辰州礦業(yè):《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則.pdf

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1、湖南辰州礦業(yè)股份有限公司《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂對(duì)照表(2011年4月)《公司章程》序號(hào)原章程條款修訂后的條款第四十二條公司的控股股東、實(shí)際控制人員第四十二條公司不得無償向股東或?qū)嶋H控制人提供資金、商品、服務(wù)或者其不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的,他資產(chǎn);不得以明顯不公平的條件向股東或者實(shí)際控制人提供資金、商品、服務(wù)或給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。者其他資產(chǎn);不得向明顯不具有清償能力的股東或者實(shí)際控制人提供資金、商品、公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)服務(wù)或者其他資產(chǎn);不得為明顯不具有清償能力的股東或者實(shí)際控制

2、人提供擔(dān)保,公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行或者無正當(dāng)理由為股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保;不得無正當(dāng)理由放棄對(duì)股東或者使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤分配、資實(shí)際控制人的債權(quán)或者承擔(dān)股東或者實(shí)際控制人的債務(wù)。公司與股東或者實(shí)際控制產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損人之間提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)的交易,應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的決害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其策制度履行董事會(huì)、股東大會(huì)審議程序,關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決??刂频匚粨p害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。

3、違反規(guī)定1公司股東或?qū)嶋H控制人不得濫用權(quán)利侵占上市的,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司資產(chǎn)。公司控股股東或?qū)嶋H控制人以無償占用公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)??毓苫蛘呙黠@不公允的關(guān)聯(lián)交易等非法手段侵占公司資股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)產(chǎn),損害公司和公眾投資者利益,并因此給公司造重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)成重大損失,公司將根據(jù)法律、法規(guī)追究刑事責(zé)任。益,不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員具有維護(hù)公

4、司公司股東或?qū)嶋H控制人不得濫用權(quán)利侵占上市公司資產(chǎn)。公司控股股東或?qū)嶋H資金安全的法定義務(wù)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管控制人以無償占用或者明顯不公允的關(guān)聯(lián)交易等非法手段侵占公司資產(chǎn),損害公司理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司和公眾投資者利益,并因此給公司造成重大損失,公司將根據(jù)法律、法規(guī)追究刑事資產(chǎn)的,公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人責(zé)任。1給予處分,對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)提請(qǐng)股東大會(huì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員具有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)予以罷免。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的,公司公司董事會(huì)建立對(duì)大股東所

5、持股份“占用即凍董事會(huì)應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予處分,對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)提請(qǐng)股東結(jié)”的機(jī)制,即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資金和資產(chǎn)大會(huì)予以罷免。應(yīng)立即申請(qǐng)司法凍結(jié),凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?,通過公司董事會(huì)建立對(duì)大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制,即發(fā)現(xiàn)控股股東侵變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金和資產(chǎn)。占公司資金和資產(chǎn)應(yīng)立即申請(qǐng)司法凍結(jié),凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金和資產(chǎn)。第四十三條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依第四十三條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):法行使下列職權(quán):(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;(二)選舉和更換非由職

6、工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、酬事項(xiàng);監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)公司年度報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;2算方案;(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧(八)對(duì)公司增加或者減少注冊資本作出決議;損方案;(九)對(duì)發(fā)行公司股票、債券作出決議;(七)對(duì)公司增加或者減少注冊資

7、本作出決議;(十)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;(十一)修改本章程;(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變(十二)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;更公司形式作出決議;(十三)審議批準(zhǔn)本章程第四十四條、四十六條、四十七條、四十八條規(guī)定的(十)修改本章程;交易、對(duì)外投資及擔(dān)保等事項(xiàng);(十一)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出(十四)審議批準(zhǔn)公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)2決議;總資產(chǎn)30%的事項(xiàng);(十二)審議批準(zhǔn)本章程第四十四條、四十六(十五)審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng);條規(guī)定的交易

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