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1、STEPSTEP1個人必答題游戲規(guī)則1、必答題環(huán)節(jié)每組的每名隊員自行選擇題目進行答題，每組輪流答題。2、每題只有一個正確答案。3、答對該隊加10分，答錯不扣分。1112345678910121314151617181920必答題：搶風212223242526附選擇題：《1.客戶身份識別與客戶盡職調(diào)查哪個概念的涵蓋更廣泛？A.客戶盡職調(diào)查B.客戶身份識別A必答題：第1題10987432165011121314151617181920計時開始選擇題：對于已確立過風險級別的客戶，根據(jù)其風險程度設(shè)置相應的重新審核期限，實現(xiàn)對風險的____追蹤？A.靜態(tài)B.動態(tài)B必答題：第
2、2題計時開始10987432165011121314151617181920選擇題：反洗錢法律規(guī)定，客戶在辦理業(yè)務(wù)時，是否必須提供身份資料的原件進行核對？A.是B.不是A必答題：第3題計時開始10987432165011121314151617181920填空題：港澳居民的個人客戶以哪種身份證件作為客戶身份有效證件？A.港澳通行證B.身份證A必答題：第4題計時開始10987432165011121314151617181920選擇題：反洗錢法律規(guī)定，客戶在辦理業(yè)務(wù)時，是否必須提供身份資料的原件進行核對？A.是B.不是A必答題：第5題計時開始109874321650
3、11121314151617181920選擇題：平時比較熟的客戶來辦理業(yè)務(wù)，如果金融機構(gòu)已經(jīng)了解客戶真實身份，且監(jiān)管制度沒有提出必須在此交易情形下核對身份證件的強制性要求，金融機構(gòu)是否可以不核對客戶身份證件？A.是B.不是A必答題：第6題計時開始10987432165011121314151617181920選擇題：戶口簿是否可以作為16周歲以上的個人客戶反洗錢要求身份證明文件？A.可以B.不可以B必答題：第7題計時開始10987432165011121314151617181920選擇題：中國反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。A.正確B.錯誤A必答
4、題：第8題計時開始10987432165011121314151617181920選擇題：國務(wù)院反洗錢行政主管部門的省級以下派出機構(gòu)，無權(quán)對金融機構(gòu)違反有關(guān)反洗錢規(guī)定罰款。A.正確B.錯誤B必答題：第9題計時開始10987432165011121314151617181920選擇題：金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可以向公安、工商行政管理部門核實客戶的有關(guān)身份信息。A.正確B.錯誤A必答題：第10題計時開始10987432165011121314151617181920選擇題：國務(wù)院反洗錢行政主管部門指的是以下哪個部門？A.中國人民銀行B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理
5、委員會A必答題：第11題計時開始10987432165011121314151617181920選擇題：《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，反洗錢調(diào)查的對象是？A金融機構(gòu)B單位和個人A必答題：第12題計時開始10987432165011121314151617181920選擇題：《中華人民共和國反洗錢法》于以下年一年施行。A2007年1月1日B2006年12月31日A必答題：第13題計時開始10987432165011121314151617181920選擇題：依據(jù)《“紅、黃、藍”牌處罰制度（2014版）》，未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，給公司造成重大損失或風險的，應出示以
6、下哪種警告！A.黃牌B.紅牌B必答題：第14題計時開始10987432165011121314151617181920選擇題：自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限?？蛻舻淖∷嘏c經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的哪個地址？A.住所地B.經(jīng)常居住地B必答題：第15題計時開始10987432165011121314151617181920選擇題：對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構(gòu)至少多久進行一次審核？A.每半年B.每年A必答題：第16題計時開始10987
7、432165011121314151617181920選擇題：交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值____萬美元以上的跨境交易，屬大額交易，金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。A.10萬美元B.１萬美元B必答題：第17題計時開始10987432165011121314151617181920選擇題：在以下哪種情形中，金融機構(gòu)應當重新識別客戶？A.客戶要求變更國籍B.客戶要求變更經(jīng)營范圍B必答題：第18題計時開始10987432165011121314151617181920選擇題：客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，如何登記？A.登記住所地B.登記客戶的經(jīng)常
8、居住地B必
