天使投資協(xié)議書

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1、專業(yè)資料天使投資之增資協(xié)議示范本關于有限責任公司之增資協(xié)議年月日學習分享專業(yè)資料增資協(xié)議本協(xié)議于年月日由以下各方簽署：被投資公司（簡稱“公司”）：有限責任公司住所地：注冊資本：人民幣法定代表人：創(chuàng)始人股東（簡稱“創(chuàng)始人”）：姓名：，身份證號：；非創(chuàng)始人股東：1、姓名：，身份證號；2、姓名：，身份證號；（上述創(chuàng)始人股東和非創(chuàng)始人股東合稱為“現(xiàn)有股東”）投資人：1、姓名：，身份證號；2、姓名：，身份證號；以上各方經(jīng)充分協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，

2、就投資人向公司增資及相關事宜達成以下協(xié)議，以茲共同遵照執(zhí)行。第一條增資與認購1.1增資方式投資人以人民幣1000萬元的投資后估值，對公司投資人民幣100萬元（簡稱“投資款”）進行溢價增資（簡稱“增資”學習分享專業(yè)資料）。增資完成后，公司注冊資本增加為111.11萬元，投資人取得增資完成后公司10%的股權。其中，人民幣11.11萬元記入公司的注冊資本，剩余人民幣88.89萬元記入公司的資本公積。1.2各方的持股比例增資完成前后，各方在公司的持股比例變化如下表：股東名稱增資前股權比例（%）增資后股權

3、比例（%）工商登記股權實有股權工商登記股權實有股權馬一756067.554馬二151513.513.5馬三101099投資人--1010激勵股權池-15-13.5總計100100100100注：增資后馬一持有的67.5%股權中，13.5%是代持的員工激勵股權。1.3股東放棄優(yōu)先認購權公司全部現(xiàn)有股東特此放棄其對于本次增資所享有的優(yōu)先認購權，無論該權利取得是基于法律規(guī)定、公司章程規(guī)定或任何其他事由。1.4激勵股權現(xiàn)有股東承諾，在其持有的經(jīng)工商登記的股權中，已經(jīng)預留占增資后公司%股權作為公司激勵股權

4、，并由創(chuàng)始人股東代為持有。公司若要向員工發(fā)放激勵股權，必須由公司相關機構(gòu)制定、批準股權激勵制度，并由公司董事會負責管理。第二條增資時各方的義務學習分享專業(yè)資料在本協(xié)議簽署后，各方應當履行以下義務：2.1公司批準交易公司及現(xiàn)有股東在本協(xié)議簽訂之日起5個工作日內(nèi)，做出股東會決議，批準本次增資并對公司章程進行修訂，公司股東會批準本協(xié)議后，本協(xié)議生效。2.2投資人付款本協(xié)議生效后，公司應將公司開立的銀行賬戶通知投資人，投資人應在收到通知之日起5個工作日內(nèi)，將投資款全部匯入公司指定賬戶。投資人支付投資款后

5、，即取得股東權利。2.3公司工商變更登記在投資人支付投資款后5個工作日內(nèi)，公司應向工商行政機關申請辦理本次增資的工商變更登記，并在合理時間內(nèi)完成工商登記事宜。2.4文件的交付公司及創(chuàng)始人應按照投資人的要求，將批準本次增資的股東會決議、經(jīng)工商變更后的公司章程和營業(yè)執(zhí)照、支付投資款的銀行對賬單等文件的復印件，提交給投資人。第三條創(chuàng)始人與公司的陳述和保證：3.1有效存續(xù)。公司是依照中國法律合法設立并有效存續(xù)的有限責任公司。3.2必要授權。現(xiàn)有股東與公司均具有相應的民事行為能力，并具備充分的權限簽署和履

6、行本協(xié)議。本協(xié)議一經(jīng)簽署并經(jīng)公司股東會批準后，即對各方構(gòu)成合法、有效和有約束力的文件。3.3不沖突。公司與現(xiàn)有股東簽署及履行本協(xié)議不違反其在本協(xié)議簽署前已與任何第三人簽署的有約束力的協(xié)議，也不會違反其公司章程或任何法律。學習分享專業(yè)資料3.4股權結(jié)構(gòu)。除在附件一《披露清單》中已向投資人披露的之外，公司從未以任何形式向任何人承諾或?qū)嶋H發(fā)行過任何股權、債券、認股權、期權或性質(zhì)相同或類似的權益?，F(xiàn)有股東持有的公司股權也不存在質(zhì)押、法院查封、第三方權益或任何其他權利負擔。3.5關鍵員工勞動協(xié)議。關鍵員工

7、與公司已簽署包括勞動關系、競業(yè)禁止、不勸誘、知識產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓和保密義務等內(nèi)容的勞動法律文件。3.6債務及擔保。除在附件一《披露清單》中已向投資人披露的之外，公司不存在未向投資人披露的重大負債或索賠；除向投資人披露的以外，公司并無任何以公司資產(chǎn)進行的保證、抵押、質(zhì)押或其他形式的擔保。3.7公司資產(chǎn)無重大瑕疵。除在附件一《披露清單》中已向投資人披露的之外，公司所有的資產(chǎn)包括財產(chǎn)和權利，無任何未向投資人披露的重大權利瑕疵或限制。3.8信息披露。公司及創(chuàng)始人已向投資人披露了商業(yè)計劃、關聯(lián)交易，以及其他可能影

8、響投資決策的信息，并保證前述披露和信息是真實、準確和完整的，在投資人要求的情況下，公司及創(chuàng)始人已提供相關文件。3.9公司合法經(jīng)營。除在附件一《披露清單》中已向投資人披露的之外，創(chuàng)始人及公司保證，公司在本協(xié)議生效時擁有其經(jīng)營所必需的證照、批文、授權和許可，不存在已知的可能導致政府機構(gòu)中止、修改或撤銷前述證照、批文、授權和許可的情況。公司自其成立至今均依法經(jīng)營，不存在違反或者可能違反法律規(guī)定的情況。3.10學習分享專業(yè)資料稅務。除在附件一《披露清單》中已向投資人披露的之外，公司就稅款的支付、扣繳、免