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1、(外商合資.不設董事會)外資經(jīng)營大連*******有限公司章程******年***月***日13大連*******有限公司章程第一章總則第一條****公司與****公司根據(jù)《中華人民共和國外資企業(yè)法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細則》及有關(guān)法規(guī),決定共同在中國大連市投資設立外資企業(yè),特制定本章程。第二條擬設企業(yè)名稱、法定地址:企業(yè)名稱:大連*********有限公司(以下簡稱本公司)法定地址:大連市***區(qū)*****路***號。第三條本公司投資者:甲方:******公司法定地址:***國********市********街******號法定
2、代表人:****;職務:***;國籍:***。乙方:******公司法定地址:***國********市********街******號法定代表人:****;職務:***;國籍:***。第四條本公司經(jīng)營宗旨為:利用大連市優(yōu)越的投資環(huán)境和良好的投資政策,采用先進技術(shù)和科學的經(jīng)營管理方法,使投資者獲得滿意的經(jīng)濟效益。第五條本公司的經(jīng)營范圍為:*****。第六條本公司的經(jīng)營規(guī)模:年營業(yè)額***萬元人民幣。第七條13本公司為中國法人,受中國的法律管轄和保護,其一切活動均應遵守中國的法律、法規(guī)及有關(guān)條例規(guī)定。第二章投資總額和注冊資本第八條本公司的投資總額
3、為***萬美元,注冊資本為***萬美元。其中甲方出資***萬美元,占注冊資本的***%;乙方出資***萬美元,占注冊資本的***%。第九條投資者出資方式如下:甲方:***萬美元現(xiàn)匯。乙方:***萬美元現(xiàn)匯。第十條自本公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起***年內(nèi)甲乙雙方分別繳清其出資。第十一條本公司將財產(chǎn)或權(quán)益對外抵押、轉(zhuǎn)讓時,須經(jīng)審批機關(guān)批準,并向工商行政管理機關(guān)備案。第十二條本公司的注冊資本增加或轉(zhuǎn)讓時,須經(jīng)股東會會議一致通過,并經(jīng)原審批部門批準后到登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第十三條出資者對本公司的責任以認繳的出資額為限。第三章股東會第十四條股東會是公司
4、的權(quán)力機構(gòu),依法行使下列職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃; ?。ǘ┻x舉和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項;13 ?。ㄈ徸h批準執(zhí)行董事的報告; ?。ㄋ模徸h批準監(jiān)事的報告; ?。ㄎ澹徸h批準公司的年度財務預算方案、決算方案; ?。徸h批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; ?。ㄆ撸驹黾踊蛘邷p少注冊資本作出決議; (八)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; (九)修改公司章程; ?。ㄊ┍菊鲁桃?guī)定的其他職權(quán)。第四章執(zhí)行董事第十五條本公司不設董事會,只設執(zhí)行董事一名,由股
5、東委派。第十六條執(zhí)行董事任期為3年,可連選連任。第十七條執(zhí)行董事在任期中更換時,后任者的任期以前任者未滿期限為限。第十八條執(zhí)行董事更換后,須報工商行政管理機關(guān)備案。第十九條執(zhí)行董事的決定應以書面形式記載并由執(zhí)行董事簽字,由公司歸檔保存。第二十條執(zhí)行董事對股東會負責,依法行使下列職權(quán):1、向股東會報告工作;2、執(zhí)行股東會的決議;3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;4、制定公司的年度財務預算方案、決算方案;131、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;2、制定公司增加或者減少注冊資本的方案;3、制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;4、決定
6、公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置;5、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項;6、制定公司的基本管理制度;7、本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第五章監(jiān)事第二十一條本公司設監(jiān)事**名,由**方委派。第二十二條監(jiān)事任期3年,可連選連任。第二十三條監(jiān)事依法行使下列職權(quán):(一)檢查公司財務; ?。ǘ?zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議; ?。ㄈ┊攬?zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、高
7、級管理人員予以糾正; (四)提議召開臨時股東會會議,在執(zhí)行董事不履行召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議; (五)向股東會會議提出提案;13 ?。﹫?zhí)行董事、高級管理人員如有違反法律、行政法規(guī)和公司章程行為給營公司造成損失時,監(jiān)事有權(quán)向人民法院提起訴訟;(七)本章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第二十四條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進行調(diào)查。第二十五條必要時,監(jiān)事可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作,費用由公司承擔?! 〉诙鶙l監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用,由公司承擔。第六章經(jīng)營管理機構(gòu)第二十七條本公司內(nèi)設若干部門,分別負責本公司的各項業(yè)務。
8、第二十八條經(jīng)執(zhí)行董事決定,本公司設總經(jīng)理一名,副總經(jīng)理***名,掌管本公司的日常各種業(yè)務??偨?jīng)理、副總經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任,任期3年。本公司的總經(jīng)理、副