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《盡職調(diào)查的詳細(xì)內(nèi)容》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方盡職調(diào)查的詳細(xì)內(nèi)容一、關(guān)于公司的設(shè)立和存續(xù) 1.公司名稱不符合有關(guān)法律規(guī)定1 2.公司名稱未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)3 3.公司名稱與馳名商標(biāo)沖突5 4.公司注冊資本低于法定最低限額7 5.公司的經(jīng)營期限短于擬議交易的需求9 6.公司的經(jīng)營期限屆滿未辦理延期登記10 7.公司的設(shè)立未能取得有權(quán)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)11 8.公司章程規(guī)定與公司法存在沖突14 9.公司法定代表人變更未辦理相關(guān)登記16 10.公
2、司的法定代表人資格不符合任職資格17 11.公司實際經(jīng)營的業(yè)務(wù)與營業(yè)執(zhí)照載明的內(nèi)容不一致19 12.公司營業(yè)執(zhí)照載明的經(jīng)營范圍與擬議交易沖突23 13.公司設(shè)立程序不規(guī)范24 14.公司實際使用的經(jīng)營場所與工商登記不一致26 15.公司的法定住所使用住宅用房27 16.公司未能通過最近年度的工商年檢28 17.公司未簽發(fā)出資證明書30 18.公司未設(shè)立股東名冊31 19.對公司的投資超過了母公司章程規(guī)定的限額32 20.公司未能及時辦理組織機(jī)構(gòu)代碼證登記手續(xù)34 21.公司(外商投資企業(yè))未
3、能及時辦理財政登記證35二、關(guān)于公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?37 29.?股東未放棄優(yōu)先權(quán)?37 30.?轉(zhuǎn)股價款未支付?39 31.?轉(zhuǎn)股未履行適當(dāng)?shù)姆沙绦?40 32.?外商投資企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓未按照評估值作價?42 33.?轉(zhuǎn)股不符合公司章程的限制性規(guī)定?44 34.?支付給個人的轉(zhuǎn)股價款溢價部分未予代扣代繳所得稅46 35.?轉(zhuǎn)股未辦理工商變更登記?49 36.?轉(zhuǎn)股協(xié)議約定的轉(zhuǎn)股生效條件未能滿足?51----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最
4、佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方 37.?股權(quán)轉(zhuǎn)讓未簽發(fā)出資證明書?52 38.?有限責(zé)任公司未按照轉(zhuǎn)股結(jié)果修改公司章程/股東名冊?53 39.?股份公司的記名股票轉(zhuǎn)讓未辦理股東名冊登記手續(xù)?54 40.?發(fā)起人持有的股份轉(zhuǎn)讓不符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定56 41.?董事/監(jiān)事/高級管理人員轉(zhuǎn)讓股份不符合《公司法》/公司章程的有關(guān)規(guī)定?57 42.?受讓方股東的身份對擬議交易造成影響?58 43.?偽造轉(zhuǎn)股文件，股權(quán)
5、權(quán)屬存在糾紛?60 44.?轉(zhuǎn)股涉及的個人所得稅納稅手續(xù)尚未辦理?61 三、關(guān)于公司的出資(含增資、減資)63 45.?公司的出資形式不符合當(dāng)時有關(guān)法規(guī)的規(guī)定?63 46.?公司的注冊資本未能按時繳清?65 47.?非貨幣出資未能辦理過戶手續(xù)?67 48.?股東以未評估的部分資產(chǎn)出資?68 49.?關(guān)于股東虛假出資?70 50.?關(guān)于以自身資產(chǎn)評估出資?71 51.?股東抽逃注冊資本?72 52.?非貨幣資產(chǎn)的出資比例不符合當(dāng)時有效的法律規(guī)定?73 53.?關(guān)于以實物出資使用假發(fā)票?75
6、54.?評估增值過大?76 55.?關(guān)于以劃撥土地出資?78 56.?對公司出資中個人股東的巨額出資來源無法合理合法說明81 57.?增資中某方股東未放棄對增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)?82 58.?公司未向增資后的股東出具出資證明書?84 59.?公司未按照增資結(jié)果變更股東名冊?85 60.?公司增資或者減資未取得有權(quán)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)?86 61.?公司增資或者減資違反了章程中的限制性規(guī)定?87 62.?公司注冊資本需要提前繳納?87 63.?公司未按照法定程序減資?88 四、關(guān)于公司的類型變更?89 64
7、.?公司類型變更程序?qū)M議交易存在影響?89 五、關(guān)于公司的合并、分立、解散?91 65.?合并、分立、解散不符合法定程序?91----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方 66.?合并、分立、解散對擬議交易存在不利影響?91 六、關(guān)于股東資格?92 67.?公司的登記股東與實際股東不一致?92 68.?公司的外方股東資格是否符
8、合法律規(guī)定?94 69.?擬議交易中股東資格是否滿足特殊行業(yè)的法律規(guī)定?95 70.?信托公司以自有資金投資于擬上市公司?96 71.?自然人設(shè)立的一人有限責(zé)任公司擁有多家一人有限責(zé)任公司?97 72.?股東是否滿足公務(wù)員法等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定?98 73.?股權(quán)質(zhì)押可能造成股東變更?100 74.?股權(quán)質(zhì)押是否合法有效?101 75.?公司的注冊資本來源于集資
