9.2(完)公司股東會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則

《9.2(完)公司股東會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、農(nóng)灣創(chuàng)投基金管理有限公司公司股東會董事會監(jiān)事會議事規(guī)則第一章總則第一條為維護(hù)農(nóng)灣創(chuàng)投基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）及公司股東的合法權(quán)益，明確股東大會的職責(zé)權(quán)限，保證股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）等法律、法規(guī)、規(guī)章和《農(nóng)灣創(chuàng)投基金管理有限公司章程》規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條為規(guī)范公司董事會的議事方法和程序，保證董事會工作效率，提高董事會決策的科學(xué)性和正確性，切實行使董事會的職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。第三條公司設(shè)立董事會。依法經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，董事會對股

2、東大會負(fù)責(zé)，在《公司法》、《公司章程》和股東大會賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使經(jīng)營決策權(quán)。第四條董事會根據(jù)工作需要可下設(shè)專業(yè)委員會。如：戰(zhàn)略決策管理委員會，審計與風(fēng)險控制委員會、薪酬與績效考評委員會、提名與人力資源規(guī)劃委員會等。第五條本規(guī)則對公司全體董事、董事會秘書、列席董事會會議的監(jiān)事和其他有關(guān)人員都具有約束力。第二章董事會職權(quán)第五條根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，董事會主要行使下列職權(quán)：(1)負(fù)責(zé)召集股東大會，并向大會報告工作；(2)執(zhí)行股東大會的決議；(3)決定公司的經(jīng)營計劃;(4)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(5)制訂公司的利潤分

3、配方案和彌補(bǔ)虧損方案；?(6)決定公司的投資、資產(chǎn)抵押等事項；(7)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(8)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；(9)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;(10)制訂公司合并、分立、解散、清算和資產(chǎn)重組的方案;(11)制訂公司的基本管理制度;(12)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；(13)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會授予的其他職權(quán)。第三章董事長職權(quán)第六條根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事長主要行使下列職權(quán)：(1)

4、主持股東大會和召集、主持董事會會議；(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；(3)簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；(4)行使法定代表人的職權(quán)；(5)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；(6)董事會授予的其他職權(quán)。第四章董事會會議的召集和通知程序第七條公司董事會會議分為定期會議和臨時會議。第八條董事會定期會議每年至少召開2次，由董事長召集，在會議召開前十日，由專人將會議通知送達(dá)董事、監(jiān)事、總經(jīng)理，必要時通知公司其他高級管理人員。第九條有下列情形

5、之一的，董事長應(yīng)在五個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議:⑴董事長認(rèn)為必要時；⑵三分之一以上董事聯(lián)名提議時；⑶監(jiān)事會提議時；⑷總經(jīng)理提議時；董事會臨時會議通知方式為：書面方式、傳真方式、電話方式、電郵方式等。通知時限為會議前5日內(nèi)，由專人或通訊方式將通知送達(dá)董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。第十條董事會會議通知包括以下內(nèi)容:會議日期、地點、會議期限、會議事由及議題、發(fā)出通知的日期等。第十一條公司董事會的定期會議或臨時會議,在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,可采取書面、電話、傳真或借助所有董事能進(jìn)行交流的通訊設(shè)備等形式召開，董事對會議討論意見應(yīng)書面反饋。第十二條董事會由董事長負(fù)

6、責(zé)召集并主持。董事長不能履行職務(wù)時或不履行職務(wù)時，由副董事長召集和主持，副董事長不能履行職務(wù)時或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十三條如有本章第九條⑵、⑶、⑷規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。第十四條公司董事會會議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席時,可以委托其他董事代理出席。委托董事應(yīng)以書面形式委托，被委托人出席會議時，應(yīng)出具委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓

7、名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。董事未出席董事會會議，亦未委托其他董事出席的，視為放棄在該次會議上的表決權(quán)。第十五條董事會文件由公司董事會秘書負(fù)責(zé)制作。董事會文件應(yīng)于會議召開十日前送達(dá)各位董事和監(jiān)事會主席(監(jiān)事)。董事應(yīng)認(rèn)真閱讀董事會送達(dá)的會議文件，對各項議案充分思考、準(zhǔn)備意見。第十六條出席會議的董事和監(jiān)事應(yīng)妥善保管會議文件，在會議有關(guān)決議內(nèi)容對外正式披露前，董事、監(jiān)事與列席會議人員對會議文件和會議審議的全部內(nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第五章董事會會議議事和表決程序第十七條公司董事會會議由二分之一以上董事出席方可舉行。董事會會議除董事

8、須出席外，公司監(jiān)事、總經(jīng)理列席董事會會議。必要時公司高級管理人員可以列席董事會會議。第十八條出