[建筑]內(nèi)蒙古創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金參股

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1、內(nèi)蒙古創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金參股鄂爾多斯市昌盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資方案根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理辦法》的規(guī)定，在對(duì)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金參股鄂爾多斯市昌盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司的盡職調(diào)查基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)與鄂爾多斯市昌盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昌盛創(chuàng)投公司”）股東及有關(guān)方磋商后，現(xiàn)提出如下投資方案：一、投資原則（一）此次投資堅(jiān)持政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、科學(xué)發(fā)展和防范風(fēng)險(xiǎn)的原則。（二）昌盛創(chuàng)投公司投資于內(nèi)蒙古自治區(qū)范圍內(nèi)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)的資金比例不低于其實(shí)收資本的80%。二、投資前提（一）昌盛創(chuàng)投公司履行自有資金回收

2、的承諾。昌盛創(chuàng)投公司就自有資金轉(zhuǎn)借給其他企業(yè)事項(xiàng)做出承諾，在引導(dǎo)基金參股資金劃入前一周內(nèi)，將資本金打入指定的托管銀行賬戶(hù)。自治區(qū)引導(dǎo)基金到位前，昌盛創(chuàng)投公司必須按照承諾的內(nèi)容嚴(yán)格履行。（二）鄂爾多斯市東勝區(qū)政府引導(dǎo)基金先期到位并對(duì)自治區(qū)引導(dǎo)基金形成的股權(quán)退出事項(xiàng)做出承諾。鄂爾多斯市東勝區(qū)政府引導(dǎo)基金參股資金3000萬(wàn)元先于自治區(qū)政府引導(dǎo)基金到位。在自治區(qū)引導(dǎo)基金形成的股權(quán)全部退出前，東勝區(qū)人民政府不得退出為昌盛創(chuàng)投公司提供的創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金，也不得減少對(duì)昌盛創(chuàng)投公司提供的創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金，東勝區(qū)人民政府為

3、此出具書(shū)面承諾。（三）昌盛創(chuàng)投公司的股東就自治區(qū)引導(dǎo)基金形成的股權(quán)退出事項(xiàng)做出承諾。在自治區(qū)引導(dǎo)基金形成的股權(quán)全部退出前，昌盛偉業(yè)集團(tuán)有限公司和天津創(chuàng)豐投資管理有限公司不得轉(zhuǎn)讓所持有的昌盛創(chuàng)投公司的股權(quán)，也不得減少對(duì)昌盛創(chuàng)投公司的出資，昌盛偉業(yè)集團(tuán)有限公司和天津創(chuàng)豐投資管理有限公司為此出具書(shū)面承諾。三、投資規(guī)模昌盛創(chuàng)投公司注冊(cè)資本3億元人民幣，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理辦法》的規(guī)定，引導(dǎo)基金參股比例最高不超過(guò)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)出資額的30%，此次引導(dǎo)基金的投資規(guī)?？刂圃?000萬(wàn)元人民幣。四

4、、投資模式引導(dǎo)基金投資模式采取階段參股模式，參股期限5年。五、注資形式考慮到項(xiàng)目選擇的時(shí)滯性和現(xiàn)有資金閑置的現(xiàn)實(shí)性，為提高資金使用效率，可采取分期分批注入資金的形式。資金注入分兩期，第一期資金按照昌盛創(chuàng)投公司現(xiàn)有股東實(shí)際認(rèn)繳額同比例注入，即昌盛偉業(yè)集團(tuán)有限公司和天津創(chuàng)豐投資管理有限公司實(shí)際出資分別是15200萬(wàn)元和800萬(wàn)元，兩方共計(jì)出資16000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的53%，自治區(qū)引導(dǎo)基金第一期相應(yīng)到位4770萬(wàn)元即9000萬(wàn)元基金規(guī)模的53%。第二期資金注入時(shí)限與昌盛創(chuàng)投公司的股東約定為：2012

5、年12月31日以前，所有股東將剩余資金一次性到位。六、投資領(lǐng)域昌盛創(chuàng)投公司確保投資領(lǐng)域符合《內(nèi)蒙古自治區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理辦法》及相關(guān)規(guī)定的要求。七、投資管理（一）內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資(集團(tuán))有限公司作為引導(dǎo)基金的托管機(jī)構(gòu)，受理事會(huì)委托以引導(dǎo)基金出資額為限，代為行使股東權(quán)利和義務(wù)，代為履行引導(dǎo)基金出資人的職責(zé)。托管費(fèi)用由理事會(huì)申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算進(jìn)行撥付。（二）內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資(集團(tuán))有限公司作為引導(dǎo)基金的托管機(jī)構(gòu)，按照理事會(huì)章程的規(guī)定向昌盛創(chuàng)投公司派任董事一名；昌盛創(chuàng)投公司所有重大事項(xiàng)包括但不限于對(duì)外

6、投資、對(duì)外提供擔(dān)保等均須通過(guò)董事會(huì)進(jìn)行決策，且日信集團(tuán)派任董事具有一票否決權(quán)。（三）昌盛創(chuàng)投公司擬視實(shí)際運(yùn)作情況，通過(guò)自己組建管理團(tuán)隊(duì)或成立專(zhuān)門(mén)的管理公司進(jìn)行日常運(yùn)作。內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資(集團(tuán))有限公司作為托管機(jī)構(gòu)派任昌盛創(chuàng)投公司或擬成立管理公司的投資決策委員會(huì)委員，且派任的委員在所有重大事項(xiàng)包括但不限于對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、重大資產(chǎn)處置等決策上具有一票否決權(quán)。（四）托管銀行受理事會(huì)委托，負(fù)責(zé)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金管理。昌盛創(chuàng)投公司及其所投資的創(chuàng)業(yè)企業(yè)應(yīng)在引導(dǎo)基金理事會(huì)指定的托管銀行開(kāi)立專(zhuān)戶(hù)，全部資金結(jié)算均應(yīng)

7、通過(guò)專(zhuān)戶(hù)完成。（五）昌盛創(chuàng)投公司定期向全體股東提交項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況報(bào)告，全體股東可通過(guò)托管銀行定期核實(shí)昌盛創(chuàng)投公司的專(zhuān)用賬戶(hù)情況。八、投資收益收益依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，即在昌盛創(chuàng)投公司盈利的情況下，引導(dǎo)基金堅(jiān)持按年度分紅，投資收益參照銀行同期貸款基準(zhǔn)利率協(xié)商確定。九、股權(quán)退出（一）退出時(shí)限：引導(dǎo)基金參股昌盛創(chuàng)投公司形成的股權(quán)，在引導(dǎo)基金第一筆參股資金到昌盛創(chuàng)投公司賬戶(hù)算起的5年之內(nèi)退出。（二）退出方式：引導(dǎo)基金股權(quán)退出時(shí)（以轉(zhuǎn)讓方書(shū)面通知為準(zhǔn)）采取兩種方式

8、，一是昌盛創(chuàng)投公司回購(gòu)該股權(quán)；二是股權(quán)全部由昌盛偉業(yè)集團(tuán)有限公司和天津創(chuàng)豐投資管理有限公司按其出資比例受讓。（三）退出價(jià)格：昌盛創(chuàng)投公司回購(gòu)或其股東受讓自治區(qū)引導(dǎo)基金形成的股權(quán)，回購(gòu)或受讓價(jià)格按照不低于引導(dǎo)基金原始投資額與中國(guó)人民銀行公布的轉(zhuǎn)讓時(shí)同期貸款基準(zhǔn)利率以5年計(jì)算的收益之和確定。（四）退出保障：一是與昌盛創(chuàng)投公司簽署股權(quán)回購(gòu)協(xié)議;二是與股東昌盛偉業(yè)集團(tuán)有限公司和天津創(chuàng)豐投資管理有限公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；三是鄂爾多斯市東勝區(qū)人民政府對(duì)引導(dǎo)基金股權(quán)退出出具連帶責(zé)任保證承諾函。附