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1、東方集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議資料2019年3月15日2019年第二次臨時股東大會會議資料東方集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議資料目錄2019年第二次臨時股東大會會議議程...................................................................2議案一：關于修訂公司章程部分條款的議案........................................................4議案二：關于調(diào)整回購股份方案的議案......................
2、..........................................8議案三：關于調(diào)整股票期權激勵計劃部分內(nèi)容的議案......................................14議案四：關于公司2018年股票期權激勵計劃（修訂稿）及其摘要的議案....2012019年第二次臨時股東大會會議資料2019年第二次臨時股東大會會議議程一、會議召開時間、地點及網(wǎng)絡投票時間1、現(xiàn)場會議召開日期、時間和地點召開的日期時間：2019年3月15日14點30分召開地點：哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號東方大廈17層視頻會議室2、網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投
3、票時間網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)網(wǎng)絡投票起止時間：自2019年3月15日至2019年3月15日采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。二、現(xiàn)場會議會議議程：1、介紹股東大會出席情況并宣布會議開始；2、宣讀會議議程；22019年第二次臨時股東大會會議資料3、宣讀表決辦法；4、宣讀監(jiān)票小組名單；5、審議會議議案；6、股東投票表決；7、宣讀表決結果；8、律師宣讀法
4、律意見書；9、主持人宣布會議結束。32019年第二次臨時股東大會會議資料議案一：關于修訂公司章程部分條款的議案（2019年2月26日第九屆董事會第二十次會議審議通過）各位股東：我代表董事會作《關于修訂公司章程部分條款的議案》的報告，請予以審議。東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月26日召開第九屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于修訂公司章程部分條款的議案》。根據(jù)《中華人民共和國公司法》(2018年修訂)、中國證券監(jiān)督管理委員會《關于支持上市公司回購股份的意見》、《關于認真學習貫徹〈全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國公司法》的決定>
5、的通知》等有關規(guī)定，公司擬對公司《章程》相關內(nèi)容進行修訂，具體內(nèi)容如下：修訂前修訂后第二十三條公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購本公司的股第二十三條公司在下列情況下，可以依照法律、份：行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購本公司的股份：（一）減少公司注冊資本；（一）減少公司注冊資本；（二）與持有本公司股票的其他公司合并；（二）與持有本公司股票的其他公司合并；（三）將股份用于員工持股計劃或者股權激勵；（三）將股份獎勵給本公司職工；（四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；（四）股東因?qū)蓶|大會作出的公
6、司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。（五）將股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。（六）公司為維護公司價值及股東權益所必需。除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。42019年第二次臨時股東大會會議資料第二十四條公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：第二十四條公司收購本公司股份，可以選擇下（一）證券交易所集中競價交易方式；列方式之一進行：（二）要約方式；（一）證券交易所集中競價交易方式；（三）中國證監(jiān)會認可的其他方式。（二）要約方式；公司因第二十三條第一款第（三）項、第（五）項、（三）中國證
7、監(jiān)會認可的其他方式。第（六）項規(guī)定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。第二十五條公司因第二十三條第一款第（一）項、第（二）項規(guī)定的情形收購本公司股份的，應當經(jīng)股東第二十五條公司因本章程第二十三條第（一）大會決議；公司因第二十三條第一款第（三）項、第（五）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應當經(jīng)股項、第（六）項規(guī)定的情形收購本公司股份的，應當經(jīng)東大會決議。公司依照第二十三條規(guī)定收購本公司股三分之二以上董事出席的董事會會議決議。份后，屬于第（一）項情形的，應當自收購之日起公司依照第二十三條第一款規(guī)定收購本公司股份10日內(nèi)注銷；屬于
