艾可藍(lán)環(huán)?？萍纪顿Y建議書

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1、松禾資本管理有限公司“艾可藍(lán)項(xiàng)目”投資建議書安徽艾可藍(lán)節(jié)能環(huán)?？萍加邢薰就顿Y建議書松禾資本管理有限公司2010年8月6日34松禾資本管理有限公司“艾可藍(lán)項(xiàng)目”投資建議書聲明本人作為松禾資本管理有限公司的投資經(jīng)理，負(fù)責(zé)安徽艾可藍(lán)節(jié)能環(huán)?？萍加邢薰卷?xiàng)目的投資業(yè)務(wù)，在此向公司做出承諾和聲明，在整個(gè)投資、管理、撤出過程中保證做到：1、恪守公司“誠篤、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”經(jīng)營理念，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成該項(xiàng)目工作；2、盡力盡責(zé)對擬投資企業(yè)進(jìn)行全面、認(rèn)真的審慎調(diào)查，并對向投資委員會(huì)所提供材料的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任；3、與被投資企業(yè)之間不存在任何私下

2、的交易和事項(xiàng)；4、已向公司披露本人與被投資企業(yè)之間的一切關(guān)聯(lián)事項(xiàng)。投資經(jīng)理：劉浩、岳敬飛2010年8月6日34松禾資本管理有限公司“艾可藍(lán)項(xiàng)目”投資建議書摘要安徽艾可藍(lán)節(jié)能環(huán)?？萍加邢薰境闪⒂?009年1月21日，是一家從事機(jī)動(dòng)車尾氣處理器的生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè)。松禾資本管理有限公司擬聯(lián)合IDG資本、力合創(chuàng)投以增資擴(kuò)股的方式向安徽艾可藍(lán)節(jié)能環(huán)保有限公司進(jìn)行投資。投資額共計(jì)人民幣4500萬元，認(rèn)購公司注冊資本的比例為公司本次增資擴(kuò)股后注冊資本的30％。松禾資本為領(lǐng)投，投資額2500萬元，持股16.66%，其余兩家跟投，

3、各投資1000萬元。公司具備如下投資亮點(diǎn)：A、技術(shù)強(qiáng)。公司擁有國內(nèi)最強(qiáng)的針對機(jī)動(dòng)車尾氣處理的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，其產(chǎn)品囊括了柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的所有尾氣處理器，包括：SCR（重卡歐4）、DPF（中重卡歐4）、TWC（汽油歐4）、POC（輕卡歐4）、DOC（歐3）。同時(shí)，在發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定環(huán)節(jié)，具有極強(qiáng)的技術(shù)專家儲備，與處理器產(chǎn)品相結(jié)合，具備競爭對手所難以具有的優(yōu)勢；B、市場大。在氣候變化日益成為國際性政治、經(jīng)濟(jì)難題的情況下，機(jī)動(dòng)車尾氣處理行業(yè)面臨巨大爆發(fā)，尤其是在中國對重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)行強(qiáng)制歐4排放標(biāo)準(zhǔn)之后，該市場年銷售額將逾百

4、億元人民幣；C、行業(yè)好。行業(yè)本身屬于節(jié)能環(huán)保，受到國家政策大力扶持，同時(shí)創(chuàng)始人之一是國家千人計(jì)劃成員，利于公司獲得政府資源；D、團(tuán)隊(duì)優(yōu)。創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)不僅在研發(fā)上具備在國外大公司的技術(shù)積累，在市場推廣等方面，亦有亮點(diǎn)；E、毛利高。主要產(chǎn)品SCR的毛利率超過40%；F、客戶良?？蛻粢哉噺S為主，質(zhì)地優(yōu)良。只要抓住濰柴動(dòng)力一家，即可實(shí)現(xiàn)數(shù)億元的銷售額，公司與濰柴動(dòng)力的合作緊密，即將成為其主要供應(yīng)商。公司存在如下投資風(fēng)險(xiǎn)：n董事長兼總經(jīng)理劉屹，1978年出生，管理能力尚需驗(yàn)證；n生產(chǎn)管理能力不是很理想；n與濰柴動(dòng)力的合作進(jìn)度，需要

5、加強(qiáng)；目前已完成第一次技術(shù)對接，還將進(jìn)行一次（時(shí)間在近期），之后是驗(yàn)廠，做環(huán)保認(rèn)證，然后才能進(jìn)入供應(yīng)商名單；n國內(nèi)進(jìn)入該行業(yè)細(xì)分環(huán)節(jié)的公司有十幾家，競爭會(huì)很激烈；n歐4市場大規(guī)模爆發(fā)的時(shí)間點(diǎn)不好把握，屆時(shí)存在公司尚未做好準(zhǔn)備的可能。建議對艾可藍(lán)節(jié)能環(huán)?？萍加邢薰就顿Y。34松禾資本管理有限公司“艾可藍(lán)項(xiàng)目”投資建議書一、基本情況1、概況公司名稱：安徽艾可藍(lán)節(jié)能環(huán)?？萍加邢薰痉ǘù砣耍簞⒁僮再Y本：人民幣500萬元實(shí)收資本：人民幣370萬元成立日期：2009年1月21日企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合作）公司住所：安徽省

6、池州市貴池工業(yè)園經(jīng)營范圍：柴油機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，對在用車輛的排放系統(tǒng)改造和升級2、歷史沿革⑴、公司設(shè)立公司注冊資本500萬元，實(shí)收資本370萬元，具體出資情況如下：池州市貴池金橋資產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展有限公司出資500萬元人民幣,其中245萬元計(jì)入注冊資本，其余255萬元計(jì)入公積金。2009年3月3日，池州新鼎會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具新鼎會(huì)驗(yàn)字[2009]第034號《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)截至2009年2月4日止，安徽艾可藍(lán)收到股東池州市貴池金橋資產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展有限公司繳納的注冊資本（實(shí)收資本）合計(jì)人民幣245萬元。均以貨幣資金出

7、資，池州市貴池金橋資產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展有限公司首次出資實(shí)際繳納出資額為人民幣500萬元，以貨幣出資500萬元，于2009年2月4日轉(zhuǎn)存池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部安徽艾可藍(lán)節(jié)能環(huán)?？萍加邢薰編?，其中注冊資本245萬元，余款255萬元作為資本公積金。2009年3月24日，安徽艾可藍(lán)在池州市工商行政管理局辦理了本次實(shí)收資本的變更登記，并通過其核準(zhǔn)登記。2010年2月26日，池州新鼎會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具新鼎會(huì)驗(yàn)字[2010]第034號《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)截至2010年1月29日止，安徽艾可藍(lán)收到股東劉屹繳納出資人民幣56.8萬元。劉屹實(shí)際

8、繳納出資額為美元83690.00元由其于2010年1月29日匯入中國建設(shè)銀行池州貴池支行安徽艾可藍(lán)節(jié)能環(huán)?？萍加邢薰就鈪R資本金帳戶，按中國人民銀行2010年1月29日公布的外匯中間價(jià)1：6.827折合人民幣571351.63元，其中注冊資本為人民幣568000元，余款3351.63作為安徽艾可藍(lán)對股東劉屹的負(fù)債。2