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《股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知、會(huì)議材料、決議與表決票模板》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、股東會(huì)（董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)）會(huì)議通知各位股東：根據(jù)公司章程規(guī)定及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，現(xiàn)決定于XXXX年XX月XX日XXXX點(diǎn)在公司XXXX會(huì)議室以XXXX方式召開(kāi)XXXX年度XX會(huì)，會(huì)議主要議題：一、審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告；二、審議公司XXXX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；三、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；四、審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配預(yù)案；五、XXXXXX。特此通知！XXXX公司二XXX年XX月XX日第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議會(huì)議資料（亦適用于股東會(huì)/監(jiān)事會(huì)）XXX公司2XXX年XX月XX日第XX屆董事會(huì)第XX次會(huì)議安排一、會(huì)議時(shí)間：XXXX年XXX月XXX日二、會(huì)議地點(diǎn)：XX
2、XX三、會(huì)議主持：XX四、會(huì)議方式：1、會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)；2、董事審閱會(huì)議材料并表決簽字。五、會(huì)議議案1、審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告。2、審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告。3、審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案。4、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。5、審議公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要。6、審議公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃。7、審議公司XXXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃。8、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算。第XX屆董事會(huì)第XXX次會(huì)議議程序號(hào)內(nèi)容報(bào)告人1審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告。XXX2審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告。XXX3審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案。X
3、XX4審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。XXX5審議公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要。XXX6審議公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃。XXX7審議公司XXXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃。XXX8審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算。XXX審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告各位董事：XXXX公司管理層依照《出資協(xié)議》、《公司章程》以及公司董事會(huì)相關(guān)決議進(jìn)行公司的經(jīng)營(yíng)管理?，F(xiàn)形成《XXX公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告》提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。附：《XXX公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告》。審議XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告各位董事：XXXX年度，公司在XXXX年的工作基礎(chǔ)上，緊密圍繞公司經(jīng)營(yíng)綱要開(kāi)展各項(xiàng)工作，并在嚴(yán)格執(zhí)行
4、《公司章程》的前提下，進(jìn)一步提高資金使用效益，為公司后續(xù)發(fā)展謀求新的拓展點(diǎn)。在此，對(duì)XXXX年度所做的各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)和分析，并提交股東會(huì)審議。以上議案提請(qǐng)董事會(huì)審議。以上議案通過(guò)后需提交股東會(huì)審議。附：《XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告》。審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案各位董事：公司XXX年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)XXX萬(wàn)元，加上期初結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)XXX萬(wàn)元，XXXX年度可供股東分配的利潤(rùn)為XXX萬(wàn)元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金XXX萬(wàn)元，截止XXXX年末累計(jì)可供股東分配利潤(rùn)XXX萬(wàn)元。本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
5、以上議案提請(qǐng)董事會(huì)審議。以上議案通過(guò)后需提交股東會(huì)審議。審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告各位董事：公司XXX年度完成營(yíng)業(yè)收入XXX元，投資收益XXX萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額XXX萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)XXX萬(wàn)元。XXX年度有關(guān)費(fèi)用支出情況如下：管理費(fèi)用XXX萬(wàn)元。財(cái)務(wù)費(fèi)用XX萬(wàn)元。XXXX度所得稅的支出為XXX萬(wàn)元。XXX年度各項(xiàng)稅費(fèi)的支出水平和增幅，均與全年經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)幅度相適應(yīng)。以上議案提請(qǐng)董事會(huì)審議。以上議案通過(guò)后需提交股東會(huì)審議。審議公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要各位董事：XXX公司管理層在總結(jié)XXX年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，依照《出資協(xié)議》、《公司章程》以及公司董事會(huì)相關(guān)會(huì)議決議精
6、神擬定了《XXX有限公司XXX年度經(jīng)營(yíng)綱要》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。附：《XXX公司2010年度經(jīng)營(yíng)綱要》。審議公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃各位董事：XXXX年，公司經(jīng)營(yíng)層緊密圍繞公司《XXX年度經(jīng)營(yíng)綱要》相關(guān)內(nèi)容，擬定《XXXX公司XXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。附：《XXX公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃》。審議公司XXXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃各位董事：XXX年，公司經(jīng)營(yíng)層緊密圍繞公司《XXX年度經(jīng)營(yíng)綱要》相關(guān)內(nèi)容，擬定《XXX公司XXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。附：《XXX公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃》。審議公司XXXX年
7、度財(cái)務(wù)預(yù)算各位董事：參照公司XXXX年運(yùn)營(yíng)情況，緊密圍繞公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要相關(guān)工作任務(wù)要求，擬定《XX公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算》。以上議案提請(qǐng)董事會(huì)審議。以上議案通過(guò)后需提交股東會(huì)審議。附：《XXX公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算》XXX公司第XX屆董事會(huì)第XX次會(huì)議決議（亦適用于監(jiān)事會(huì)）XXX公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第XX屆董事會(huì)第XX次會(huì)議于XXXX年XX月XX日XX點(diǎn)XXXX公司行政樓X樓會(huì)議室召開(kāi)，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本會(huì)議，XX委托XX進(jìn)行表決，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，XXX、XXX列
