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《xxxx電機(jī)股份有限公司章程》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、xxxx股份有限公司章程第一章 總則第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規(guī)定組織之，定名為臺灣三洋電機(jī)股份有限公司。第二條：本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：１、CA01030鋼鐵鑄造業(yè)。２、CB01010機(jī)械設(shè)備製造業(yè)。３、CB01990其他機(jī)械製造業(yè)。４、CC01010發(fā)電、輸電、配電機(jī)械製造業(yè)。５、CC01030電器及視聽電子產(chǎn)品製造業(yè)。６、CC01060有線通信機(jī)械器材製造業(yè)。７、CC01070無線通信機(jī)械器材製造業(yè)。８、CC01080電子零組件製造業(yè)。９、CC01101電信管制射頻器材製造業(yè)。１０、CC01110電腦及其週邊設(shè)備製造業(yè)。１１、CC0
2、1990其他電機(jī)及電子機(jī)械器材製造業(yè)。１２、CZ99990未分類其他工業(yè)製品製造業(yè)。１３、E701030電信管制射頻器材裝設(shè)工程業(yè)。１４、F113070電信器材批發(fā)業(yè)。１５、F213060電信器材零售業(yè)。１６、F401010國際貿(mào)易業(yè)。１７、F401021電信管制射頻器材輸入業(yè)。１８、H701010住宅及大樓開發(fā)租售業(yè)。１９、H701040特定專業(yè)區(qū)開發(fā)業(yè)。２０、H701060新市鎮(zhèn)、新社區(qū)開發(fā)業(yè)。２１、J101010建築物清潔服務(wù)業(yè)。２２、E602011冷凍空調(diào)工程業(yè)。２３、CR01010瓦斯器材及其零件製造業(yè)。２４、IG03010能源技術(shù)服務(wù)
3、業(yè)。２５、G801010倉儲業(yè)。２６、F108031醫(yī)療器材批發(fā)業(yè)。２７、F208031醫(yī)療器材零售業(yè)。２８、CF醫(yī)療器材製造業(yè)。２９、ZZ99999除許可業(yè)務(wù)外，得經(jīng)營法令非禁止或限制之業(yè)務(wù)。第三條：本公司因業(yè)務(wù)需要對外投資總額經(jīng)本公司董事會決議後得超過實收資本額百分之四十。第四條：本公司設(shè)於臺北市，如有必要時得於國內(nèi)外各地設(shè)立分公司或工廠，其設(shè)立或變更均依董事會決議辦理。第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規(guī)定辦理。第二章 股份第六條：本公司資本總額為新臺幣參拾肆億元整，分為參億肆仟萬股每股新臺幣壹拾元整，分次發(fā)行。第七條：本公司股票
4、概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經(jīng)主管機(jī)關(guān)或其核定之發(fā)行登記機(jī)構(gòu)簽證後發(fā)行之。亦得依證券集中保管機(jī)構(gòu)之請求，合併換發(fā)大面額股票。第八條：本公司發(fā)行之股份得免印製股票，並應(yīng)洽證券集中保管事業(yè)機(jī)構(gòu)登錄。第九條：本公司股務(wù)處理悉依主管機(jī)關(guān)頒佈之「公開發(fā)行股票公司股務(wù)處理準(zhǔn)則」規(guī)定辦理。第十條：股票遺失毀損換發(fā)新股票，每張得酌收工本費(fèi)。第十一條：每屆股東常會開會前六十日內(nèi)，臨時會開會前三十日內(nèi)，或公司決定分派股利或其他利益之基準(zhǔn)日前五日內(nèi)停止股票過戶。第三章 股東會第十二條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年至少召集一次，除公司法另有規(guī)定外，應(yīng)於每
5、會計年度終了後六個月內(nèi)召開。臨時會於必要時，依相關(guān)法令召集之。第十三條：股東常會之召集應(yīng)於開會三十日前，臨時會於開會十五日前將開會日期地點(diǎn)及召集事由通知各股東。對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得依其他相關(guān)法令之規(guī)定，以公告方式為之。第十四條：股東會除公司法另有規(guī)定外，由董事會召集之。董事長為股東會主席。若董事長請假或因故不能行使職權(quán)時，依公司法第二0八條第三項規(guī)定辦理；由董事會以外之其他召集權(quán)人召集者，主席由該召集權(quán)人擔(dān)任之，召集權(quán)人有二人以上時，應(yīng)互推一人擔(dān)任之。第十五條：股東會之決議除公司法另有規(guī)定外，應(yīng)有代表股份總數(shù)過半
6、數(shù)之股東出席，以出席股東表決權(quán)過半數(shù)之同意行之。第十六條：本公司股東每股有一表決權(quán)，但公司依公司法自己持有之股份，無表決權(quán)。第十七條：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發(fā)之委託書載明授權(quán)範(fàn)圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法另有規(guī)定外，悉依「公開發(fā)行公司出席股東會使用委託書規(guī)則」規(guī)定辦理。前項委託書應(yīng)於股東會開會五日前送達(dá)本公司，委託書有重複時，以最先送達(dá)者為準(zhǔn)。但聲明撤銷前委託者，不在此限。本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權(quán)，有關(guān)行使方式悉依公司法及主管機(jī)關(guān)之規(guī)定辦理。第十八條：股東會之議決事項，應(yīng)作成議事
7、錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內(nèi)，將議事錄分發(fā)各股東。前項議事錄之製作及分發(fā)，得以電子方式為之。議事錄應(yīng)記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經(jīng)過之要領(lǐng)及其結(jié)果，在公司存續(xù)期間，應(yīng)永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年，但經(jīng)股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應(yīng)保存至訴訟終結(jié)為止。第四章 董事及審計委員會第十九條：本公司設(shè)董事十三人，任期三年連選得連任，並採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。全體董事所持有之股份總額應(yīng)遵照有關(guān)法令規(guī)定辦理。第十九條之一：前項董事名額含獨(dú)立董事三人。獨(dú)立董事
8、之專業(yè)資格、持股與兼職限制、獨(dú)立性之認(rèn)定、提名方式及其他應(yīng)遵循事項，依證券交易法之有關(guān)規(guī)定辦理。獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事應(yīng)一併進(jìn)行選舉，分別
