“三三集團(tuán)”涉嫌非法集資：涉案上千億

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1、實(shí)用文案“三三集團(tuán)”涉嫌非法集資：涉案上千億?　　“三三集團(tuán)一定會(huì)成為世界500強(qiáng)企業(yè)。很多人問我，到底什么時(shí)候？我說，好，2016年底；如果說，幫我的人少一點(diǎn)，可能需要到2017年、2018年，但是一定不會(huì)超過2018年，這個(gè)愿望目標(biāo)勢(shì)在必得，”2016年，三三集團(tuán)董事局主席王文俊在某內(nèi)部會(huì)議上對(duì)參會(huì)者如是說。視頻中的他身著藏青色西裝，手持話筒和記號(hào)筆，表情輕松篤定。　　如今，這個(gè)承諾已無法兌現(xiàn)。2018年5月30日，包括王文俊在內(nèi)的三三集團(tuán)主要成員因涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款被杭州市公安局蕭山區(qū)分局（以下簡(jiǎn)稱“蕭山公安

2、”）采取強(qiáng)制刑事措施。一位參與辦案人士告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，蕭山公安在武漢抓了40多名三三集團(tuán)高管。該案件在全國(guó)涉及的資金“上千億元”，已由公安部親自督辦，杭州市公安主辦，武漢市公安配合調(diào)查。標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案　　雖然公安機(jī)關(guān)通過各個(gè)渠道督促三三系投資人報(bào)案登記，配合調(diào)查，但仍有投資者心存僥幸。蕭山公安政務(wù)微博“平安蕭山”發(fā)布的“案情通報(bào)”評(píng)論區(qū)已陷入“口水戰(zhàn)”。三三集團(tuán)各級(jí)代理亦鼓動(dòng)投資人拒接公安來電。而原本“唯恐天下無人知”的三三集團(tuán)微信公眾號(hào)矩陣則開始批量刪除歷史消息?！　〔贿^，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在線下，公安機(jī)關(guān)對(duì)三三集團(tuán)的

3、查封目前僅限于武漢總部，包括位于湖北黃梅的三三健康產(chǎn)業(yè)園仍在正常運(yùn)營(yíng)，三三旗下小貸公司亦未見封條，各地玉茶坊與康滿堂仍可正常進(jìn)出，浙江部分地區(qū)被當(dāng)?shù)鼐截?zé)令停業(yè)。對(duì)此，公安機(jī)關(guān)表示，由于牽涉人員眾多，資金量龐大，對(duì)三三集團(tuán)分支機(jī)構(gòu)的處置尚需時(shí)日?！　〔凹亦l(xiāng)　　“現(xiàn)在全國(guó)各地都在查三三。這是公安部督辦的大案，如果沒有經(jīng)過公安部，蕭山公安怎么會(huì)跨省到武漢來抓人呢？公安機(jī)關(guān)只有掌握了一定的證據(jù)以后才會(huì)抓人。一般是先立案，從外圍開始調(diào)查，固定證據(jù)，完成這些動(dòng)作之后才能抓人。所以你說的撤案是不可能的。這個(gè)案件有傳銷性質(zhì)，也有非法集資性

4、質(zhì)，且通過微信、QQ群進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，非常隱蔽，”近日，記者以投資人身份向武漢公安了解案情進(jìn)展，一位參與案件偵辦的人士如是說?！　?月中旬，記者再次實(shí)地探訪了三三集團(tuán)總部及旗下產(chǎn)業(yè)。位于武漢市凱德1818大廈31層至33層的三三集團(tuán)總部仍處于查封狀態(tài)，三個(gè)樓層電梯井入口處均貼有“杭州市公安局蕭山區(qū)分局標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案封”的封條。凱德1818大廈一樓入口及前臺(tái)則分別張貼了武漢市公安局與武昌區(qū)公安分局的告示?！　∥錆h市公安局“建議集資參與人到本人戶籍所在地或?qū)嶋H居住地公安機(jī)關(guān)報(bào)案?？陀^真實(shí)反映投資情況，積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證工作”，并

5、稱“公安機(jī)關(guān)將依法辦案，最大限度追贓挽損”。武昌區(qū)公安分局發(fā)布的“致'三三系’投資人一封信”的內(nèi)容與之相似，并進(jìn)一步“告知相關(guān)投資人依法、理性維權(quán)”?！　”緢?bào)在先前報(bào)道《起底三三集團(tuán)：王彬宇“資產(chǎn)包”模式何去何從》中曾提及，三三集團(tuán)還收購了一家名為“武漢市江漢區(qū)遨昌谷小額貸款有限公司”的小貸公司?！　?jù)該公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地水云居物業(yè)方面表示，6月以后再“沒有小貸公司的員工和客戶來過”，同時(shí)“也沒有警察來過”。位于該處的小貸公司及毗鄰的玉子春秋岫巖玉展示館均大門緊閉，不過未見公安機(jī)關(guān)封條。標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案　　同時(shí)，三三集團(tuán)旗下生產(chǎn)企

6、業(yè)也沒有被關(guān)?；虿榉獾嫩E象。記者抵達(dá)湖北黃梅縣大勝工業(yè)園三三健康產(chǎn)業(yè)園時(shí)，正是工作日下班時(shí)間。產(chǎn)業(yè)園東北部毗鄰玉子春秋寶石廠的入口已關(guān)閉，物流中心大門緊閉；但產(chǎn)業(yè)園正門仍有人值守，并有少量車輛及人員出入。園區(qū)內(nèi)辦公樓偶見燈光，顯示有人辦公的跡象。園區(qū)相關(guān)人士表示，對(duì)于王文俊被捕一事并不知情，尚無警察來訪，亦沒有接到停產(chǎn)通知?！　×頁?jù)知情人士，王文俊被捕一事影響已傳導(dǎo)至其家鄉(xiāng)龍感湖。“龍感湖農(nóng)場(chǎng)本地居民多有參與王文俊的生意，拿著幾百甚至上千萬在外省設(shè)點(diǎn)開店。人數(shù)有幾百人，涉及的資金在3億到4億元之間。王文俊被捕后，龍感湖也人心惶

7、惶，”該知情人士稱?！　〗仆萌摺　?jù)媒體報(bào)道，2017年2月底，浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)接到人民銀行杭州中心支行反映，位于杭州市蕭山區(qū)的一家電子商務(wù)有限公司短時(shí)間內(nèi)沉淀資金17.19億元，存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。該電子商務(wù)公司就是“杭州三三易通電子商務(wù)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“三三易通”）。本報(bào)曾在《范冰冰代言企業(yè)被查封數(shù)十億元三三集團(tuán)多名高管被抓》一文中提及，2017年3月1日，蕭山公安凍結(jié)了三三易通三個(gè)銀行賬戶，凍結(jié)資金最高時(shí)曾達(dá)到40億元。標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案　　巡回律師事務(wù)所律師曹晉義告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，所謂“沉淀資金”“存在重大

8、風(fēng)險(xiǎn)隱患”，指的是銀行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)的特殊性?！盎钇诖婵睿绻麤]有監(jiān)管，易被用于長(zhǎng)期貸款或投資，導(dǎo)致資產(chǎn)和負(fù)債出現(xiàn)錯(cuò)配，出現(xiàn)儲(chǔ)戶提現(xiàn)困難等問題，甚至引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和金融危機(jī)。非金融機(jī)構(gòu)，既無銀行資質(zhì)和實(shí)力，又不受監(jiān)管，卻沉淀資金，從事銀行才可以的存款業(yè)務(wù)，因此風(fēng)險(xiǎn)極大，”他說?！?/p>