內(nèi)控制度文件蓋公章嗎

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1、內(nèi)控制度文件蓋公章嗎　　篇一：內(nèi)控-印章管理　　企業(yè)內(nèi)部控制—印章管理　　第一條為規(guī)范各類(lèi)印章的刻制、保管及使用，明確印章管理和使用的權(quán)限與責(zé)任，防范風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法?！　〉诙l本辦法所指印章包括但不限于公章、法定代表人印章、財(cái)務(wù)印鑒專(zhuān)用章（包括財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、銀行印鑒章）、合同專(zhuān)用章（包括銷(xiāo)售合同章）、部門(mén)印章及其它業(yè)務(wù)用印章等?！　〉谌龡l印章管理職責(zé)　　行政管理部門(mén)或承擔(dān)行政事務(wù)或辦公室工作的部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政部門(mén)）負(fù)責(zé)本單位各類(lèi)印章的統(tǒng)一刻制、發(fā)放登記和收回廢止，其它各部門(mén)不得私自刻制與廢止，印章刻制與廢止需經(jīng)

2、OA審批后方可執(zhí)行，并將審批記錄及原印章交股份總部檔案室存檔。發(fā)生下列情形時(shí)，原印章應(yīng)停用并報(bào)廢，必要時(shí)發(fā)布印章廢止公告，廢止印章未被公安部門(mén)收回銷(xiāo)毀的應(yīng)移交至股份總部檔案室，由檔案室填寫(xiě)《印章停用廢止登記薄》：　　1、機(jī)構(gòu)變動(dòng)或機(jī)構(gòu)名稱(chēng)改變?！　?、政府主管部門(mén)通知改變印章圖樣?！　?、印章?lián)p壞。　　4、印章遺失或被竊，聲明作廢?！　〉谒臈l禁止同一人同時(shí)保管行政公章、合同專(zhuān)用章及財(cái)務(wù)專(zhuān)用章中任何兩枚印章，總經(jīng)理不得保管公司印章。行政部門(mén)負(fù)責(zé)本單位公章、合同專(zhuān)用章及其他指定印章的管理與使用，不得交于財(cái)務(wù)部門(mén)保管和使用；法定代表

3、人印章由本人或被授權(quán)人保管和使用；財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒專(zhuān)用章(包括財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、銀行印鑒章)的保管和使用，并按照制衡和分離原則指定不同的人員保管和使用；部門(mén)印章及其它業(yè)務(wù)用印章由使用部門(mén)負(fù)責(zé)保管和使用；董事會(huì)章由董事會(huì)保管和使用；監(jiān)事會(huì)章由監(jiān)事會(huì)或委托行政部門(mén)保管和使用?！　〉谖鍡l印章啟用前印章保管人須簽訂印章保管承諾書(shū)(見(jiàn)附件一)，留蓋印模，　　標(biāo)明啟用日期，公司總經(jīng)理、行政負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人需在承諾書(shū)上簽字，并報(bào)股份總部行政服務(wù)部備案。保管人發(fā)生變化時(shí)，第一時(shí)間重新簽訂印章保管承諾書(shū)后移交印章，并在3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)

4、股份總部行政服務(wù)部備案?！　〉诹鶙l印章保管人員應(yīng)保證印章的保管安全，必須存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，法定節(jié)日期間需對(duì)印章進(jìn)行封存。印章若不慎遺失、損毀、被盜，應(yīng)迅速向二級(jí)單元及公司股份總部行政服務(wù)部報(bào)告，由股份總部行政服務(wù)部負(fù)責(zé)人向總裁請(qǐng)示后作出登報(bào)聲明(有必要時(shí))等相應(yīng)處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任?！　〉谄邨l印章嚴(yán)禁帶出，確因工作需要必須帶出使用的，需提交OA申請(qǐng)，注明帶出使用事由、使用地點(diǎn)、用印文件名稱(chēng)及數(shù)量、攜帶人姓名、隨同人姓名、帶出及交還時(shí)間(須注明年、月、日、時(shí)、分)等內(nèi)容，審批后由印章保管人攜帶一同前往；　　第八條印章保管人員

5、應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定，經(jīng)OA審批后方可用印，并對(duì)印章使用的正確性負(fù)責(zé)，未經(jīng)審批擅自用印、用印文件與批準(zhǔn)內(nèi)容不符以及違反法律法規(guī)及公司制度的文件，印章保管人員應(yīng)拒絕用印。各類(lèi)合同、協(xié)議等須經(jīng)法務(wù)部審核后在落款和騎縫處一并蓋章，介紹信須留有存根?！　〉诰艞l嚴(yán)禁在空白紙張、空白表格、手寫(xiě)資料、時(shí)間不詳、內(nèi)容不明、字跡模糊、情況不清的之件上加蓋印章，確因特殊情況需要，需經(jīng)OA審準(zhǔn)。　　第十條嚴(yán)禁對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商、原料供應(yīng)商及其他外部人員提供在職證明、收入證明、招聘錄用證明、福利分房情況、婚姻狀況證明等證明?！　〉谑粭l印章保管人應(yīng)遵守保密規(guī)定，已蓋

6、章的文件若未使用，必須立即收回存查或銷(xiāo)毀?！　〉谑l各類(lèi)重要的公文、制度、合同、協(xié)議等文件，應(yīng)留存原件與0A審批文件一同交由檔案室存檔，由我方先蓋章、再提交給他方蓋章(或簽字)的合同、協(xié)議等文件，須保留復(fù)印件并約定歸還日期，到期及時(shí)收回蓋章完畢的文件核對(duì)后與0A審批文件一同交由檔案室存檔?！　〉谑龡l通過(guò)OA審批用印申請(qǐng)的應(yīng)于每年年末導(dǎo)出并打印《統(tǒng)計(jì)匯總表》交檔案室存檔，不能導(dǎo)出《統(tǒng)計(jì)匯總表》的，應(yīng)在用印時(shí)填寫(xiě)《印章使用登記薄》，并登記好對(duì)應(yīng)OA申請(qǐng)單號(hào)?！　〉谌掠≌碌倪m用范圍與使用規(guī)范　　第十四條公章：公章刻制與銷(xiāo)毀須報(bào)

7、當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)備案，并通過(guò)OA上報(bào)審批后方可實(shí)施。適用于以企業(yè)名義上報(bào)國(guó)家機(jī)關(guān)、各級(jí)地方政府部門(mén)以及發(fā)送各協(xié)作單位的文件和公函；以企業(yè)名義出具的證明、函件及上報(bào)或下發(fā)的各類(lèi)內(nèi)部文件(能夠使用行政部門(mén)印章的，盡量不使用公章)；以企業(yè)名義簽訂的各類(lèi)投資、合資合作、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租賃協(xié)議等；編制企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表以及其它需要加蓋公章的文件資料。公章應(yīng)蓋在文件正面、企業(yè)全稱(chēng)或文件落款上，有日期的要騎年蓋月，印記要端正清晰，印章的名稱(chēng)與用印件的落款一致(代用章除外)，各類(lèi)投資及合資合作協(xié)議需經(jīng)法務(wù)部審核后方能加蓋公章，并加蓋齊縫章?！　〉谑鍡l合同專(zhuān)

8、用章：合同專(zhuān)用章的刻制與銷(xiāo)毀須報(bào)公安部門(mén)備案，并通過(guò)OA上報(bào)審批后方可實(shí)施。適用于以企業(yè)名義簽訂的與日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的合同等具有法律約束力的文件(如掛帳協(xié)議、購(gòu)買(mǎi)協(xié)議、各類(lèi)采購(gòu)和銷(xiāo)售協(xié)議、合同等)。所有文件需經(jīng)法務(wù)部審核后方能加蓋臺(tái)同專(zhuān)用章，并加蓋齊縫章?！　〉谑鶙l法定代表