一人有限公司章程(設(shè)董事會)

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1、一人有限（責(zé)任）公司章程范例（設(shè)董事會）昆明××有限（責(zé)任）公司章程為了規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，維護社會經(jīng)濟秩序，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第一章公司名稱和住所　　第一條公司名稱：昆明××有限（責(zé)任）公司　　第二條公司住所：昆明市××路××號××室第二章公司經(jīng)營范圍　　第三條公司經(jīng)營范圍：××××（經(jīng)營項目應(yīng)符合國民經(jīng)濟行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語）。第三章公司注冊資本　　第四條公司注冊資本：人民幣××萬元　　公司增加或減少注冊資本，由股東作出決定。

2、公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章公司股東出資額及出資方式第五條公司股東出資額及出資方式：股東名稱出資額出資出資持股比例或姓名（萬元）方式時間（%）貨幣或非貨幣第五章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第六條公司不設(shè)股東會，公司股東一人，行使下列職權(quán)：　?。ǎ保Q定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；　?。ǎ玻Q定聘任或解聘董事、監(jiān)事及其報酬事項；　?。?）審議批準(zhǔn)董事會的報告；　　（4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事（會）的報告；　?。?）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；　　

3、（6）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；　?。?）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；　?。?）對發(fā)行公司債券作出決議；　?。?）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；　?。?0）修改公司章程；股東規(guī)定的其他職權(quán)：（11）（12）第七條公司設(shè)董事會，成員人（3-13人），由股東決定聘任或解聘。董事任期年（不得超過三年），任期屆滿，可另行指定。董事會設(shè)董事長１人，可設(shè)副董事長人（可不設(shè)），由股東從董事會成員中指定。董事長、副董事長任期年（股東規(guī)定），任期屆滿，可另行指定。董事會對股東負責(zé)，行使下列職權(quán)：　　（１）向股東報告工作；　?。ǎ玻﹫?zhí)行

4、股東決議；　?。ǎ常Q定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；　　（４）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；　?。ǎ担┲朴喒镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a虧損方案；　?。ǎ叮┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；　?。ǎ罚┲朴喒竞喜ⅰ⒎至?、解散或者變更公司形式的方案；　　（８）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；　?。ǎ梗Q定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；（10）制定公司的基本管理制度；（11）公司不得為他人提供擔(dān)保；（對公司為他人提供擔(dān)保作出決議，擔(dān)保數(shù)額不得超過萬元）股東規(guī)定的其他職權(quán)：（12）第八條

5、董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第九條董事會決議的表決，實行一人一票。董事會會議應(yīng)由以上的董事出席（股東規(guī)定），對所議事項作出的決定應(yīng)由占全體董事以上的董事表決通過方為有效（股東規(guī)定），并應(yīng)作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名?！　〉谑畻l公司設(shè)經(jīng)理１名，由董事會決定聘任或解聘。經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：　?。ǎ保┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營管理工作；　　（２）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；　?。ǎ常M定公司內(nèi)部管理機構(gòu)

6、設(shè)置方案；（４）擬定公司的基本管理制度；　?。ǎ担┲贫ü镜木唧w規(guī)章；　?。ǎ叮┨嵴埰溉位蛘呓馄腹靖苯?jīng)理，財務(wù)負責(zé)人；（７）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；股東規(guī)定的其他職權(quán)：（8）經(jīng)理列席董事會會議。第十一條公司設(shè)監(jiān)事會，成員為人（不得少于三人），[或者公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事人（1-2人），]由股東決定聘任或解聘。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可另行指定。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。[或者：監(jiān)事會設(shè)主席一人，由股東從監(jiān)事會成員中指定]監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事

7、共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。（本款僅限于公司設(shè)監(jiān)事會的情形）第十二條（設(shè)監(jiān)事會條款）監(jiān)事會每年召開次會議（至少一次），監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。（股東規(guī)定）監(jiān)事會會議應(yīng)由以上的監(jiān)事出席（股東規(guī)定），所作出的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名?！　〉谑龡l監(jiān)事會、不設(shè)監(jiān)事會的公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：　?。ǎ保z查公司財務(wù)；（２）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會議決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（３）當(dāng)董事、高級管理人員的