011監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則.doc

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1、甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）監(jiān)事會(huì)及其成員的行為，保證公司決策的民主化、科學(xué)化，適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，特制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他法律、法規(guī)和《甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）制定。第三條公司監(jiān)事會(huì)及其成員除遵守《公司法》及其他法律、法規(guī)和《公司章程》外，還應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。第四條本規(guī)則中，監(jiān)事會(huì)指本公司監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員指公司所有監(jiān)事。第五條在公司存續(xù)期間，均應(yīng)設(shè)置監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第二章監(jiān)事會(huì)的組成第六

2、條監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第七條公司監(jiān)事會(huì)由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年，但因監(jiān)事會(huì)換屆任期未滿三年的或因其他原因辭職的除外，任期屆滿，可以連選連任。監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第八條監(jiān)事會(huì)由股東代表和職工代表擔(dān)任，其

3、中職工代表的比例不低于1/3。第九條股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或者更換；職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生和更換。第十條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表應(yīng)當(dāng)予以撤換。第十一條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。辭職時(shí)向監(jiān)事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第二章會(huì)議的舉行監(jiān)事會(huì)的召集與召開第十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次會(huì)議。監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開一次會(huì)議，由監(jiān)事會(huì)主席召集和召開，于會(huì)議召開10日前以書面方式通知全體監(jiān)事。提案由監(jiān)事會(huì)主席擬定。監(jiān)事會(huì)主席在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求監(jiān)事和一定范圍內(nèi)職工的意見。監(jiān)事會(huì)召集人主席認(rèn)為必要時(shí)或由

4、三分之二以上的監(jiān)事提議時(shí)，可以召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第八條出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)10日內(nèi)在召開臨時(shí)會(huì)議：（一）任何監(jiān)事提議召開時(shí)；（二）股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、《公司章程》、公司股東大會(huì)決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)；（三）董事和高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場(chǎng)中造成惡劣影響時(shí)；（四）公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí)；（五）公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到證券監(jiān)管部門處罰或者被上市地證券交易所公開譴責(zé)時(shí)；（六）證券監(jiān)管部門要求召開時(shí)；（七）《公司章程》規(guī)定的其他情形。第九條監(jiān)事提議召

5、開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議監(jiān)事的姓名；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的議案；（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，向全體監(jiān)事發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知，于會(huì)議召開5日前以書面方式通知全體監(jiān)事。第十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過口頭或者電話等

6、方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。第十三條監(jiān)事會(huì)設(shè)會(huì)議召集人一名，該召集人不能履行職責(zé)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)理人代行其職權(quán)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集，監(jiān)事會(huì)主席不能主持會(huì)議的，由監(jiān)事會(huì)主席指定監(jiān)事召集和主持會(huì)議。第十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉行前須做好以下準(zhǔn)備工作：（一）提出會(huì)議的議程草案；（二）在會(huì)議召開前的10天前通知各監(jiān)事并將提交討論的議題告知與會(huì)監(jiān)事；（三）監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十五條會(huì)議通知監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題

7、；（四）發(fā)出通知的日期。第十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議議案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知，不足三日的，應(yīng)當(dāng)事先取得過半數(shù)與會(huì)監(jiān)事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無法滿足會(huì)議召開的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。第十四條監(jiān)事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見，書面委托其他監(jiān)事代為出席并行使表決權(quán)。委托書應(yīng)當(dāng)載明：（一）