北京金隅股份有限公司章程.pdf

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1、北京金隅股份有限公司章程北京金隅股份有限公司章程(經(jīng)2005年12月21日公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)審議批準(zhǔn),2007年4月25日公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議修訂,2007年9月20日公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議修訂,2007年12月21日公司2007年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議修訂,2008年8月6日公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議修訂,2010年3月30日公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議修訂,2010年9月14日公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議修訂,2012年10月26日公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議修訂,2013年10月30日公司2013

2、年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議修訂,2014年5月22日公司2013年股東周年大會(huì)審議修訂,2015年11月27日公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議修訂)第一章總則第一條為維護(hù)北京金隅股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)、股東《香港上市及債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)範(fàn)公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)規(guī)則》附錄公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下13D第1節(jié)簡(jiǎn)稱《證券法》)、《國(guó)務(wù)院關(guān)於股份有限公司境外募集股份及上市的(a)特別規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《特別規(guī)定》)、《到境外上市公司章程必備條《章程指引》款》(以下簡(jiǎn)稱《必備條款》)、《關(guān)於到香港上市公司對(duì)公司章程作第1條補(bǔ)

3、充修改的意見的函》(以理簡(jiǎn)稱《證監(jiān)海函》)、《上市公司章程指引》(以下簡(jiǎn)稱《章程指引》)和其他有關(guān)規(guī)定,制定本章程。第二條公司系依照《公司法》、《特別規(guī)定》以及中國(guó)其他有關(guān)《必備條款》法律、行政法規(guī)成立的股份有限公司。第1條公司經(jīng)北京市發(fā)展和改革委員會(huì)京發(fā)改[2005]2682號(hào)文件批準(zhǔn),由《章程指引》北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)非金屬材料總公司(現(xiàn)更名為中國(guó)中第2條材股份有限公司)、合生集團(tuán)有限公司、北方房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、天津市建築材料集團(tuán)(控股)有限公司共同發(fā)起設(shè)立;於2005年12月22日在北京市工商行政管理局註冊(cè)登記,取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司北京金隅股份有限

4、公司章程現(xiàn)持有的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照註冊(cè)號(hào)碼為:110000410285245。公司的發(fā)起人為:北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司中國(guó)中材股份有限公司合生集團(tuán)有限公司北方房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司天津市建築材料集團(tuán)(控股)有限公司第三條公司中文名稱:北京金隅股份有限公司《必備條款》公司註冊(cè)英文名稱:BBMGCorporation第2條公司中文簡(jiǎn)稱:金隅股份《章程指引》公司英文簡(jiǎn)稱:BBMG第4條第四條公司住所:北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)《必備條款》電話號(hào)碼:+8601066411587第3條傳真號(hào)碼:+8601066412028《章程指引》郵遞區(qū)號(hào):100013第5條第五條董事長(zhǎng)是公司的法定

5、代表人?!侗貍錀l款》第4條《章程指引》第8條第六條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。《必備條款》公司是獨(dú)立的企業(yè)法人,有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn),享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán),依第5條法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任?!豆痉ā饭救抠Y本分為等額股份,公司股東對(duì)公司的權(quán)利和責(zé)任以其第3條持有的股份份額為限,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任?!墩鲁讨敢返?條、第9條北京金隅股份有限公司章程第七條本章程由公司股東大會(huì)的特別決議通過(guò),經(jīng)國(guó)家有關(guān)部《必備條款》門批準(zhǔn)並自公司人民幣普通股(以下簡(jiǎn)稱A股)在上海證券交易所上市第6條之日起生效,並取代公司原在工商行政管理機(jī)關(guān)登記的章程?!墩鲁讨敢纷员菊鲁躺е?/p>

6、起,本章程即成為規(guī)範(fàn)公司的組織與行為、公第10條司與股東之間、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)的,具有法律約束力的文件。第八條本章程對(duì)公司及其股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高《必備條款》級(jí)管理人員均有約束力;前述人員均可以依據(jù)本章程提出與公司事宜有第7條關(guān)的權(quán)利主張?!墩鲁讨敢饭蓶|可以依據(jù)本章程起訴公司;公司可以依據(jù)本章程起訴股東、董第10、11條事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員;股東可以依據(jù)本章程起訴其他股東;公司股東可以依據(jù)本章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。前款所稱起訴,包括向法院提起訴訟或者向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。前款所稱其他高級(jí)管理人員包括副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

7、、董事會(huì)秘書和總法律顧問(wèn)。第九條公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,經(jīng)有關(guān)政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn),可在境外及香港特別行政區(qū)(以下簡(jiǎn)稱香港)、澳門特別行政區(qū)(以下簡(jiǎn)稱澳門)、臺(tái)灣地區(qū)設(shè)立子公司或設(shè)立分公司、代表處、辦事處等分支機(jī)搆。第十條公司可以向其他企業(yè)投資,但是,除法律另有規(guī)定外,《公司法》第不得成為對(duì)所投資企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人。15條《必備條款》第8條北京金隅股份有限公司章程第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和範(fàn)圍第十一條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是:依據(jù)有關(guān)國(guó)家法律、行政法規(guī),《必備條款》執(zhí)行國(guó)家政策,自主開展各項(xiàng)業(yè)務(wù),不斷提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理

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