不設(shè)董事會(huì)一人章程

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1、（不設(shè)董事會(huì)的公司章程參考室范本，填寫(xiě)完畢后要把這句說(shuō)明刪除）××××××有限公司章程依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章公司名稱(chēng)和住所第一條公司名稱(chēng)：××××××第二條公司住所：××××××第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式:　××××××。（經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）　　第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本為××萬(wàn)元人民幣。第五條公司向股東簽發(fā)出資證明書(shū)，記載股東出資及其增減變更事項(xiàng)。在股東退股或股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓、公司解散時(shí)由公司收

2、繳股權(quán)證明書(shū)。第六條　出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：　?。ㄒ唬┕久Q(chēng)；　?。ǘ┕境闪⑷掌?；　?。ㄈ┕咀?cè)資本；9　?。ㄋ模┕蓶|的姓名或者名稱(chēng)、繳納的出資額和出資日期；　?。ㄎ澹┏鲑Y證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。　　第七條公司新增注冊(cè)資本時(shí)，股東有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資。第八條公司減少注冊(cè)資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說(shuō)明。公司減少后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。第二章股東的姓名或者名稱(chēng)第九條股東的名稱(chēng)或姓名如下：×××

3、。第三章股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間第十條公司實(shí)行注冊(cè)資本認(rèn)繳制。股東認(rèn)繳的出資額、出資方式和出資時(shí)限如下：股東×××認(rèn)繳出資××萬(wàn)元，出資方式為貨幣；貨幣出資自公司成立之日起××天內(nèi)分期實(shí)繳到賬，出資在實(shí)繳過(guò)程中遇到特殊原因不能履行實(shí)繳到位、到賬的，應(yīng)當(dāng)在承諾實(shí)繳期限內(nèi)到公司登記機(jī)關(guān)備案新的認(rèn)繳約定。公司股東(發(fā)起人)對(duì)以上自主約定認(rèn)繳的出資額、出資方式、出資期限等，以及對(duì)繳納出資情況的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)，有限責(zé)任公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。9第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十一條股東行使下列職權(quán)：

4、（1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（2）選舉和更換非股東擔(dān)任的執(zhí)行董事和非股東、執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣恕⒈O(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣?、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3）審批公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（4）審批公司的彌補(bǔ)虧損方案；（5）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；（6）對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；（7）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；（8）修改公司章程；第十二條股東是公司最高的行使權(quán)利人。第十三條股東行使第九條所列決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由股東簽名后置備于公司。第十四條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)

5、執(zhí)行董事一名。（一）執(zhí)行董事姓名：×××。（二）產(chǎn)生辦法：由股東本人擔(dān)任或聘任他人擔(dān)任。（三）職權(quán)：（1）在股東領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作；9（2）執(zhí)行股東的決定；（3）制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（7）擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解散公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（10）制定

6、公司的基本管理制度；（11）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（四）每屆任職期限：三年，任期屆滿(mǎn)，可以連任或重聘。第十五條公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)理對(duì)股東、執(zhí)行董事負(fù)責(zé)。（一）產(chǎn)生辦法：由股東、執(zhí)行董事兼任或聘任；（二）職權(quán)：（1）主持公司的產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東決定；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬定公司的基本管理制度；（5）擬定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；9（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東、執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）股東授予的其他職

7、權(quán)。第十六條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。（一）產(chǎn)生辦法：由股東擔(dān)任或任命他人擔(dān)任，但執(zhí)行董事、經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管等高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。（二）監(jiān)事姓名：×××。（三）職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)；（2）對(duì)執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東決定的執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（3）當(dāng)執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員予以糾正。（4）向股東提出提案；（5）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員提起訴訟；（6）監(jiān)事列席公司

8、各種會(huì)議。（四）每屆任職期限：三年，任期屆滿(mǎn)，可以連任或另聘。第七章公司的法定代表人第十七條公司法定代表人的職務(wù)及姓名：執(zhí)行董事兼經(jīng)理×××。9第十八條公司法定代表人由股東擔(dān)任或任命產(chǎn)生。第十九條公司的法定