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《【5A版】公司股權(quán)架構(gòu)和股權(quán)激勵(lì)方案.ppt》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、西安典智網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司股權(quán)架構(gòu) 及股權(quán)激勵(lì)方案2011年3月1日2一、公司設(shè)立股權(quán)結(jié)構(gòu)3公司設(shè)立股權(quán)結(jié)構(gòu)陜西黃馬甲物流配送股份有限公司西安吉力投資發(fā)展有限公司西安典智網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司40%51%西安典智網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)元?？紤]用西安吉力投資公司或西安銳勁投資公司作為實(shí)際控制人的目的是，此2個(gè)公司在華商體系之外，不屬于上市控制，資本運(yùn)作靈活度大。說(shuō)明：目前先由西安吉力投資公司出資，考慮到典智公司經(jīng)過(guò)一段時(shí)間發(fā)展后，團(tuán)隊(duì)或外來(lái)投資者可以受讓部分股權(quán)，基本原則是3個(gè)月內(nèi)按注冊(cè)資本轉(zhuǎn)讓，3-6個(gè)月按出資加利息結(jié)算。西安凱瑞投資有限公司9%公
2、司設(shè)立說(shuō)明—股東說(shuō)明為何沒有用華商網(wǎng)絡(luò)公司體系下進(jìn)行新業(yè)務(wù)發(fā)展?華商網(wǎng)等網(wǎng)站是以新聞為主體的綜合門戶網(wǎng)站，與報(bào)紙品牌、內(nèi)容資源不可剝離，依附于報(bào)，歸屬于報(bào)，難以走出區(qū)域市場(chǎng)。華商網(wǎng)絡(luò)公司是上市公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，不可剝離，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升只能帶來(lái)現(xiàn)金價(jià)值，而沒有資本價(jià)值。華商網(wǎng)、新文化網(wǎng)、遼一網(wǎng)的產(chǎn)品、模式、品牌、后臺(tái)全部是區(qū)域性差異化的，缺乏跨地域的產(chǎn)品、資源和市場(chǎng)整合基礎(chǔ)，我們作為中國(guó)唯一的跨地域都市報(bào)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)無(wú)法發(fā)揮。時(shí)政類新聞網(wǎng)站需要新聞資質(zhì)，并有政治風(fēng)險(xiǎn)，不可想象我們能夠以時(shí)政新聞門戶網(wǎng)站的模式進(jìn)行跨地域異地復(fù)制或并購(gòu)。區(qū)域業(yè)務(wù)問(wèn)題實(shí)際控制人問(wèn)
3、題整和資源問(wèn)題政治風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題公司設(shè)立說(shuō)明—股東說(shuō)明互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展到擴(kuò)張階段后，需要大量的資金支持，由于孵化項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較大，可以考慮進(jìn)行大規(guī)模融資，借助外力發(fā)展，所以必須保持融資通道暢通，目前華商傳媒集團(tuán)及其子公司（包括黃馬甲公司）都屬于上市公司體系，孵化項(xiàng)目作為上市公司子公司想再次上市融資難度很大，故必須游離與上市公司體系之外。繼續(xù)融資網(wǎng)絡(luò)商務(wù)公司將來(lái)要突破區(qū)域市場(chǎng)限制建立全國(guó)平臺(tái)，就必須進(jìn)行跨區(qū)域并購(gòu)。目前各地區(qū)域社區(qū)網(wǎng)站雖然規(guī)模都不大，但大多盈利良好，單純現(xiàn)金收購(gòu)很困難，必須在建立業(yè)務(wù)平臺(tái)價(jià)值的同時(shí)，保持股權(quán)置換的可能性，就必然要求和上市公司脫鉤。股權(quán)
4、并購(gòu)因此，我們要保持項(xiàng)目公司資本結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。一是要盡量降低上市公司權(quán)益，確保項(xiàng)目公司獨(dú)立的資本價(jià)值。二是要保持項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)模塊的清晰，將一切非必要、不貢獻(xiàn)核心價(jià)值的業(yè)務(wù)剝離干凈。股權(quán)獨(dú)立為什么不用華商傳媒集團(tuán)及其子公司控股西安典智網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司？例如用陜西黃馬甲物流配送股份有限公司控股？主要是考慮到以下問(wèn)題:所以,經(jīng)過(guò)綜合考慮后,可以由西安吉力投資公司或西安銳勁投資公司作為實(shí)際控制人的目的是，此2個(gè)公司在華商體系之外，不屬于上市控制，資本運(yùn)做靈活度大。公司設(shè)立說(shuō)明—股權(quán)結(jié)構(gòu)說(shuō)明公司名稱暫定為西安典智網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司，注冊(cè)資本暫定為1500
5、萬(wàn)元（或1000萬(wàn)元）。沈陽(yáng)典智網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司注冊(cè)資本暫定為300萬(wàn)，由西安典智網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司現(xiàn)金出資225萬(wàn)，孫云升現(xiàn)金出資75萬(wàn)。重慶，長(zhǎng)春兩地由西安典智網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司設(shè)立分公司，獨(dú)立核算，一年后可以設(shè)立為子公司，團(tuán)隊(duì)可以出資認(rèn)購(gòu)子公司股權(quán)，但團(tuán)隊(duì)出資不能超過(guò)注冊(cè)資本的25%。注冊(cè)資本1500萬(wàn)元注冊(cè)資本1000萬(wàn)元出資額股權(quán)比例出資額股權(quán)比例西安吉力投資公司（或西安銳勁投資公司）1050萬(wàn)元70%700萬(wàn)元70%陜西黃馬甲物流配送股份有限公司450萬(wàn)元30%300萬(wàn)元30%西安典智網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司治理結(jié)構(gòu)西安典智網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司治理結(jié)構(gòu)為，
6、在股東會(huì)下設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員5名，設(shè)董事長(zhǎng)1名，董事4名；不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名。法人代表：齊東董事長(zhǎng)：齊東董事：冀萬(wàn)林崔良林凌劉浩監(jiān)事：（建議由大股東推薦一名）經(jīng)理：齊東沈陽(yáng)典慧網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司治理結(jié)構(gòu)沈陽(yáng)典慧網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司治理結(jié)構(gòu)為，在股東會(huì)下設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員3名，設(shè)董事長(zhǎng)1名，董事2名；不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名。法人代表：齊東董事長(zhǎng)：齊東董事：冀萬(wàn)林孫云升監(jiān)事：（建議由西安典智網(wǎng)絡(luò)商務(wù)公司推薦一名）經(jīng)理：孫云升9集團(tuán)對(duì)新項(xiàng)目的權(quán)益如何保障新項(xiàng)目權(quán)益與江蘇三六五的解決方案類似，在股權(quán)分散情況下，先退位為第二或第三股東，上市后通過(guò)少量增發(fā)或收購(gòu)
7、，成為第一大股東目前市場(chǎng)狀況和發(fā)展思路，暫時(shí)定位為海外上市。如果將來(lái)進(jìn)展順利，設(shè)立融資架構(gòu)時(shí)，可以將集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司的股權(quán)置換到離岸公司，從而規(guī)避國(guó)內(nèi)相關(guān)規(guī)定。與江蘇三六五不同之處在于，新項(xiàng)目由集團(tuán)團(tuán)隊(duì)和資源一手孵化，集團(tuán)對(duì)新項(xiàng)目擁有實(shí)際控制權(quán)。未來(lái)公司股權(quán)架構(gòu)黃馬甲公司團(tuán)隊(duì)公司股權(quán)置換并購(gòu)戰(zhàn)略投資者西安典智網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司各地子公司跨區(qū)域并購(gòu)……19%51%10%20%改制上市主體如果考慮3-4左右時(shí)間上市，可以根據(jù)發(fā)展?fàn)顩r，經(jīng)過(guò)一年快速發(fā)展期后，由集團(tuán)高管和團(tuán)隊(duì)以凈資產(chǎn)價(jià)格對(duì)公司增資，然后通過(guò)股權(quán)置換并購(gòu)，和向外部戰(zhàn)略投資者溢價(jià)融資，最終由典智創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)
8、公司控股，達(dá)到上市要求后，在海外上市。管理架構(gòu).重慶分公司長(zhǎng)春分公司西安典智網(wǎng)絡(luò)商務(wù)有限公司架
