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《杭州警方近期破獲了一起特大黃金期貨詐騙案》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、杭州警方近期破獲了一起特大黃金期貨詐騙案——“世紀(jì)黃金”詐騙案，該案涉案金額高達(dá)600多億元，受害者遍布全國。讓人匪夷所思的是，“世紀(jì)黃金”詐騙過程長達(dá)近4年，而且是在眾多執(zhí)法監(jiān)督部門的“眼皮下”通過媒體大肆宣傳作案。600億元的陷阱 “世紀(jì)黃金”設(shè)立了20多家代理機(jī)構(gòu)，招募工作人員246人，其中杭州總部116人，涉案金額高達(dá)近600億元?！ 鴳c長假后的第一天，杭州上城公安分局經(jīng)偵大隊就為“世紀(jì)黃金”案的進(jìn)一步偵破和善后工作忙個不停。該大隊一位警官在電話中告訴記者，從6月份開始，他們幾乎每天都能接到“世紀(jì)黃金”受害者的投訴舉報電話。 “世紀(jì)黃金”
2、全稱為浙江世紀(jì)黃金制品有限公司，這家公司曾經(jīng)不只在杭州能呼風(fēng)喚雨，就是在全國炒金界也是鼎鼎有名。該公司自2005年4月成立以來，在上海、溫州、蕭山等地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，在西安、長沙、石家莊、深圳、福州等地設(shè)立了20多家代理機(jī)構(gòu)，招募工作人員246人，其中杭州總部116人?！ 笆兰o(jì)黃金”從事的業(yè)務(wù)實質(zhì)上就是代理個人進(jìn)行網(wǎng)上期貨炒金交易，名義上是提供交易平臺收取手續(xù)費(fèi)，實質(zhì)是設(shè)陷與客戶進(jìn)行對賭騙錢?！ ↑S金期貨交易是今年1月份上海期貨交易所才推出的，而且交易主要是在抗風(fēng)險能力高的機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行。為了控制風(fēng)險，同時還規(guī)定：“黃金期貨合約交易單位為1000克/手，
3、交割方式為實物交割，但自然人客戶持倉不允許進(jìn)入交割月，不能進(jìn)行實物交割?！边@一規(guī)定讓資金實力弱、抗風(fēng)險能力低的人難以進(jìn)場交易。2005年時中國根本就沒有黃金期貨交易。當(dāng)時上海金交所雖有現(xiàn)貨延期交易，但也只是在機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行，不對個人開放此業(yè)務(wù)?！ 鴦?wù)院辦公廳《關(guān)于取締自發(fā)黃金市場加強(qiáng)黃金產(chǎn)品管理的通知》明文規(guī)定：“嚴(yán)禁從事黃金期貨交易，嚴(yán)禁設(shè)立各類形式的黃金期貨市場?！薄 】梢姰?dāng)時“世紀(jì)黃金”所從事的業(yè)務(wù)即使不設(shè)陷與客戶對賭，也是明顯的違法行為。但令人不解的是，“世紀(jì)黃金”公司卻在眾多執(zhí)法監(jiān)督部門的眼皮下，而且還通過一些媒體大肆宣傳其“經(jīng)營之道”，招攬
4、合作者和投資者，竟然設(shè)陷行騙長達(dá)近4年之久。在眾多受害者不斷報案的情況下，公安部門兩次向證券監(jiān)督部門提請認(rèn)定其行為是否違法的情況后，才得以查處，這時其涉嫌的非法經(jīng)營額已近600億元。披著“羊皮”打擦邊球 “世紀(jì)黃金”披著一張“羊皮”，但是無論這張“羊皮”縫制得多么完美，最終也掩蓋不了“狼”的本質(zhì)。 “世紀(jì)黃金”之所以能行騙長達(dá)近4年而不被查處，主要是其披著一張“羊皮”打政策擦邊球，讓人很難分辨?！笆兰o(jì)黃金”上級主管監(jiān)督部門一位人士接受記者電話咨詢時，如是給記者打了個比喻?！笆兰o(jì)黃金”的老板是張勇。張勇原是搞錢幣生意的，幾年下來沒有賺到幾個錢，一個偶
5、然的機(jī)會他看到了上海聯(lián)泰公司(非法經(jīng)營黃金期貨已查封)與客戶簽訂合同書，受此啟發(fā)，他于2005年4月，在“杭州新世紀(jì)紀(jì)念幣有限公司”和“中國紀(jì)念幣交易網(wǎng)”的基礎(chǔ)上，出資1000萬元注冊成立“浙江世紀(jì)黃金有限公司”。兩個月后，他又創(chuàng)建了“世紀(jì)黃金網(wǎng)”，推出“世紀(jì)金條”遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)，意在為客戶提供先進(jìn)完善的“世紀(jì)金條”交易咨詢及服務(wù)。“世紀(jì)黃金”在工商局的正規(guī)注冊且注冊資本雄厚，這大大打消了投資者的疑慮?！ ≡诠ど叹钟姓?guī)注冊還不行，為了進(jìn)一步打消人們的疑慮，張勇還在宣傳資料及網(wǎng)站公布了公司的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊編號以及中國人民銀行下發(fā)的經(jīng)營黃金制品核準(zhǔn)證
6、編號，并聲稱，該“公司在上海黃金交易所擁有專用交易席位”，并寫上了交易席位的編號。讓你不得不信?！ ≡诠ど叹值淖詻]假，但中國人民銀行的經(jīng)營黃金制品核準(zhǔn)許可證和在上海金交所擁有專用交易席位就有“貓膩”了。記者通過采訪了解到，央行方面有關(guān)黃金制品經(jīng)營的核準(zhǔn)許可已經(jīng)取消，“世紀(jì)黃金”制品核準(zhǔn)編號是以前核發(fā)的，根本說明不了什么。 至于“擁有上海金交所專用席位”，更是“掛羊頭賣狗肉”了?！吧虾｜S金交易所只有會員單位和會員交易席位，根本不存在專用席位這個概念，也沒有二級會員的說法?！鄙虾＝鸾凰晃蝗耸侩娫捴懈嬖V記者?！ ∧敲础笆兰o(jì)黃金”在上海金交所的交易席位又
7、是如何得來的呢？原來他們只是浙江省某某金礦有限公司(上海黃金交易所的會員)的代理客戶，自己根本沒資格進(jìn)行操作，也就是說：世紀(jì)黃金公司從市場上買進(jìn)和賣出黃金都必須通過浙江某某金礦有限公司進(jìn)行。所謂的那個專用交易席位實質(zhì)是指浙江某某金礦公司的交易席位，編號也是該金礦公司的交易編號。這樣就有很大的迷惑性，你要說它不是上海金交所的會員，不能從事黃金交易嘛，但它似乎轉(zhuǎn)彎抹角也能從事黃金交易?！ 囊陨喜浑y看出“世紀(jì)黃金”的真實身份只是通過浙江某某金礦公司能夠從事少量的黃金實物買賣，根本不能搞黃金期貨交易，況且在當(dāng)時就沒有黃金期貨，就是現(xiàn)在自然人也不能輕易從事黃金
8、期貨交易。 “張勇為了躲避法律的追查，先后聘請3位律師為他擬定《客戶協(xié)議書》，該協(xié)議有3個樣
