關(guān)于我市商品住房用地招拍掛出讓.doc

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1、關(guān)于我市商品住房用地招拍掛出讓土地購(gòu)置資金來(lái)源核查辦法根據(jù)《深圳市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市規(guī)劃國(guó)土委等單位<關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施>的通知》(深府辦〔2016〕28號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《若干措施》)，促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，規(guī)范商品住房用地招拍掛出讓土地購(gòu)置資金核查工作，特制訂本辦法：一、關(guān)于土地購(gòu)置資金來(lái)源承諾競(jìng)買申請(qǐng)人按出讓公告要求申請(qǐng)競(jìng)買商品住房用地后，應(yīng)在“申請(qǐng)確認(rèn)競(jìng)買資格”環(huán)節(jié)向市土地房產(chǎn)交易中心（以下簡(jiǎn)稱交易中心）土地業(yè)務(wù)受理窗口提交《關(guān)于土地購(gòu)置資金的承諾函》（詳見附件），承諾其土地購(gòu)置資金（即地價(jià)款，含履約保證金，下同）來(lái)源不屬

2、于開發(fā)貸款、資本市場(chǎng)融資、資管計(jì)劃配資等。二、土地購(gòu)置資金審查程序（一）競(jìng)得人或中標(biāo)人應(yīng)于成交后即時(shí)簽訂成交確認(rèn)書或簽收中標(biāo)通知書，領(lǐng)取地價(jià)款交款通知單。（二）競(jìng)得人或中標(biāo)人應(yīng)按出讓公告和地價(jià)款交款通知單等文件規(guī)定，自成交之日起5個(gè)工作日內(nèi)付清全部成交地價(jià)款。（三）自交清全部地價(jià)款之日起2個(gè)工作日內(nèi)向市規(guī)劃國(guó)土部門提交土地購(gòu)置資金來(lái)源情況的說(shuō)明6等材料（詳見下文“三”），并由交易中心土地業(yè)務(wù)受理窗口代為收受。（四）交易中心應(yīng)自收到競(jìng)得人或中標(biāo)人土地購(gòu)置資金來(lái)源情況的說(shuō)明資料之日起2個(gè)工作日將資料移交給深圳市人民政府金融發(fā)展服務(wù)辦公室（以下簡(jiǎn)稱市金融辦）。（五）市金融辦

3、應(yīng)自收到上述資料之日起10個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)《若干措施》等政策規(guī)定完成對(duì)競(jìng)得人或中標(biāo)人土地購(gòu)地資金來(lái)源的核查工作，向市規(guī)劃國(guó)土部門出具書面認(rèn)定結(jié)果，認(rèn)定競(jìng)得人或中標(biāo)人土地購(gòu)地資金來(lái)源是否屬于《若干措施》中的開發(fā)貸款、資本市場(chǎng)融資、資管計(jì)劃配資等情形。（六）經(jīng)市金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定后，對(duì)于土地購(gòu)置資金（即地價(jià)款，含履約保證金）不屬于開發(fā)貸款、資本市場(chǎng)融資、資管計(jì)劃配資等情形的，競(jìng)得人可持成交確認(rèn)書與市規(guī)劃國(guó)土轄區(qū)管理局簽訂土地使用權(quán)出讓合同；否則，則由市規(guī)劃國(guó)土部門取消其競(jìng)得資格，履約保證金不予退還。如發(fā)現(xiàn)可疑線索，將移交公安部門進(jìn)一步查處。三、土地購(gòu)置資金來(lái)源情況的說(shuō)明資料

4、（一）土地購(gòu)置資金的來(lái)源情況說(shuō)明及相應(yīng)的證明材料；（二）一周以內(nèi)（自提交土地購(gòu)置資金的來(lái)源情況說(shuō)明及相應(yīng)的證明材料之日起往前計(jì)算）的人行征信報(bào)告；6（三）繳納土地購(gòu)置資金賬戶的六個(gè)月內(nèi)（自提交土地購(gòu)置資金的來(lái)源情況說(shuō)明及相應(yīng)的證明材料之日起往前計(jì)算）銀行流水（內(nèi)容應(yīng)包含是否在繳納土地購(gòu)置資金前六個(gè)月內(nèi)取得過(guò)開發(fā)貸款，是否有過(guò)資本市場(chǎng)融資、資管計(jì)劃配資，如有上述現(xiàn)象的，還需提交資金款項(xiàng)用途證明材料，即以下相應(yīng)的四、五、六項(xiàng)）；（四）競(jìng)得人或中標(biāo)人發(fā)行并正在運(yùn)行管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃或基金產(chǎn)品相同時(shí)點(diǎn)的銀行資金流水及賬戶資金余額；（五）托管機(jī)構(gòu)（如未托管則由會(huì)計(jì)師事務(wù)所）出具

5、的基金、資管計(jì)劃等資金使用符合募集資金投向的證明；（六）競(jìng)得人（中標(biāo)人）與銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的授信（或借款）合同，貸款的資金流向證明。四、進(jìn)一步核查手段與程序如以上證明文件仍不足以證明資金來(lái)源渠道，市金融辦將會(huì)同公安經(jīng)偵、銀監(jiān)、證監(jiān)等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，可采取以下核查手段或要求進(jìn)一步提供證明等工作：（一）通過(guò)核查銀行轉(zhuǎn)賬憑證，確認(rèn)土地購(gòu)置資金（即地價(jià)款，含履約保證金）是否直接來(lái)源于企業(yè)募集資金賬戶；（二）如果土地購(gòu)置資金（即地價(jià)款，含履約保證金）并非直接來(lái)源于企業(yè)募集資金賬戶的，可以通過(guò)核查企業(yè)會(huì)計(jì)賬簿、銀行對(duì)賬單、原始憑證，確認(rèn)資金在企業(yè)內(nèi)部流轉(zhuǎn)期間是否來(lái)源于募集資金賬戶

6、；6（三）如果土地購(gòu)置資金（即地價(jià)款，含履約保證金）并非流轉(zhuǎn)自募集資金賬戶的，可以通過(guò)核查企業(yè)會(huì)計(jì)賬簿、銀行對(duì)賬單、原始憑證，關(guān)注企業(yè)支付土地購(gòu)置資金期間，是否存在以募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況；（四）可要求律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)出具相關(guān)競(jìng)得人（中標(biāo)人）資金來(lái)源的驗(yàn)資證明和合規(guī)意見。采取以上措施導(dǎo)致10個(gè)工作日內(nèi)無(wú)法完成土地購(gòu)置資金來(lái)源核查工作的，市金融辦應(yīng)提前書面告知市規(guī)劃國(guó)土委，將延長(zhǎng)核查時(shí)間，但核查總時(shí)間自收到土地購(gòu)置資金來(lái)源情況的說(shuō)明材料之日起不得超過(guò)30日。附件：關(guān)于土地購(gòu)置資金的承諾函6附件關(guān)于土地購(gòu)置資金的承諾函深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì)：經(jīng)

7、認(rèn)真審閱《深圳市土地使用權(quán)出讓公告》（深土交告〔〕號(hào)）中的宗地出讓文件，我方完全接受并愿意遵守《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施》（深府辦〔2016〕28號(hào)）中有關(guān)土地購(gòu)置資金來(lái)源的規(guī)定和要求，現(xiàn)就有關(guān)事宜承諾如下：一、我方參與該宗地招拍掛出讓的土地購(gòu)置資金（即地價(jià)款，含履約保證金）來(lái)源不屬于開發(fā)貸款、資本市場(chǎng)融資、資管計(jì)劃配資等。二、如能競(jìng)得（中標(biāo)），我方保證將按出讓文件要求于交清全部成交價(jià)款之日向深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì)提交資金來(lái)源情況說(shuō)明及相關(guān)材料，并無(wú)條件配合有關(guān)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)核查我方土地購(gòu)置資金來(lái)源。三、如經(jīng)市金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)