國立高雄大學(xué)100學(xué)年度第1次內(nèi)部控制專案小組會議議

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1、國立高雄大學(xué)第2次內(nèi)部控制專案小組會議紀(jì)錄時間：101年6月26日（星期二）下午2:00地點：資大樓6樓大型會議室案由：有關(guān)各單位填報之「立高雄大學(xué)內(nèi)部控制制度作業(yè)項目紀(jì)錄：榮珮琪主席：陳副校長振興出席人員：陳教務(wù)長文生（許秘書美娟代X連學(xué)務(wù)長興?。ㄚw組長臺雄代楊總務(wù)長證富（蘇秘書永銘代張主任秘書永明（曾簡任秘書榮豐代陶館長幼慧、翁主任銘章（楊組員惠敏代）洪主任碩延（李組長頂瑜代）陳主任昭偉、楊主任明宗（黃專員佩珠代X孫主任美蓮（劉派遣人員世仁代X高主任蘭芬請假人員：張院長麗卿壹、主席致詞本次會議

2、原訂於6月12日下午2時召開，但當(dāng)日下午高雄市因豪大雨停止上班及上課，故順延至本（6）月26日召開。貳、確認(rèn)上次第1次內(nèi)部控制專案小組會議紀(jì)錄：確認(rèn)參、工作報告（略）肆、討論事項提案—提案單位：秘書室一覽表（暫訂）j內(nèi)容及相關(guān)事項，提請討論。說明：一、依本校第1次內(nèi)部控制專案小組會議決議，該一覽表之作業(yè)項目，係授權(quán)各單位審視所屬業(yè)務(wù)之重要性與風(fēng)險性決定納入。二、本校各單位擇定內(nèi)控制度之作業(yè)項目，初步規(guī)劃如附件一,提請討論。三、另依「教育部中程施政計畫（102至105年度）共同性目標(biāo)及指標(biāo)」中，有關(guān)「落實

3、政府內(nèi)部控制機(jī)制」之指標(biāo)，教育部將按年度要求各校填報增（修）訂內(nèi)部控制作業(yè)項目之執(zhí)行情形，故本校應(yīng)配合於每年度增修之。決議：請各單位針對重要性與風(fēng)險性較高的業(yè)務(wù)，增加納入內(nèi)控制度之作業(yè)項目，特別是與校務(wù)評鑑相關(guān)之業(yè)務(wù)請完整納入，交由秘書室彙整後續(xù)提下次會議審議。提案二提案單位：秘書室討論。案由：有關(guān)本校內(nèi)部控制制度目前執(zhí)行進(jìn)度與情形，提請說明：一、依據(jù)本校第1次內(nèi)部控制專案小組會議決議，並為因應(yīng)行政院之規(guī)定，需於今年年底前完成本校內(nèi)部控制制度，各單位應(yīng)研訂完成擇定之作業(yè)項目，續(xù)提本次會議討論。二、有關(guān)教

4、務(wù)業(yè)務(wù)目前執(zhí)行進(jìn)度與情形，請教務(wù)處說明（詳如附件二/,pp24?28三、有關(guān)學(xué)務(wù)業(yè)務(wù)目前執(zhí)行進(jìn)度與情形，請學(xué)務(wù)處說明（詳如附件二?2,pp29?58L!Ai有關(guān)總務(wù)業(yè)務(wù)目前執(zhí)行進(jìn)度與情形，請總務(wù)處說明（詳如附件二?3,pp59?84L五、有關(guān)行政管考業(yè)務(wù)目前執(zhí)行進(jìn)度與情形，請秘書室說明（詳如附件二-4,pp85-108）b六、有關(guān)研究發(fā)展業(yè)務(wù)目前執(zhí)行進(jìn)度與情形，請研發(fā)處說明（詳如附件二-5,pp109-155b七、有關(guān)書資訊業(yè)務(wù)目前執(zhí)行進(jìn)度與情形，請圖資館說明（詳如附件二?6,pp156-226八、

5、有關(guān)推廣教育業(yè)務(wù)目前執(zhí)行進(jìn)度與情形，請推教中心說明（詳如附件二-7,pp227?235九、有關(guān)通識教育業(yè)務(wù)目前執(zhí)行進(jìn)度與情形，請通識中心說明（詳如附件二?8,pp236-258十、有關(guān)人事業(yè)務(wù)目前執(zhí)行進(jìn)度與情形，請人事室說明（詳如附件二?9,pp259-276十一、有關(guān)主計業(yè)務(wù)目前執(zhí)行進(jìn)度與情形，請會計室說明（詳如附件二-10,pp277-279b十二、有關(guān)體育業(yè)務(wù)目前執(zhí)行進(jìn)度與情形，請體育室說明（詳如附件二■“，pp280-283b決議:一、為依限於今（101）年年底前將本校內(nèi)部控制制度報請教育

6、部備查,務(wù)請各單位於10月底前研訂完成所有作業(yè)項目之文件（含風(fēng)險評估等），送秘書室彙整後提送下次會議審議，下次會議訂於11月底前召開。二、另依行政院修正後之「內(nèi)部控制制度設(shè)計原則」，請各單位將作業(yè)層級「自行檢查表」配合修正為「自行評估表」，表中「檢查」用語亦請修正為「評估」。修正完畢後連同其他增修作業(yè)項目續(xù)提下次會議審議。伍、其他決議或指示辦理事項工作報告決議或指示事項執(zhí)行情形秘書室工作報告詳如議程文本。內(nèi)部控制雖為新的業(yè)務(wù)，但實補(bǔ)充報告：際上各單位已在例行業(yè)務(wù)中有關(guān)1月至6月辦理之內(nèi)控相執(zhí)行。請秘書室

7、提醒各行政單關(guān)會議，除秘書室已辦理之三位就內(nèi)部控制相關(guān)業(yè)務(wù)提出項會議外，尚有會計室於6月工作報告，並就執(zhí)行情形進(jìn)行5日辦竣之健全財務(wù)秩序與強(qiáng)績效評估提會報告?；瘍?nèi)部控制實施方案工作小組會議以及今日召開之內(nèi)部控制專案小組會議。工作報告詳如議程文本。補(bǔ)充報告：電算業(yè)務(wù)已進(jìn)行ISMS資訊安全管理認(rèn)證，類似內(nèi)控機(jī)制；圖書館業(yè)務(wù)則由各組盤點業(yè)務(wù)會計室工作報告詳如議程文本。fit八、、後，逐年增修完成內(nèi)控制度。陸、臨時動議：無柴、散會（同日下午3:00）