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1、浙江陽光集團(tuán)股份有限公司司司2002009200999年年年年度股東大會年年度股東大會會會會議議議材材材料二零一零年三月月月浙江陽光集團(tuán)股份有限公司2009年年度股東大會會議材料浙江陽光集團(tuán)股份有限公司20092009年年度股東大會會議規(guī)則特別提示2009年年度股東大會會議規(guī)則特別提示為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保本次股東大會公開、公正、合法有效，保證會議順利進(jìn)行，浙江陽光集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）股東大會秘書處根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和本公司《章程》、《股東大會議事規(guī)則》，對本次股東大會的
2、會議規(guī)則提示如下：一、參加本次股東大會的股東為截止2010年3月12日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。二、出席會議的股東或其授權(quán)代表需攜帶本人有效身份證件、授權(quán)委托書和有關(guān)的證明材料并經(jīng)本次股東大會秘書處登記備案。三、股東的發(fā)言、質(zhì)詢權(quán)1、參加會議的股東及持有合法授權(quán)手續(xù)的授權(quán)代表享有發(fā)言、質(zhì)詢的權(quán)利，并相應(yīng)承擔(dān)維護(hù)大會正常秩序，維護(hù)其他股東合法權(quán)益的義務(wù)。2、股東發(fā)言時(shí)，其他參會人員應(yīng)當(dāng)充分尊重股東發(fā)言的權(quán)利，充分聽取發(fā)言股東的意見。四、本次年度股東大會，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三的股東可以提出臨時(shí)提案。臨
3、時(shí)提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于下列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告：1、公司增加或減少注冊資本；2、發(fā)行公司債券；3、公司的合并、分立、解散和清算；4、《公司章程》的修改；5、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、董事會和監(jiān)事會成員的任免；7、變更募股資金投向；8、需股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易；2浙江陽光集團(tuán)股份有限公司2009年年度股東大會會議材料9、需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；10、變更會計(jì)師事務(wù)所；11、《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大
4、會召開的前十天提交董事會并由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配方案。五、本次年度股東大會臨時(shí)提案，提案人應(yīng)當(dāng)以書面方式提交大會秘書處，由秘書處提交董事會，董事會按以下原則對提案進(jìn)行審核：1、關(guān)聯(lián)性。董事會對股東提案進(jìn)行審核，對于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系的，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，在股東大會職權(quán)范圍內(nèi)的，應(yīng)提交股東大會討論。對于不符合上述要求的，不提交股東大會討論。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進(jìn)行解釋和說明。2、程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進(jìn)行分
5、拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會的程序進(jìn)行討論。六、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、高級管理人員、聘請律師及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。七、本次會議采用記名方式投票表決。由推選的兩名股東代表和一名監(jiān)事代表作監(jiān)票人，投票結(jié)果由大會秘書處統(tǒng)計(jì)，監(jiān)票人確認(rèn)后當(dāng)場宣布表決結(jié)果。八、股東或股東授權(quán)代表對表決結(jié)果有異議的
6、，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求重新點(diǎn)票，會議主持人應(yīng)即時(shí)點(diǎn)票。九、本會議規(guī)則由股東大會秘書處負(fù)責(zé)解釋。浙江陽光集團(tuán)股份有限公司股東大會秘書處二0一0年三月十八日3浙江陽光集團(tuán)股份有限公司2009年年度股東大會會議材料浙江陽光集團(tuán)股份有限公司2002009200999年年度股東大會議程年年度股東大會議程會議時(shí)間：2010年3月18日（周四）下午2：00會議地點(diǎn)：浙江省上虞市百官鎮(zhèn)鳳山路485號公司七樓會議室主持人：董事長陳森潔先生一、董事長宣布大會開始，宣布股東到會情況。二、審議議案。議案一、《公司2009年董事會工作報(bào)告》議案二、《公司2009年監(jiān)事會工作報(bào)告》議案三、
7、《公司2009年年度報(bào)告及摘要》議案四、《公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案五、《公司2009年度利潤分配預(yù)案》議案六、《公司2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的議案》議案七、《關(guān)于續(xù)聘中準(zhǔn)會計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》議案八、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》議案九、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》議案九之1、發(fā)行股票種類和面值議案九之2、發(fā)行方式議案九之3、發(fā)行對象議案九之4、鎖定期安排議案九之5、認(rèn)購方式議案九之6、發(fā)行數(shù)量議案九之7、定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格議案九之8、上市地點(diǎn)議案九之9、募集資金用途議案九之10、滾存
