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1、XXXXXX有限公司章程第一章總則第一條依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、政策規(guī)定和《中華人民共和國(guó)公司法》第二章第二十二條規(guī)定制定本章程，本章程由公司的全體股東共同制定。第二條本公司股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，是獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人，經(jīng)登記機(jī)關(guān)注冊(cè)后，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，合法權(quán)益受國(guó)家法律保護(hù)。第二章公司名稱和住所第三條本公司名稱：大連XXXXXX有限公司公司住所：大連市XX區(qū)XX街X號(hào)X單元X層X號(hào)第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第四條本公司經(jīng)營(yíng)范圍:國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易。第四章公司注冊(cè)資本第五條本公司的注冊(cè)資本為人民幣X萬(wàn)元整。（實(shí)繳
2、人民幣X萬(wàn)元整）公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開股東會(huì)并由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告一次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第五章股東名稱或姓名第六條本公司的股東有：XX、XXX.第六章股東的權(quán)利和義務(wù)第七條股東的權(quán)利１、出席股東會(huì)議并按其出資比例享有表決權(quán)；２、選舉和被選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán)；３、按其出資比例依法享有分取紅利權(quán)；４、查閱股東會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)表，了解公司財(cái)務(wù)狀況；５、轉(zhuǎn)讓出資權(quán)，股東相互之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分，并有
3、權(quán)優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資，；６、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)本公司新增資本權(quán)；７、公司解散后，依法享有對(duì)剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配的權(quán)利。第八條股東的義務(wù)１、繳納所認(rèn)購(gòu)的出資；２、以其出資對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任；３、公司注冊(cè)登記后，不得抽回出資。第七章股東的出資方式和出資額第九條各股東出資方式和出資額1、自然人股東XX以貨幣出資X萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳X萬(wàn)元人民幣，2009年X月X日出資，占注冊(cè)資本的90%；2、自然人股東XXX以貨幣出資X萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳X萬(wàn)元人民幣，2009年X月X日出資，占注冊(cè)資本的10%；第八章股東轉(zhuǎn)讓出資條件第十條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過。股東之間可以相互
4、轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資，股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)過全體股東同意，如股東不同意其轉(zhuǎn)讓，即應(yīng)當(dāng)購(gòu)買其轉(zhuǎn)讓的出資，如不購(gòu)買，視為同意轉(zhuǎn)讓。股東之間相互轉(zhuǎn)讓出資時(shí)，需經(jīng)其它股東全體同意，如其它股東不同意轉(zhuǎn)讓，則按投資比例購(gòu)買其轉(zhuǎn)讓投資。股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。第九章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)和議事規(guī)則第十一條本公司下設(shè)股東會(huì)、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。第十二條本公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十三條股東會(huì)行使下列職權(quán)：１、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；２、選舉和更換執(zhí)行董事，
5、決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；３、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；４、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；５、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；６、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；７、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；８、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；９、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；１０、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;１１、修改公司章程；１２、聘任經(jīng)理。第十四條股東會(huì)的議事規(guī)則１、股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每半年召開一次。股東、執(zhí)行董事或監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)會(huì)議，召開股東會(huì)應(yīng)于會(huì)議
6、召開１５日前通知股東。２、股東會(huì)議應(yīng)由執(zhí)行董事召集，由執(zhí)行董事主持。３、股東會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽字。４、公司增減注冊(cè)資本、分立、合并、解散和變更公司形式，修改章程必須經(jīng)全體股東通過，聘任和解聘經(jīng)理需經(jīng)全體股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。第十五條公司下設(shè)執(zhí)行董事1人，由股東選舉產(chǎn)生。第十六條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)；１、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；２、執(zhí)行股東會(huì)的決議；３、決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；４、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；５、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；６、制訂公
7、司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；７、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；８、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；９、根據(jù)經(jīng)理提名聘任或者解聘副經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);１０、制定公司的基本管理制度。第十七條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第十八條執(zhí)行董事必須執(zhí)行股東會(huì)決議。第十九條公司下設(shè)經(jīng)理１人，經(jīng)理由股東會(huì)聘任或者解聘。第二十條公司經(jīng)理向股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：１、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；２、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；３、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；４、擬
8、訂公司的基本管理制度；５、制定公司的具體規(guī)章；６、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)
