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《簡談集資詐騙案件的法律思考——基于浙江東陽吳英集資詐騙案的分析》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。
1、簡談集資詐騙案件的法律思考——基于浙江東陽吳英集資詐騙案的分析導讀：集資詐騙案件的法律思考——基于浙江東陽吳英集資詐騙案的分析是一篇相關詐騙罪和非法占有的畢業(yè)論文詳細提綱，免費分享閱讀下載是對畢業(yè)生寫作論文有著參考意義。楊麗芳【摘要】《刑法》第192條規(guī)定的集資詐騙罪是我國現階段與非法集資有關的五種罪名一涉案金額大、誘惑性較強的犯罪方式是此類犯罪的特點.2012年5月21日，浙江省高院對吳英集資詐騙案被告人吳英作出了判處死刑，緩期兩年執(zhí)行的判決，使這起備受社會關注、歷時5年的刑事案件終于畫上了一個句號.然而，
2、法院審理吳英詐騙一案中對于集資詐騙罪三個主要特征的認定上，有較多異于我們通常對集資詐騙罪的認識，由該案折射的這些法律問題值得我們思考.【關鍵詞】吳英案集資詐騙法律【中圖分類號】D92【文獻標識碼】A【】1004700X(2015)02007104隨著我國社會主義市場經濟的不斷發(fā)展，集資活動不斷升溫.合法的集資行為有利于社會主義市場經濟的發(fā)展，值得鼓勵，但集資行為亦存風險，我國有關機關出臺了一系列的管理規(guī)定及辦法對風險進行監(jiān)管及規(guī)制.然而，有關機關的規(guī)制未能有效控制合法集資非法化的趨勢，近年來集資犯罪活動越發(fā)頻
3、繁.集資詐騙犯罪活動中，不法分子通過詐騙手段募集資金、攫取財產的行為嚴重損害了合法投資者的利益，擾亂了國家金融管理秩序，阻礙了社會經濟的有序發(fā)展.此，必須加大對這一犯罪活動的打擊力度.我國刑法規(guī)定的集資詐騙罪這一罪名，是當前對集資犯罪活動進行司法規(guī)制的重要依據.但是，由于我國對集資詐騙罪缺乏深入系統(tǒng)的研究，使得該罪名認定及適用上存分歧.筆者擬選取我國社會及司法界引起重大討論及關注的浙江東陽吳英集資詐騙案判決為例，分析集資詐騙罪的有關法律問題.一、吳英集資詐騙案判決的主要內容及法律問題的提出(一)吳英集資詐騙案
4、判決的主要內容2009年1月4日，浙江東陽吳英犯集資詐騙罪被浙江金華市人民檢察院依法提起公訴.2009年10月29日，浙江省金華市中院一審開庭審理此案.一審法院認為，被告人吳英以非法占有為目的，采用較強誘惑性的犯罪方式，支付高額利息為誘餌，以注冊公司、借款以及資金周轉為名義，先后從林衛(wèi)平等11人處非法集資7。7億元（案發(fā)時尚有3。8億元無法歸還），集資詐騙數額特別巨大，此行為不僅侵犯了他人的財產有權，而且破壞了國家的金融管理秩序，構成了集資詐騙罪.此，一審法院依照刑法第192條、199條、第57條第1款以及第
5、64條規(guī)定，認定被告人吳英的行為符合集資詐騙罪的構成要件，依法判處死刑，剝奪政治權利終身，判處沒收其個人全部財產判決被告人吳英違法得予以追繳，返還被害人.吳英不服一審判決，依法提起上訴.2012年1月，浙江省高院維持一審法院的死刑判決，依法報請最高人民法院復核.最高人民法院綜合吳英案的具體情況，裁定案件發(fā)回浙江高院重新審判.2012年5月21日，浙江高院對該案進行重新審理后，最終作出了死緩判決.至此，這起備受社會關注、歷時5年的刑事案件終于畫上了一個句號.(二)與該案有關的法律問題概述吳英案從檢察院提起公訴到
6、案件的一審、二審階段，再到后來的上訴審，都引起了社會界的廣泛關注，這起看似普通的刑法案件的判決法院認定過程中存的問題，使得法學界、經濟學界有關專家人士紛紛發(fā)文討論.引發(fā)爭議的問題主要歸結為以下幾個方面：第一，吳英借款的對象為其特定的朋友圈，包括友、事及合作伙伴等，這類人群是否屬于集資詐騙罪中說的社會公眾第二，吳英借款時曾向被借款方說明借款用途且事后亦將借款用于言目的，針對這一情況，否認為吳英使用了詐騙方法第三，吳英事后一直不斷還款，其主觀上是否具有非法占有的故意第四，吳英的行為到底屬于民間借貸還是集資詐騙.上
7、述疑問折射出司法機關集資詐騙罪的構成要件上存爭議，筆者下文對上述問題展開討論.二、刑法關于集資詐騙罪的規(guī)定(一)集資詐騙罪的概念及構成要件集資詐騙罪，是指行為人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為.其構成要件包括四個方面：1．犯罪的客體.集資詐騙罪侵犯的客體是雙重客體，包括國家的金融管理秩序和公私財產的有權.資金市場活動中，犯罪分子采取詐騙方法非法向社會公眾募集資金，將募集的資金非法占有.此，這種犯罪活動一方面嚴重侵犯了公私財產的有權，另一方面也嚴重地侵犯了國家的金融管理制度.這兩類客體中，
8、侵犯進行金融秩序正常運行的危害性遠遠超過侵犯公私財產有權.此，我國立法者將集資詐騙的行為歸屬為金融類犯罪.2．犯罪的客觀方面.使用詐騙方法非法集資，數額較大是集資詐騙罪客觀方面的特征.具體表現為：(1)行為人實施了非法集資的行為.本罪的特征行為表現為非法集資，即指公司、企業(yè)個人或者其他組織未經有權機關批準，通過不正當的方式、手段向定的社會公眾非法募集資金.(2)行為人進行的非法集資是通過使用詐騙方法
