會(huì)后將會(huì)議情況及決定事宜以會(huì)議紀(jì)要形式整理成文，經(jīng)總裁簽發(fā)后，發(fā)送至相關(guān)部門和人員。會(huì)議決定的執(zhí)行情況由總裁辦進(jìn)行檢查，以書面形式提交下一次總裁辦公會(huì)。3.4季度經(jīng)營工作會(huì)議：3.4.1季度經(jīng)營工作會(huì)由公司總裁或總裁委托的公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。3.4.2季度經(jīng)營工作會(huì)議每季度至少召開一次。時(shí)間定在每季度末最后一個(gè)周六。根據(jù)總裁的提議可臨時(shí)召開會(huì)議。3.4.3季度經(jīng)營工作會(huì)成員:總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān)、總裁助理、副總監(jiān)及各部門經(jīng)理。3.4.4季度經(jīng)

7、營工作會(huì)議的主要議題：a）通報(bào)上季度全公司經(jīng)營情況。b）對(duì)下一季度工作進(jìn)行調(diào)整及布署。c）專項(xiàng)工作的討論。d）其它議題。3.4.5季度經(jīng)營工作會(huì)議由總裁辦專人負(fù)責(zé)記錄，會(huì)后將會(huì)議情況及決定事宜以會(huì)議紀(jì)要形式整理成文，經(jīng)總裁簽發(fā)后，發(fā)送至相關(guān)部門和人員。3.5專題會(huì)議：3.5.1專題會(huì)議時(shí)間根據(jù)實(shí)際工作需要由相關(guān)部門安排和組織。3.5.2專題會(huì)議由公司主要領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門經(jīng)理主持。涉及專題會(huì)議的相關(guān)人員參會(huì)。3.5.3專題會(huì)議主要是落實(shí)公司全面會(huì)議的決策精神、討論涉及公司內(nèi)部業(yè)務(wù)、跨部門協(xié)調(diào)的事宜（包括與外單位有關(guān)的事宜）等。3.5.4會(huì)議由主

8、辦部門指定專人形成紀(jì)要。會(huì)議情況及決定事宜以會(huì)議紀(jì)要形式整理成文上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)會(huì)議安排的工作進(jìn)行督辦。3.6各部門例會(huì)3.6.1各部門例會(huì)每周召開一次，月初的例會(huì)為月度例會(huì)。