天津信托有限責任公司

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1、天津信托有限責任公司2017年年度報告全文二○一八年四月天津信托有限責任公司2017年年度報告1、重要提示1.1本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2公司獨立董事郭田勇、獨立董事王威因公務未能出席董事會，但均委托董事長趙毅出席董事會并行使表決權(quán)；公司股東董事弓勁梅因公務未能出席董事會，但委托股東董事刁鋒出席董事會并行使表決權(quán)。1.3公司獨立董事對本年度報告所披露的內(nèi)容進行了認真審查，認為本年度報告的內(nèi)容是真實、準確、

2、完整的。1.4中審華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。1.5公司董事長趙毅、總經(jīng)理韓立新、副總經(jīng)理王輝、財會部負責人李瑞聰聲明：保證本年度報告中財務報告真實、完整。2、公司概況2.1公司簡介2.1.1歷史沿革天津信托有限責任公司前身是中國人民銀行天津市信托投資公司，成立于1980年，是國內(nèi)最早成立的信托投資機構(gòu)之一；1988年經(jīng)中國人民銀行批準，進行股份制改造，吸收天津市財政局等股東單位合股經(jīng)營，名稱定為天津信托投資公司；1997年，天津市財政局成為公司第一大股東，公司注冊資本為人民

3、幣17076萬元，名稱定為天津信托投資有限責2任公司；2000年，公司各股東按出資比例進行增資擴股，注冊資本為人民幣5億元；2003年，公司經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓和進一步增資擴股后，股東單位為10家，注冊資本為人民幣14.25億元；2007年，公司用公積金轉(zhuǎn)增股本后，注冊資本為人民幣15億元。天津市財政局、中國節(jié)能投資公司為公司并列第一大股東。2009年4月，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀監(jiān)復（2009）131號《關(guān)于批準天津信托投資有限責任公司調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)的批復》，批準公司原第三大股東天津海泰控股集團有限公司受讓公司原股東中國節(jié)能

4、投資公司、天津天鐵冶金集團有限公司和天津華澤（集團）有限公司所持我公司全部股權(quán)，天津海泰控股集團有限公司持有公司51.05%的股權(quán)，成為公司第一大股東，公司實際控股人。股東單位由10家變?yōu)?家。2009年6月，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀監(jiān)復（2009）210號《關(guān)于天津信托投資有限責任公司變更公司名稱和業(yè)務范圍的批復》，同意“天津信托投資有限責任公司”更名為“天津信托有限責任公司”。2010年2月，中國銀監(jiān)會以銀監(jiān)復【2010】85號下發(fā)了《關(guān)于批準天津信托有限責任公司股權(quán)變更及調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)的批復》，原股東天津市財政

5、局將所持有的公司23.16%的股權(quán)，天津市津能投資公司將所持有的公司8.42%的股權(quán)，天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局將所持有的公司10.53%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津市泰達國際控股（集團）有限公司（公司新加入股東）。轉(zhuǎn)讓后天津市泰達國際控股（集團）有限公司持有公司42.11%的股權(quán)，成為公司的第二大股東。公司股東由7家變更為5家。2012年7月，中國銀監(jiān)會天津監(jiān)管局以津銀監(jiān)復【2012】357號下發(fā)了《關(guān)于天津信托有限責任公司變更股權(quán)的批復》，批準公司原股東天津環(huán)球磁卡股份有限公司將持有的7，895，000元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津海泰控3

6、股集團有限公司。轉(zhuǎn)讓后天津海泰控股集團有限公司持有公司51.58%的股權(quán)，仍為公司的第一大股東，實際控股人。公司股東由5家變更為4家。2014年1月26日，中國銀監(jiān)會天津監(jiān)管局以津銀監(jiān)復【2014】30號下發(fā)了《關(guān)于天津信托有限責任公司增加注冊資本金的批復》，同意公司增加注冊資本金2億元，即公司注冊資本金增至17億元。2014年7月，中國銀監(jiān)會天津監(jiān)管局以津銀監(jiān)復【2014】306號下發(fā)了《關(guān)于天津信托有限責任公司變更股權(quán)結(jié)構(gòu)的批復》，批準公司原股東天津盈鑫信恒投資咨詢有限公司將所持有的公司全部5.26%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓

7、給安邦人壽保險股份有限公司3.9%和安邦保險集團股份有限公司1.36%。轉(zhuǎn)讓后，天津盈鑫信恒投資咨詢有限公司不再持有公司股權(quán)，安邦人壽保險股份有限公司和安邦保險集團股份有限公司成為公司新加入股東，公司股東由4家變更為5家。截止到2014年11月21日，有關(guān)股權(quán)變更的工商登記辦理完畢。2.1.2公司的法定中文名稱:天津信托有限責任公司公司的中文簡稱:天津信托2.1.3公司的法定英文名稱:TianjinTrustCo.,Ltd.公司的英文簡稱:TianjinTrust2.1.4法定代表人:趙毅2.1.5注冊地址:天津市河

8、西區(qū)圍堤道125-127號天信大廈，郵政編碼:3000742.1.6國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:www.tjtrust.com，電子信箱:office@tjtrust.com2.1.7信息披露事務負責人：韓立新4信息披露事務聯(lián)系人：冉啟文聯(lián)系電話：022-28408259，傳真：022-28408279，電子信箱：office@tjtrust.com2.1