股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓

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1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)（重要提示：各方已充分了解本協(xié)議的全部條款且無(wú)異議，尤其黑體的內(nèi)容）（本協(xié)議的乙方信息、成交價(jià)等需填寫，其他內(nèi)容不得涂改修改，涂改修改的無(wú)效，視為未涂改修改）甲方一：深圳市深寶實(shí)業(yè)股份有限公司地址：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路科技園南區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟B座8層統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300192180754J法定代表人：鄭煜曦甲方二：杭州聚芳永控股有限公司地址：杭州市濱江區(qū)東信大道292號(hào)逸天廣場(chǎng)1幢5樓統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330108593056260E法定代表人：錢曉軍甲方三：惠州深寶科技有限公司地址：惠州市汝湖鎮(zhèn)東亞村東新工業(yè)區(qū)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914

2、413026649524509法定代表人：姚曉鵬乙方：地址：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：（甲方一、甲方二、甲方三合稱甲方，甲方和乙方合并稱雙方）12鑒于:1、深圳市易達(dá)祥置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）是一家于2016年7月25日在廣東省深圳市登記成立的有限公司(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5DH3DP6F),注冊(cè)資本為總額1000萬(wàn)元人民幣。2、目標(biāo)公司的現(xiàn)有股東分別為深圳市深寶實(shí)業(yè)股份有限公司（即甲方一）,占股比例為45%，杭州聚芳永控股有限公司（即甲方二），占股比例為40%，惠州深寶科技有限公司（即甲方三），占股比例為15%，甲方愿意出讓其所持有的目標(biāo)公司10

3、0%股權(quán)。3、因甲方對(duì)目標(biāo)公司享有2650萬(wàn)元債權(quán)（其中甲方一為1192.5萬(wàn)元、甲方二為1060萬(wàn)元、甲方三為397.5萬(wàn)元），在本次掛牌時(shí)已明確，該100%股權(quán)受讓方須在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)受讓甲方對(duì)目標(biāo)公司的前述全部債權(quán)。4、甲方轉(zhuǎn)讓持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)（下稱目標(biāo)股權(quán)）事宜，深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司以《深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司關(guān)于深圳市深寶實(shí)業(yè)股份有限公司公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓其下屬全資子公司深圳市易達(dá)祥置業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)的批復(fù)》（深農(nóng)〔2016〕65號(hào)）批準(zhǔn)了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。經(jīng)評(píng)估和備案后，甲方委托深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）對(duì)目標(biāo)股權(quán)及甲方對(duì)目標(biāo)公司2650萬(wàn)元債權(quán)

4、進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌底價(jià)為人民幣13610.74萬(wàn)元（其中100%股權(quán)掛牌價(jià)為10960.74萬(wàn)元，其余2650萬(wàn)元為債權(quán)轉(zhuǎn)讓款）。本次掛牌已明確乙方須在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)向甲方支付前述2650萬(wàn)元債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。512、隨后，聯(lián)交所已在其網(wǎng)站和相關(guān)媒體上刊登了轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓的信息。根據(jù)聯(lián)交所的交易規(guī)則，乙方為最終受讓方，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。6、本次掛牌，甲方已設(shè)定了受讓方應(yīng)具備的條件，并披露了目標(biāo)公司的有關(guān)信息，乙方已知悉且無(wú)異議；乙方已自行對(duì)目標(biāo)公司及主要資產(chǎn)進(jìn)行考察，且詳細(xì)閱讀了甲方留存在產(chǎn)權(quán)交易所的全部合同及文件（包括但不限于《評(píng)估報(bào)告》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》、

5、《租賃合同》等），對(duì)標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀和瑕疵均有充分的了解。乙方經(jīng)審慎考慮和充分研究，同意按本協(xié)議的內(nèi)容受讓甲方持有目標(biāo)公司的100%股權(quán)及受讓甲方對(duì)目標(biāo)公司的2650萬(wàn)元債權(quán)。7、目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)為位于深圳市龍崗區(qū)橫崗街道荷康片區(qū)金源路東側(cè)的宗地號(hào)G08511-4（3）及其地上的兩棟房屋建筑物，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)號(hào)分別為粵（2016）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0181372號(hào)和粵（2016）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0181325號(hào)；該宗地土地面積15,120平方米；土地用途為工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)；土地使用年限為50年，從1993年12月23日至2043年12月22日止。兩棟廠房的建筑面積分別為10,088.01平方米和3

6、06平方米；竣工日期為2003年12月31日。該廠房紅本在手，無(wú)抵押。鑒此，經(jīng)友好協(xié)商，雙方本著平等互利、等價(jià)有償、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就目標(biāo)公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事宜達(dá)成以下條款，以資信守：第一條關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的約定1.1在滿足本協(xié)議其他條款的同時(shí)，本次交易的成交價(jià)為人民幣億仟佰拾萬(wàn)12元整（小寫：￥元）其中目標(biāo)股權(quán)成交價(jià)為萬(wàn)元，其余2650萬(wàn)元為債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。（成交價(jià)處須填寫最終成交價(jià)，填寫不同的，以最終成交價(jià)為準(zhǔn)；如通過(guò)競(jìng)價(jià)成交的，競(jìng)價(jià)升值額全部作為目標(biāo)股權(quán)的升值額，債權(quán)轉(zhuǎn)讓款不變）。1.2雙方同意按本協(xié)議的條件，甲方將100%目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，其中甲方一出讓45%股權(quán)，

7、甲方二出讓40%股權(quán)，甲方三出讓15%股權(quán)，乙方受讓甲方合計(jì)100%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，乙方為目標(biāo)公司占股100%的股東。雙方確認(rèn)：甲方一、二、三為聯(lián)合出讓。1.3本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的評(píng)估基準(zhǔn)日為2016年8月31日，雙方同意在評(píng)估基準(zhǔn)日后的目標(biāo)公司損益及凈資產(chǎn)變化不調(diào)整目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格及本協(xié)議的其他條件。乙方及目標(biāo)企業(yè)無(wú)需對(duì)未披露的其他債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第二條關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓的約定2.1甲方對(duì)目標(biāo)公司的債權(quán)為2650萬(wàn)元整，乙方對(duì)此債權(quán)及數(shù)額予以確認(rèn)，