中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司

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1、中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司2017年度報(bào)告摘要2018年4月11．重要提示1.1本公司董事會(huì)由9位董事構(gòu)成，其中彭新等7位董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任；中國(guó)婦女活動(dòng)中心提名的董事劉學(xué)敬對(duì)年度報(bào)告第3.2.2.3及6.5.1部分內(nèi)容持有保留意見(jiàn)，中國(guó)海外工程有限責(zé)任公司提名的董事林承群對(duì)年度報(bào)告第3.2.2.3部分內(nèi)容持有保留意見(jiàn)。中國(guó)婦女活動(dòng)中心、中國(guó)海外工程有限責(zé)任公司作為合計(jì)持有本公司7.71%股權(quán)的股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“少數(shù)股東”），對(duì)于本公司有關(guān)增資的股東會(huì)決議、董事會(huì)決議的效力持有不同理解，向北京市

2、西城區(qū)人民法院提起公司決議效力訴訟，現(xiàn)北京市西城區(qū)人民法院一審判決已駁回少數(shù)股東的全部訴訟請(qǐng)求。請(qǐng)客戶(hù)及相關(guān)利益人特別關(guān)注，相關(guān)具體情況可聯(lián)系公司董事會(huì)咨詢(xún)。1.2本公司獨(dú)立董事對(duì)本報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)異議。1.3安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。1.4本公司董事長(zhǎng)彭新、總經(jīng)理周思良聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)、完整。2．公司概況2.1公司簡(jiǎn)介中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“金谷信托”，原名中國(guó)金谷國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司)是1993年4月經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。2008年7月30日，經(jīng)國(guó)務(wù)院及財(cái)政

3、部同意，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)了中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司（后改名為“中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)信達(dá)”）對(duì)金2谷信托實(shí)施重組并增資。2009年9月1日，金谷信托經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)重新登記，更名為“中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司”。2009年9月15日，公司在國(guó)家工商行政管理總局完成變更登記手續(xù)，并換領(lǐng)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本為人民幣12億元。2013年12月20日，金谷信托完成增資，公司注冊(cè)資本增至人民幣22億元。2013年12月23日，公司在國(guó)家工商行政管理總局完成注冊(cè)資本變更登記手續(xù)，股東持股比例：中國(guó)信達(dá)持有92.29%股權(quán)，中國(guó)婦女活動(dòng)中心持有6.25%股權(quán)，中國(guó)海外工程有限責(zé)任公司（

4、以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)海外”）持有1.46%股權(quán)。2.1.1公司名稱(chēng)：法定中文名稱(chēng)：中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司中文名稱(chēng)縮寫(xiě)：金谷信托英文名稱(chēng)：ChinaJinguInternationalTrustCo.,Ltd.英文名稱(chēng)縮寫(xiě)：JinguTrust2.1.2公司法定代表人：彭新2.1.3公司注冊(cè)資本：人民幣22億元2.1.4公司注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈C座10層郵政編碼：1000332.1.5公司官方網(wǎng)站網(wǎng)址：www.jingutrust.com2.1.6公司信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人：王崇電話(huà)：010-88086819傳真：010-88086546電子信箱：wangchong@cind

5、a.com.cn32.1.7公司選定的信息披露報(bào)紙名稱(chēng)：《金融時(shí)報(bào)》2.1.8公司年度報(bào)告?zhèn)渑Z地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈C座10層2.1.9公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓16層2.1.10公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街甲6號(hào)SK大廈31/36/37層北京市環(huán)球律師事務(wù)所住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路81號(hào)華貿(mào)中心1號(hào)寫(xiě)字樓15層北京市京都律師事務(wù)所住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)景華南街5號(hào)遠(yuǎn)洋光華國(guó)際C座23層北京植德律師事務(wù)所住所：北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街1號(hào)來(lái)福士中心辦公樓5層

6、北京市中凱律師事務(wù)所住所：北京市東城區(qū)安德路大街甲61號(hào)紅都商務(wù)中心6層B1-616室2.1.11其他有關(guān)資料：公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000100013642K公司金融許可證：K0075H1110000012.2組織結(jié)構(gòu)4股東會(huì)人事與薪酬委員會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)信托委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制與審計(jì)委員會(huì)高級(jí)管理層戰(zhàn)略委員會(huì)信托業(yè)務(wù)決策委員會(huì)固有業(yè)務(wù)決策委員會(huì)財(cái)富管理中心基新房礎(chǔ)興固投證創(chuàng)太鄭上廣北資法風(fēng)審經(jīng)信戰(zhàn)人資稽信綜紀(jì)地設(shè)產(chǎn)有資券新原州海東京產(chǎn)律險(xiǎn)核營(yíng)托略力金核息合檢產(chǎn)產(chǎn)綜施業(yè)業(yè)銀投業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)財(cái)經(jīng)事管合管財(cái)發(fā)資財(cái)審技管監(jiān)事品合事事務(wù)行資務(wù)務(wù)務(wù)務(wù)務(wù)富營(yíng)務(wù)理規(guī)理務(wù)展源務(wù)計(jì)術(shù)理察業(yè)營(yíng)金業(yè)業(yè)部部部部部部部

7、部管部部部部部部部部部部部部室部銷(xiāo)融部部理部部中心（前臺(tái)）（中臺(tái)）（后臺(tái)）53.公司治理結(jié)構(gòu)3.1股東股東注冊(cè)資本持股比例法人代表注冊(cè)地址主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)名稱(chēng)（單位：億元）收購(gòu)、受托經(jīng)營(yíng)金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)，對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行管理、投資和處臵；債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，對(duì)股權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行管理、投資和處臵；破產(chǎn)管理；對(duì)外投資；買(mǎi)賣(mài)有價(jià)證中國(guó)信達(dá)北京市西城券；發(fā)行金融債券、同業(yè)拆借和向資產(chǎn)管理區(qū)鬧市口大其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行