增資擴股協(xié)議

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1、增資擴股協(xié)議本增資擴股協(xié)議（“本協(xié)議”）由以下三方于年月日在簽署：甲方：身份證號碼（或法定代表人）：住址（或法定地址）：乙方：身份證號碼（或法定代表人）：住址（或法定地址）：丙方：法定代表人：法定地址：以上三方在本協(xié)議中，分別單獨稱為“一方”，統(tǒng)稱為“各方”，甲方和乙方統(tǒng)稱“原股東”。鑒于：1、公司（以下簡稱“標的公司”）是一家依法設立并合法存續(xù)的有限公司，注冊地址是，現(xiàn)登記的注冊資金為人民幣（幣種下同）萬元。標的公司現(xiàn)有登記的股東共計2名，其中甲方以方式出資萬元，占注冊資金的%；乙方以方式出資萬元，占注冊資金的%；具體標的公司股東名冊及其持股比例見本協(xié)議附件一。2

2、、原股東擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過增資擴股的方式引入丙方為投資人，投資人愿意按照本協(xié)議約定的條款和條件，以增資擴股的方式對標的公司進行投資。3、經(jīng)甲方、乙方和丙方三方共同同意，標的公司已委托會計師事務所有限公司和資產(chǎn)評估有限責任公司對標的公司截止年月6日的財務狀況和資產(chǎn)進行了審計和評估。丙方接受且同意審計報告和評估報告的內(nèi)容和結(jié)果。（審計報告詳見附件二、評估報告詳見附件三）為此，各方在平等自愿、誠實信用原則的基礎上，經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)中國有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，訂立本協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。第一條本輪增資1.1標的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)情況1.1.1標的公

3、司增資擴股前的注冊資本為????萬元，實收資本為人民幣????萬元。1.1.2根據(jù)審計機構(gòu)出具的《審計報告》，截止年???月???日，標的公司的資產(chǎn)總額為?????萬元，負債總額為????萬元，凈資產(chǎn)為????萬元。評估機構(gòu)出具的《資產(chǎn)評估報告》評估值無增減變化。1.2增資方案各方同意以上述經(jīng)評估報告確認的評估值為依據(jù)，本輪增資安排如下：1.2.2丙方認購標的公司本輪新增的注冊資本萬元。本次增資完成后丙方取得標的公司%股權(quán)，增資款項超過注冊資本部分轉(zhuǎn)為標的公司的資本公積。1.2.3本次增資擴股后標的公司注冊資本為萬元。第二條增資的先決條件和交割2.1先決條件只有在下

4、述先決條件均得到滿足（或由丙方事先書面明示放棄）的前提下，丙方才有義務支付本協(xié)議項下的增資價款（即交割）：2.1.1各方同意并正式簽署本協(xié)議，包括所有附件內(nèi)容；2.1.2本輪增資取得標的公司內(nèi)部所有相關的同意和批準，包括標的公司股東會決議通過本協(xié)議項下的增資事宜；2.1.3標的公司按照本協(xié)議的相關條款修改章程并經(jīng)標的公司所有股東正式簽署，該等修改和簽署已經(jīng)增資方認可；2.1.4標的公司及其控股股東、實際控制人在本協(xié)議中對乙方做出的每一項陳述和保證均是真實、準確和完整的；2.1.5沒有發(fā)生或可能發(fā)生對標的公司及其下屬子公司的財務狀況、經(jīng)營成果、資產(chǎn)或業(yè)務造成重大不利影

5、響的事件。62.2增資款項的支付2.2.1丙方不可撤銷的同意，按照本協(xié)議約定認購本輪增資的注冊資本，并同意自本協(xié)議生效后于年月日前一次性將全部增資款劃入指定賬戶，驗資完畢扣除相關費用后，劃入募集資金專戶。2.2.2各方確認丙方應將本協(xié)議項下的增資款繳付到如下指定賬戶：戶名：開戶行：賬號：2.3交割若本協(xié)議第2.1條的任何條件在交割時因任何原因未能實現(xiàn)，則丙方有權(quán)以書面通知的形式要求立即采取救濟措施，如原股東或標的公司在合理期間內(nèi)拒絕采取救濟措施，丙方有權(quán)單方解除本協(xié)議并行使其所擁有的合同解除后的法律救濟權(quán)利。2.4主管部門備案及變更登記各方同意并確認，自乙方支付增資

6、款項之日，各方應盡最大努力，盡快準備并向工商登記部門辦理本次增資擴股所需手續(xù)。第三條聲明、保證和承諾3.1原股東承諾3.1.1甲乙方不存在未向丙方披露的其與標的公司存在同業(yè)競爭的情形，若有存在的，應于增資擴股前完成該經(jīng)營范圍變更。3.2丙方承諾3.2.1丙方擬用于本次增資的資金，為丙方擁有的合法資金，丙方承諾對其擁有完整的支配權(quán)與處置權(quán)，無第三方權(quán)利及法律糾紛；3.2.2丙方已充分了解本次增資可能具有的公司風險，流動性風險和信息風險。3.3標的公司承諾3.3.1公司不存在未向丙方披露的與公司股東、高管及關聯(lián)企業(yè)之間的資金往來關系和擔保關系；3.3.2公司不存在未向丙

7、方披露的其房產(chǎn)、土地使用權(quán)、著作權(quán)、商標、專利或其他重要資產(chǎn)被設定抵押、擔?；虼嬖谄渌鼨?quán)利負擔的情況；63.3.3公司不存在未向丙方披露的其董事、監(jiān)事、高級管理人與公司存在同業(yè)競爭的情形。3.4各方均承諾各方均承諾：簽署和履行本協(xié)議，不會違反其公司章程、內(nèi)部規(guī)定、與第三方之間的合同、中國法律、中國相關主管部門的批準/授權(quán)/同意/許可、中國法院的判決/裁決/命令，或與之相抵觸。第四條各方權(quán)利與義務4.1丙方應按本協(xié)議約定按時足額向標的公司繳納增資款。4.2原股東負責本次增資擴股工作，并完成相關備案、變更等手續(xù)，丙方應積極配合前述工作。4.3原股東應在本次增資的資金