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1、第15卷第3期江蘇公安?？茖W校學校Vol.15No.32001年5月JOURNALOFJIANGSUPUBLICSECURITYCOLLEGEMay.2001·犯罪研究·集資詐騙罪的認定與處罰歐陽濤,秦希燕摘要:集資詐騙罪侵犯的客體是國家正常的金融管理秩序和公私財產(chǎn)所有權;使用詐騙方法、非法集資和數(shù)額達到較大是構成該罪的必備條件;其犯罪主體為一般主體;其主觀方面只能由故意構成并且行為人具有非法占有的目的。在司法實踐中,必須準確區(qū)分非法集資與合法集資、集資詐騙罪與集資借貸糾紛、集資詐騙罪與詐騙罪和非法吸收公眾存款罪的
2、界限。關鍵詞:犯罪;詐騙罪;集資詐騙罪;刑罰中圖分類號:D924.399文獻標識碼:A文章編號:10082231X(2001)0320029206集資詐騙罪是我國刑法分則第三章第五一、集資詐騙罪的概念和犯罪構成節(jié)金融詐騙罪中的第一個罪。在最高人民法院確定罪名的規(guī)定尚未出臺之前,刑法學界集資詐騙罪,是指以非法占有為目的,使對這個罪名有四種不同的稱謂:一是非法集用詐騙的方法非法集資,數(shù)額較大的行為。根資罪,二是非法集資詐騙罪,三是使用詐騙方據(jù)這一概念,凡是集資詐騙罪,必須具備集資法非法集資罪,四是集資詐騙罪。前兩個罪名
3、詐騙罪的犯罪構成。著眼于集資行為的非法性,而后兩個罪名則犯罪構成是我國刑法規(guī)定的決定某一行強調詐騙是犯罪的手段。我們認為,以集資詐為成立犯罪所必需的一切客觀要件和主觀要騙罪來概括刑法第192條規(guī)定的犯罪行為,件的有機統(tǒng)一整體。作為有機的統(tǒng)一整體,集不僅符合立法本意,而且簡潔明了,既具備了資詐騙罪的犯罪構成是由集資詐騙罪侵犯的罪名表述的高度概括性,又反映了犯罪行為客體、客觀方面、主體和主觀方面四個要件組的本質特征。所以,用集資詐騙作為罪名更能成的。這四個要件是構成集資詐騙罪必須具體現(xiàn)立法意圖。備的要件,缺少其中任何一
4、個要件都不構成收稿日期:2000212226集資詐騙罪。正確理解和掌握集資詐騙罪的作者簡介:歐陽濤,中國社會科學院法學研究所犯罪構成要件,對于準確地區(qū)分集資詐騙罪研究員,北京,100720;秦希燕,湖南第與非罪和集資詐騙罪與他罪的界限,以及正二律師事務所主任,長沙,410000.·29·江蘇公安?？茖W校學報2001年第3期確地定罪和量刑,都有著決定性的作用。這種詐騙方法,都是采用使人信以為真的手(一)集資詐騙罪侵犯的客體段,誘使他人自愿地將資金交給犯罪分子。什么是集資詐騙罪侵犯的客體,近幾年2、非法集資來,我國刑法
5、理論界對它的理解和認識不盡即行為人未經(jīng)批準或經(jīng)批準但已撤銷,一致,主要有以下三種觀點:第一種觀點認違反法律、法規(guī),采用欺騙方法向社會公眾或為,集資詐騙罪既侵犯了投資者的財產(chǎn)權,又企業(yè)、事業(yè)等單位募集資金的行為?？梢?非同時破壞了社會經(jīng)濟管理秩序;第二種觀點法集資既指未經(jīng)批準向社會公眾募集資金的認為,集資詐騙罪侵犯的客體是國家金融秩行為,也指雖經(jīng)批準但已撤銷仍然繼續(xù)向社序以及國家、法人和公民的財產(chǎn)權益;第三種會公眾募集資金的行為。非法集資的對象是觀點認為,集資詐騙罪侵犯的客體是復雜客社會上不特定的多數(shù)人。因此,非法集
6、資的對體,即國家正常的金融管理秩序和公私財產(chǎn)象人數(shù)多、范圍廣、數(shù)額大。上文例舉的原無的所有權。我們同意第三種觀點。這是因為錫新興實業(yè)總公司集資詐騙案,共涉及13個集資詐騙行為是以“集資”的形式非法擠入金省市273人。其中黨員187人,縣處級以上干融市場,采取以高利率、高回報等方式,非法部126人,地廳級以上包括省部級干部55吸收社會上的資金,影響了金融資金的流向,人。其中有無錫市副市長丁洗興、北京市副市破壞了國家正常的金融管理秩序;另一方面,長王寶森。集資詐騙行為是指借“集資”名義非法占有他3、集資詐騙的數(shù)額達到較
7、大的程度人資金,嚴重侵犯了公私財產(chǎn)的所有權。所如果數(shù)額不是較大的,不構成犯罪,只能以,集資詐騙罪侵犯的客體是復雜客體。認為以違法行為處理。集資詐騙罪侵犯的客體是社會經(jīng)濟管理秩(三)集資詐騙罪的犯罪主體序,盡管沒有錯誤,但未免過于寬泛,而沒有該罪的犯罪主體為一般主體,既可以是觸及集資詐騙罪的直接客體。自然人,也可以是公司、企業(yè)等單位。在大多(二)集資詐騙罪的客觀方面數(shù)的情況下,自然人犯罪時,也都是以單位的該罪的客觀方面表現(xiàn)為使用詐騙的方法名義進行的。因此,在認定犯罪主體時,必須非法集資數(shù)額較大的行為注意區(qū)分具體個人意
8、志支配下的行為與單位從這里可以看出,構成本罪的客觀方面,整體意志下的行為,才能準確地區(qū)分個人集必須同時具備以下三個條件:資詐騙罪和單位集資詐騙罪。1、使用詐騙方法(四)集資詐騙罪的主觀方面,只能由故即行為人在非法集資時,采取虛構事實、意構成,并且行為人具有非法占有的目的隱瞞事實真相的方法,騙取他人資金的行為。所謂故意,即行為人明知自己的行為會如,行為人虛構投
