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《某股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、AAA股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則AAA股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范AAA股份有限公司（以下簡稱“公司”）運作，維護公司和股東的合法權(quán)益，充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督管理作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)以及《河南省中原內(nèi)配股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司依法設(shè)立監(jiān)事會，由三名監(jiān)事組成，其中一名由股東代表出任，由股東大會選舉和罷免；兩名由公司職工代表出任，由公司職工民主選舉和罷免。監(jiān)事會受股東大會委托，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的經(jīng)營和管理，是公司的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)
2、，根據(jù)公司章程的規(guī)定組成并行使職權(quán)。第二章監(jiān)事會職責(zé)第三條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財務(wù)；（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；（六）向股東大會提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理
3、人員提起訴訟；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。第四條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對公司履行忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)，維護公司利益。AAA股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。第五條監(jiān)事會主席負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會會議，監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第一章監(jiān)事會會議的召集與通知第六條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席負(fù)責(zé)召集；監(jiān)事會主席不按期召集
4、監(jiān)事會會議時，視為監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)，按照本規(guī)則第五條規(guī)定召集監(jiān)事會會議。第七條監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)指定一名適當(dāng)?shù)娜诉x作為監(jiān)事會聯(lián)系人（以下簡稱“監(jiān)事會聯(lián)系人”），監(jiān)事會聯(lián)系人不必是公司監(jiān)事。監(jiān)事會聯(lián)系人應(yīng)當(dāng)盡職完成本規(guī)則規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會聯(lián)系人負(fù)責(zé)的有關(guān)事宜。監(jiān)事會可以隨時指定或變更監(jiān)事會聯(lián)系人。第八條監(jiān)事會每年召開兩次定期會議，并于會議召開10日以前書面通知全體監(jiān)事。第九條監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。提議召開臨時監(jiān)事會會議的監(jiān)事必須以書面形式向監(jiān)事會主席提出。書面提議應(yīng)當(dāng)寫明如下內(nèi)容：（一）提議的事由；（二）會議議題；（三）擬定的會議時間；（
5、四）提議人和提議時間；（五）聯(lián)系方式。監(jiān)事會主席應(yīng)在接到書面提議后10日內(nèi)召集臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會主席根據(jù)實際需要，也可以自行召集臨時監(jiān)事會會議。臨時監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)在會議召開3日前書面通知全體監(jiān)事。第十條監(jiān)事會會議在保障監(jiān)事充分表達意見的前提下，可以用專人送達、特快專遞或傳真方式進行并作出決議，并由參會監(jiān)事簽字。監(jiān)事會以前款方式作出決議的，可以免除本規(guī)則第八條規(guī)定的事先通知的時限，但應(yīng)確保決議的書面議案以專人送達、特快專遞或傳真的方式送達到每一位監(jiān)事，并且每位監(jiān)事應(yīng)當(dāng)簽署送達回執(zhí)。送達通知應(yīng)當(dāng)列明監(jiān)事簽署意見的方式和時限，超出時限未按規(guī)定方式表明意見的監(jiān)事
6、視為不同意議案的事項。簽字同意的監(jiān)事人數(shù)如果已經(jīng)達到作出決議的法定人數(shù)，并已經(jīng)以前款規(guī)定方式送達公司，則該議案即成為公司有效的監(jiān)事會決議。為此目的，監(jiān)事分別簽署同意意見的多份同一內(nèi)容的議案可合并構(gòu)成一個有效的監(jiān)事會決議，而無需另行由同意的監(jiān)事在同一文本上簽署。AAA股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則第十一條監(jiān)事會會議議題由監(jiān)事會主席依照法律法規(guī)和公司章程決定。臨時監(jiān)事會會議議題由提議者依照法律法規(guī)和公司章程在書面提議中提出。提議者在書面提議中提出的議題依照法律法規(guī)和公司章程規(guī)定屬于監(jiān)事會職權(quán)范圍的，監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)將其作為會議議題提交臨時監(jiān)事會會議審議，不得拒絕。第十
7、二條監(jiān)事會會議（包括定期會議和臨時會議，下同）由監(jiān)事會聯(lián)系人根據(jù)監(jiān)事會主席的指示負(fù)責(zé)通知全體監(jiān)事，通知方式為：專人送達、傳真、特快專遞或掛號郵件等書面方式。第十三條監(jiān)事會會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）舉行會議的日期、地點和會議期限；（二）事由及議題；（三）發(fā)出通知的日期。第十四條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并經(jīng)委托人簽名或蓋章方為有效。代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托其他監(jiān)事出席的，視為放棄在該次
8、會議上的投票權(quán)。第十五條監(jiān)事會文件由監(jiān)事會聯(lián)系人負(fù)責(zé)
