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《詐騙報(bào)案材料》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、張志浩、朱金華以及上海杯財(cái)務(wù)顧問(wèn)經(jīng)濟(jì)詐騙報(bào)案材料桿★市公安局：報(bào)案單位名稱：新疆農(nóng)業(yè)科技股份有限公司地址：新疆*"市烏喀路工業(yè)園區(qū)法定代表人：李**聯(lián)系電話:18911686***犯罪嫌疑人：張志浩、朱金華犯罪事實(shí)及理由：2008年7月，張志浩、朱金華以上海桿財(cái)務(wù)顧問(wèn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）合伙人的名義，聲稱能夠代表美國(guó)**財(cái)務(wù)集團(tuán)協(xié)助企業(yè)繞開(kāi)中國(guó)商務(wù)部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管引入美國(guó)資金，鼓吹能夠幫助新疆農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“?”）到美國(guó)上市融資。1、采用委托審計(jì)方式詐騙審計(jì)費(fèi)用2009年9月在前期談判中，張志浩、朱金華首先以幫助"杠在美國(guó)上市
2、融資2000萬(wàn)美元為誘餌，先是承諾杯桿公司不需要支付任何費(fèi)用，rtr★公司出資進(jìn)行審計(jì)。后又更改耍求桿"公司與杯公司介紹的北京利安達(dá)審計(jì)事務(wù)所簽訂委托審計(jì)合同，支付140萬(wàn)元審計(jì)費(fèi)用。""公司按照審計(jì)合同先后支付740316元審計(jì)費(fèi)用，換來(lái)一本按美元計(jì)價(jià)的英文版審計(jì)報(bào)告，但此份報(bào)告自問(wèn)世后始終未能向中國(guó)商務(wù)部和美國(guó)有關(guān)法定機(jī)構(gòu)提交過(guò)，審計(jì)報(bào)告形同廢紙。2、編造美國(guó)上市程序誘騙企業(yè)進(jìn)行虛假外資并購(gòu)2010年1月，在英文版審計(jì)報(bào)告完成后，張志浩、朱金華進(jìn)一步編造在美國(guó)上市的程序。朱金華承諾在美國(guó)注冊(cè)天棗公司后，在納斯達(dá)克進(jìn)行美國(guó)OTC上市融資，并由美國(guó)"財(cái)務(wù)
3、集團(tuán)出資收購(gòu)在美國(guó)上市的股票。然后再用在美國(guó)上市融到的資金收購(gòu)朱金華協(xié)助注冊(cè)的香港天棗公司股份，香港天棗公司再收購(gòu)新疆農(nóng)業(yè)科技有限公司的股份，使****公司變更成外資企業(yè)，這樣將美國(guó)上市融到的資金匯入國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展。2010年5月，在桿桿公司完成外資企業(yè)變更審批后，朱金華又改口說(shuō)美國(guó)金融危機(jī)后資金緊張，要求****公司自己出資金到香港天棗公司，然后再自己收購(gòu)自E2o?公司認(rèn)為這完全有違當(dāng)初的美國(guó)上市意愿，是虛假外資并購(gòu)，違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，毅然終止了外資變更，2010年6月糅^公司主動(dòng)中請(qǐng)將外資并購(gòu)手續(xù)撤銷(xiāo)。3、設(shè)計(jì)美國(guó)天棗公司法人騙局2010年3月，張
4、志浩、朱金華在編造美國(guó)上市程序時(shí)，故意誘導(dǎo)****公司同意注冊(cè)美國(guó)天棗公司時(shí)由張志浩、朱金華推薦在美國(guó)的股票代持人。要求在美國(guó)上市由后代持人擔(dān)任美國(guó)天棗公司的法人，上市兩年后再將股權(quán)轉(zhuǎn)移到"杯公司法人名下。4、設(shè)計(jì)合同格式條款進(jìn)行排他權(quán)訛詐2010年5月，鑒于公司認(rèn)為張志浩、朱金華以及上海桿財(cái)務(wù)顧問(wèn)有限公司提供的美國(guó)上市路線圖，在實(shí)際操作中是虛假外資并購(gòu)，違反國(guó)家法律法規(guī)，毅然決定終止美國(guó)上市計(jì)劃。同月，****公司啟動(dòng)了國(guó)內(nèi)私募交易談判,決定甩開(kāi)張志浩、朱金華以及上海"財(cái)務(wù)顧問(wèn)有限公司需找國(guó)內(nèi)合作伙伴。在其后的兩年來(lái)，張志浩、朱金華以及上海桿財(cái)務(wù)顧問(wèn)公
5、司以曾經(jīng)與?公司簽訂過(guò)融資咨詢協(xié)議，是?公司融資交易唯一的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，擁有排他權(quán)為由。要求公司在引入國(guó)內(nèi)合作伙伴資金時(shí)，支付給杠財(cái)務(wù)顧問(wèn)有限公司融資額6%的顧問(wèn)費(fèi)，近兩年來(lái)?公司先后被訛詐資金100多萬(wàn)元。鑒于上述事實(shí)，杯決公司認(rèn)為張志浩、朱金華利用國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)國(guó)外上市程序不熟悉，設(shè)計(jì)圈套詐騙審計(jì)費(fèi)用，利用財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同的格式條款排他權(quán)訛詐企業(yè)資金事實(shí)清楚，其經(jīng)濟(jì)詐騙活動(dòng)已經(jīng)讓"^公司蒙受損失。特申請(qǐng)***市公安局予以立案?jìng)刹?，將張志浩、朱金華以及上海桿財(cái)務(wù)顧問(wèn)有限公司繩之以法，挽回f公司的經(jīng)濟(jì)損失。以上提供材料完全屬實(shí)，并愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。此致新疆宀桿農(nóng)業(yè)
6、科技股份有限公司法人代表：李杯二0—三年十二月二十六日（注：附銀行打款憑證及當(dāng)事人陳述）
