調(diào)查資料準(zhǔn)備清單

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1、資料清單一、主體資料1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本、副本;2、組織機(jī)構(gòu)代碼正本、副本；3、開(kāi)戶許可證；4、貸款卡；5、機(jī)構(gòu)信用代碼證；6、企業(yè)信用報(bào)告（向當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行調(diào)?。?、個(gè)人信用報(bào)告（向當(dāng)?shù)劐鴩?guó)人民銀行調(diào)取）；8、最近三個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表；9、最近一年的審計(jì)報(bào)表；10、企業(yè)簡(jiǎn)介；11、法定代表人（執(zhí)行事務(wù)合伙人）、其他合伙人的個(gè)人簡(jiǎn)歷及身份證件；12、法定代表人、合伙人的無(wú)刑事違法犯罪證明；13、關(guān)聯(lián)企業(yè)，需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程；14、分支機(jī)構(gòu)；15、營(yíng)業(yè)資質(zhì)及與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的認(rèn)證，備案，特殊行業(yè)的政府批復(fù)/許可；16、向工商局調(diào)取工商登記檔案（包括公司內(nèi)檔和外檔信息）；二、項(xiàng)

2、目資料17、許可本次融資的合伙人大會(huì)決議書(shū)；18、項(xiàng)冃簡(jiǎn)介（融資項(xiàng)冃基本概況）；19、融資項(xiàng)目的可行性報(bào)告；20、合作意向書(shū)（或融資協(xié)議書(shū)）；21、資金使用計(jì)劃；22、還款計(jì)劃;23、提供與項(xiàng)冃審批的所有審批文件；24、融資項(xiàng)目行政審批情況；三、稅務(wù)25、稅務(wù)登記證及稅務(wù)問(wèn)題：（一）稅務(wù)登記證；（-）納稅申報(bào)表及完稅憑證（稅種、稅率、近三個(gè)刀財(cái)務(wù)報(bào)表）;（二）享受稅收優(yōu)惠的相關(guān)文件；（四）依法納稅證明；（五）最近三期代扣繳納個(gè)人所得稅憑證；（六）有無(wú)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)行政處罰情況；四、環(huán)境保護(hù)（一）環(huán)境影響登記表（環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告）;（二）排污許可證；（三）人防、消防相關(guān)

3、資料；（卩L

4、）環(huán)境保護(hù)設(shè)施的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（審批）；（五）有無(wú)受到環(huán)保部門的處罰（如，行政處罰通知書(shū)）;五、資產(chǎn)1、土地（土地使用權(quán)證）;2、房屋（房屋所有權(quán)證）；3、機(jī)動(dòng)車（購(gòu)買發(fā)票、機(jī)動(dòng)車登記證或者行駛證）；4、機(jī)械設(shè)備（發(fā)票或者清單名稱、單價(jià)、金額）；5、存貨清單；6、貨幣資金；7、有價(jià)證券；8、知識(shí)產(chǎn)權(quán)（相關(guān)權(quán)利證書(shū)）9、林權(quán)證;六、重大債權(quán)明細(xì)及相關(guān)證明文件;（-）應(yīng)收賬款清單；（-）其他債權(quán)憑證；（三）與債券相關(guān)的協(xié)議；（四）債權(quán)是否設(shè)定擔(dān)保；（五）債權(quán)的訴訟期間是否屆滿；七、重大債務(wù)明細(xì)相關(guān)證明文件（一）長(zhǎng)、短期借款清單；（二）應(yīng)付賬款清單及其他應(yīng)付清

5、單;（三）與債務(wù)札I關(guān)的協(xié)議；（四）有無(wú)對(duì)外提供擔(dān)保；八、財(cái)產(chǎn)抵押、質(zhì)押、對(duì)外擔(dān)保明細(xì)及相關(guān)證明文件（如抵押合同、質(zhì)押合同、保證合同、抵押登記、質(zhì)押登記等）九、正在履行或尚未履行的重大合同（如借款合同、擔(dān)保合同、買賣合同、租賃合同、建設(shè)工程合同、承包經(jīng)營(yíng)合同、合作合同等）十、勞動(dòng)用工（一）員工名冊(cè)；（二）勞動(dòng)合同；（三）社會(huì)保險(xiǎn)登記證；（四）最近三期社會(huì)保險(xiǎn)中報(bào)表及繳納社保費(fèi)的憑證;（五）有無(wú)勞動(dòng)爭(zhēng)議、糾紛的相關(guān)文件材料；十一、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)認(rèn)證十二、尚未了結(jié)的爭(zhēng)議糾紛、訴訟或仲裁（如有，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)法律文書(shū)）（―）訴訟或仲裁的相關(guān)文件（二）和關(guān)的判決、裁決

6、、執(zhí)行裁定等文件材料；（三）有關(guān)行政處罰決定書(shū)、行政復(fù)議決定或情況說(shuō)明等;