股票簡稱恒順醋業(yè)

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1、股票簡稱：恒順醋業(yè)股票代碼：600305公告編號(hào)：臨2009—013江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)20092009年第五次臨時(shí)會(huì)議2009年第五次臨時(shí)會(huì)議（（（通訊表決方式（通訊表決方式）））決議公告）決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)2009年第五次臨時(shí)會(huì)議于10月30日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議的通知及相關(guān)材料已于2009年10月20日分別以傳真和郵件等方

2、式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。公司董事會(huì)成員9名，實(shí)際參與表決9名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)：審議通過了子公司江蘇恒順置業(yè)發(fā)展有限公司回購下屬鎮(zhèn)江恒順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司49%股權(quán)的議案。江蘇恒順置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“恒順置業(yè)”）是我公司2002年投資設(shè)立的房地產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，公司持有其80%股份?！昂沩樦脴I(yè)”于2006年11月8日與揚(yáng)州駿和置業(yè)有限公司（以下簡稱“揚(yáng)州駿和”）簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓及合作開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目的框架協(xié)議，雙方約定以“恒順置業(yè)”下屬鎮(zhèn)江恒順房地

3、產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“恒順房地產(chǎn)”）所擁有的“恒美山莊”和“教頂山”地塊兩大商品房開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行合作，以轉(zhuǎn)讓“恒順房地產(chǎn)”49%股權(quán)的方式實(shí)現(xiàn)（詳見2006年12月13日www.sse.com.cn公告）?！皳P(yáng)州駿和”為便于合作項(xiàng)目的結(jié)算，于2007年2月將所持有的“恒順房地產(chǎn)”股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鎮(zhèn)江駿和置業(yè)有限公司（以下簡稱“鎮(zhèn)江駿和”），“揚(yáng)州駿和”系“鎮(zhèn)江駿和”的關(guān)聯(lián)企業(yè)。“恒順置業(yè)”和“鎮(zhèn)江駿和”合作兩年來，項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)展順利。現(xiàn)因合作方“鎮(zhèn)江駿和”企業(yè)自身項(xiàng)目開發(fā)不斷增加，需進(jìn)一步加大資金投入，因此，該公司提

4、出了股權(quán)轉(zhuǎn)讓和退出項(xiàng)目合作的請(qǐng)求。鑒于鎮(zhèn)江房地產(chǎn)市場形勢好轉(zhuǎn)，以及恒順房地產(chǎn)整體開發(fā)的需要，公司同意由“恒順置業(yè)”回購“鎮(zhèn)江駿和”持有的49%股權(quán)?！昂沩樂康禺a(chǎn)”公司截止2009年8月31日，總資產(chǎn)105,782.87萬元，負(fù)債總計(jì)99,176.69萬元，凈資產(chǎn)6,606.18萬元；經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)后的總資產(chǎn)為110,895.12萬元，負(fù)債總計(jì)99,176.69萬元，凈資產(chǎn)11,718.43萬元。經(jīng)雙方商定，以評(píng)估價(jià)為基礎(chǔ)，“鎮(zhèn)江駿和”以5716萬元價(jià)格實(shí)施股權(quán)轉(zhuǎn)讓。此外，“鎮(zhèn)江駿和”不再參與“恒美山莊”和“教頂

5、山”地塊的開發(fā)和收益分配。本公司董事會(huì)認(rèn)為：“恒順置業(yè)”通過股權(quán)回購，一方面，可以搶抓當(dāng)前鎮(zhèn)江房地產(chǎn)市場回暖的有利時(shí)機(jī)，提高房地產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)公司的投資回報(bào)；另一方面，便于恒順房地產(chǎn)公司的經(jīng)營決策，從而有利于其長遠(yuǎn)發(fā)展以及股東利益的保障。江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事會(huì)二〇〇九年十月三十一日江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司控股子公司收購其下屬子公司股權(quán)事項(xiàng)的獨(dú)立意見經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2009年第五次會(huì)議決議通過，公司子公司江蘇恒順置業(yè)發(fā)展有限公司將收回其持有的鎮(zhèn)江恒順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司49%的股權(quán)暨與股權(quán)轉(zhuǎn)讓方

6、鎮(zhèn)江駿和置業(yè)有限公司終止原協(xié)議提出的“恒美山莊”與“教頂山”地塊項(xiàng)目合作協(xié)議。由恒順置業(yè)回購鎮(zhèn)江駿和持有的49%股權(quán)，經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為5716萬元，除此以外，鎮(zhèn)江駿和公司不再要求就合作開發(fā)項(xiàng)目分配或給予其他任何利益。作為公司獨(dú)立董事，我們對(duì)公司上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)相關(guān)資料進(jìn)行了審查。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)就以上交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：一、決議表決程序：公司董事會(huì)以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易事項(xiàng)表決程序是合法的，依據(jù)是充分的，符合《公司

7、章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。二、交易的公平性：公司以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)的主要以來自江蘇蘇亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，評(píng)估報(bào)告具備獨(dú)立性，其結(jié)論具備合理性，保證了交易的公平性。本次交易是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易行為符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)；本次交易體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，不存在侵害公司利益的情形。本次交易行為符合恒順醋業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司在房地產(chǎn)項(xiàng)目的戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于房地產(chǎn)公司的持續(xù)發(fā)展，有利于保護(hù)全體股東尤其是中小股東的利益。獨(dú)立董事簽字：：：：文

8、宗瑜白燕陳留平鎮(zhèn)江恒順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告蘇亞評(píng)報(bào)(2009)108號(hào)江蘇蘇亞金誠資產(chǎn)評(píng)估有限公司2009年年年10月月月18日日日鎮(zhèn)江恒順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告蘇亞評(píng)報(bào)(2009)108號(hào)目錄●注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師聲明……………………………………2●摘要………………………………………………………3●●●緒言………………………………………………………5一、委托方