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1、股票代碼：600078股票簡稱：澄星股份編號(hào)：臨2009-005轉(zhuǎn)債代碼：110078轉(zhuǎn)債簡稱：澄星轉(zhuǎn)債江蘇澄星磷化工股份有限公司20092009年度日常關(guān)聯(lián)交易公告2009年度日常關(guān)聯(lián)交易公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、預(yù)計(jì)2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況單位:萬元占同類交易關(guān)聯(lián)交易類別關(guān)聯(lián)人預(yù)計(jì)總金額2008年總金額的比例江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有采購電力30008.57%2183.27限公司熱電廠江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有采購軟水200100%145.82限公司熱電廠江陰澄星實(shí)業(yè)集
2、團(tuán)有采購蒸汽480100241.30限公司熱電廠云南省彌勒縣雷打?yàn)┎少忞娏?70022%7638.17水電有限責(zé)任公司江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有土地出租50100%0限公司熱電廠二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系1、基本情況（1）名稱：江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司熱電廠成立日期：2004年10月21日注冊(cè)地址：江蘇省江陰市澄江鎮(zhèn)斜涇村企業(yè)負(fù)責(zé)人：李興經(jīng)營范圍：供熱；供電。（2）名稱：云南省彌勒縣雷打?yàn)┧娪邢挢?zé)任公司成立日期：2002年06月24日注冊(cè)地址：云南省彌勒縣彌陽鎮(zhèn)桃園路36號(hào)法定代表人：李興經(jīng)營范圍：水力發(fā)電、售電、種植、養(yǎng)殖。股東及持股比例：江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，持股比例為55%；彌勒
3、縣源源創(chuàng)新投資有限公司，持股比例為45%，該公司同時(shí)持有彌勒磷電45%的股權(quán)，為其第二大股東。2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司熱電廠是本公司控股股東江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司下屬二級(jí)法人單位(分公司)。云南省彌勒縣雷打?yàn)┧娪邢挢?zé)任公司是本公司控股股東江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司控股子公司。3、履約能力分析江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司熱電廠和云南省彌勒縣雷打?yàn)┧娪邢挢?zé)任公司依法存續(xù)經(jīng)營,履約能力良好。三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)本公司及控股子公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易均為日常生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的，遵循公平、公開、公正的原則，以市場價(jià)格為依據(jù)進(jìn)行交易。四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響上述
4、關(guān)聯(lián)交易有利于穩(wěn)定公司及控股子公司的電力和熱力供應(yīng)，對(duì)公司持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)起到積極作用。上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則是合理、公平的,不存在損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不良影響。五、審議程序公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議本次關(guān)聯(lián)交易議案時(shí),出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事李興先生、周忠明先生、傅本度先生、陸宏偉先生回避了表決,其余4名非關(guān)聯(lián)董事(包括3名獨(dú)立董事)全票通過本次關(guān)聯(lián)交易議案。六、獨(dú)立董事意見：公司獨(dú)立董事王國堯先生、沈國泉先生、王榮朝先生在公司五屆二十次董事會(huì)召開之前審閱了本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料，同意本次關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見：“澄星股份將在2009年
5、度向關(guān)聯(lián)企業(yè)江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司熱電廠采購電、蒸汽，預(yù)計(jì)2009年度向該企業(yè)采購電力金額約3000萬元，約占全年同類交易的8.57%；預(yù)計(jì)2009年度向該企業(yè)采購蒸汽金額約480萬元，約占全年同類交易的100%;預(yù)計(jì)2009年度向該企業(yè)采購軟水金額約200萬元，約占全年同類交易的100%；公司控股子公司云南彌勒縣磷電化工有限責(zé)任公司向云南省彌勒縣雷打?yàn)┧娪邢挢?zé)任公司采購生產(chǎn)經(jīng)營用電，預(yù)計(jì)2009年度向該企業(yè)采購電力金額約7700萬元，約占全年同類交易的22%。公司全資子公司江陰澄星日化有限公司向江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司熱電廠出租土地使用權(quán)，預(yù)計(jì)2009年度收取租金50萬元，約
6、占全年同類交易的100%。本人認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的需要，交易定價(jià)公允,體現(xiàn)了公平、公正、誠信的原則,未損害廣大中小股東的利益?！逼?、、備查文件目錄1、公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；2、公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見。江蘇澄星磷化工股份有限公司董事會(huì)2009年3月21日
