協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議.pdf

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1、高新張銅股份有限公司與江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組的協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議中國ó張家港二00九年五月0高新張銅股份有限公司與江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組的協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于2009年5月20日在江蘇張家港市簽署。甲方：高新張銅股份有限公司（以下簡稱甲方）注冊地址/住所：江蘇省張家港市楊舍工業(yè)新區(qū)法定代表人：韓大力董事長乙方：江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司（以下簡稱乙方）注冊地址/住所：江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)法定代表人：沈文榮董事長鑒于：1、甲乙雙方已于2008年12月19日簽訂了《高新張銅股份有限公司與江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司

2、關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組的協(xié)議書》（以下簡稱《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》），對甲方本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)行了約定。2、根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)完成的相關(guān)的評估與審計結(jié)果，甲乙雙方對本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)甲乙友好協(xié)商，雙方現(xiàn)就本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項達(dá)成本補(bǔ)充協(xié)議。一、標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格根據(jù)具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)江蘇天衡資產(chǎn)評估有限公司評估后出具的天衡評報字（2009）第0015號《高新張銅股份有限公司重大資產(chǎn)重組項目評估報告》載明的關(guān)于乙方持有的江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼有限公司（以下簡稱1淮鋼特鋼）63.79%股東權(quán)益價值的評估結(jié)果，以

3、2008年12月31日為評估基準(zhǔn)日，乙方持有的淮鋼特鋼股東權(quán)益價值的評估值為209,634.50萬元。據(jù)此，甲乙雙方同意并確認(rèn)甲方本次擬購買的淮鋼特鋼63.79%股權(quán)的交易價格為209,634.50萬元。標(biāo)的資產(chǎn)評估報告已經(jīng)報送國務(wù)院國資委備案，甲乙雙方同意并確認(rèn)最終交易價格以經(jīng)國務(wù)院國資委備案確認(rèn)的評估結(jié)果為準(zhǔn)，發(fā)行數(shù)量相應(yīng)調(diào)整。二、發(fā)行股份的價格鑒于《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》簽署之日至本協(xié)議簽署之日，甲方?jīng)]有發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，故不對發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議確定的發(fā)行價格進(jìn)行除權(quán)除息調(diào)整，甲乙雙方確認(rèn)甲方向乙方本次非公開發(fā)行股份的價格為1.78

4、元/股。三、發(fā)行數(shù)量根據(jù)確定的標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格和發(fā)行股份價格，甲乙雙方同意本次發(fā)行股份的數(shù)量為1,177,721,910股。四、其他1、本協(xié)議為《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》不可分割的一部分，與《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》具有同等法律效力，并在《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》生效時生效。2、本協(xié)議未盡事宜，若《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》有規(guī)定的，適用該規(guī)定。除此之外，經(jīng)雙方協(xié)商，可另行簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3、本協(xié)議正本一式十份，協(xié)議雙方各執(zhí)一份，其余用于報審批機(jī)構(gòu)審批備案，每份具有同等法律效力。（以下無正文）2（本頁無正文，為《高新張銅股份有限公司與江蘇沙鋼集

5、團(tuán)有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組的協(xié)議書》之補(bǔ)充協(xié)議的簽署頁）甲方：高新張銅股份有限公司（章）法定代表人或授權(quán)代表人（簽字）3（本頁無正文，為《高新張銅股份有限公司與江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組的協(xié)議書》之補(bǔ)充協(xié)議的簽署頁）乙方：江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司（章）法定代表人或授權(quán)代表人（簽字）4