數(shù)據(jù)挖掘在防范金融犯罪方面的應(yīng)用

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1、碩士學(xué)位論文THESISFORMASTER’SDEGREE滄文題日數(shù)據(jù)挖掘在防范金融犯罪方面的應(yīng)用作者劉雙學(xué)院軟件學(xué)院擘業(yè)軟件工程指導(dǎo)教師張兆印教授東北大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要數(shù)據(jù)挖掘在防范金融犯罪方面的應(yīng)用摘要隨著數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的迅速發(fā)展以及數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用，人們積累的數(shù)據(jù)越來(lái)越多。激增的數(shù)據(jù)背后隱藏著許多重要的信息，人們希望能夠?qū)ζ溥M(jìn)行更高層次的分析，以便更好地利用這些數(shù)據(jù)。目前的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)可以高效地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)等功能，但無(wú)法發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中存在的關(guān)系和規(guī)則，無(wú)法根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。缺乏挖掘數(shù)據(jù)背后隱藏

2、的知識(shí)的手段，導(dǎo)致了“數(shù)據(jù)爆炸但知識(shí)貧乏”的現(xiàn)象。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是人們長(zhǎng)期對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)進(jìn)行研究和開(kāi)發(fā)的結(jié)果。起初各種商業(yè)數(shù)據(jù)是存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)庫(kù)中的，然后發(fā)展到可對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行查詢和訪問(wèn)，進(jìn)而發(fā)展到對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的即時(shí)遍歷。數(shù)據(jù)挖掘使數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)進(jìn)入了一個(gè)更高級(jí)的階段，它不僅能對(duì)過(guò)去的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和遍歷，并且能夠找出過(guò)去數(shù)據(jù)之間的潛在聯(lián)系，從而促進(jìn)信息的傳遞。本文根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)新舊體制轉(zhuǎn)型中金融工作暴露出來(lái)問(wèn)題展開(kāi)分析，利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在沒(méi)有明確假設(shè)的前提下挖掘犯罪信息、發(fā)現(xiàn)犯罪情報(bào)，能使犯罪信息收集、處理、檢索、分析等得到多方面的支持犯罪

3、信息應(yīng)用技術(shù)更加完備和豐富多彩。通過(guò)介紹數(shù)據(jù)挖掘的幾種主流技術(shù)，并將其應(yīng)用于金融領(lǐng)域。針對(duì)金融領(lǐng)域中的反洗錢等犯罪活動(dòng)，分析了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的應(yīng)用特點(diǎn)，提出了一個(gè)實(shí)際的應(yīng)用系統(tǒng)原型，論證了其中的一些關(guān)鍵技術(shù)，并給出相關(guān)的解決方案。該系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)對(duì)于防范和打擊金融犯罪活動(dòng)，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。關(guān)鍵詞：信息化；信息資源；數(shù)據(jù)挖掘：防范金融犯罪東北大學(xué)碩士學(xué)位論文DataminingintheapplicationofguardagainstthefinancialcrimeAbstractManagethesystemalongwith

4、thedatabasetechnicalandquickdevelopmentanddatabasesextensiveapplication，thedataofpeople'sbacklogismoreandmore．Thedatabackofsurgeconcealsmanyimportantinformations，thepeoplehopecanastoit'scarryontheanalysisofthehigherlayer,forthepurposeofbetterlandutilizationusetheseda

5、ms．nlecurrentdatabasesystemcancarryoutthedatatorecordtogointo．search．staffstiesetc．thefunctionefficiently,butcall’tdiscoverthedataexistentrelationandrule，can'tpredictthefuturedevelopmenttrendaccordingtotheexistingdata．Lackthemeansofscoopouttheknowledgethatthedataback

6、conceal，causedthephenomenonoflthedataexplosionbutknowledgesareneedy”．Thedataexcavationtechniqueispeoplethelong—termcarriesontheresearchanddevelopmenttothedatabasetechniqueofresult．Variousbusinessdataofinceptionissavinginthedatabaseofthecalculatorof,thendevelopandcanc

7、arryonthesearchandinterviewtothedatabase，thendeveloppingtothedatabase．Thedatascoopsouttomakethedatabasetechniqueenteramoredeluxestage，itnotonlyabilitycarriesonthesearchandtothepastdata，butalsocanfindoutthepastlatentcontactbetweendata，thuspromotinginformationdeliver．T

8、hisarticleaccordingtoinourcountryeconomynewoldsystemreformingthefinancialworktoexposethequestiontolaunchtheanalysis，inhasnotbeencle